هل HitBTC معسرة؟ ترسم التحليلات والأبحاث المؤكدة التي أجراها Cointelligence صورة مزعجة

تبادل العملات المشفرة HitBTC لديها فقط حوالي 3 ملايين دولار في BTC و ETH عبر محافظها وفقًا لتحليل شركة Crypto regtech Coinfirm.

بعد الشراكة بين Coinfirm و AMLT Token Network و Cointelligence ، فإن أحد النقاط الرئيسية التي عملنا عليها هو توفير نظرة ثاقبة لمقدار الاحتياطيات الفعلية التي تحتفظ بها بورصات التشفير الرئيسية في عناوين محفظتها الساخنة والباردة.

تحتفظ البورصات المركزية بالأموال نيابة عن مستخدميها ، مما يعرض المستخدمين لخطر الاختراق ولا يوفر لهم أي سيطرة على أموالهم. علاوة على ذلك ، ليس لدى المستخدمين أي فكرة عما تفعله هذه التبادلات بالأموال. باختصار: مفتاحك الخاص ، بيتكوين الخاص بك ، وليس مفتاحك الخاص ، وليس بيتكوين الخاص بك.

سنغطي 4 أعلام حمراء:

1. إثبات الاحتياطيات لشركة HitBTC
2. مشكلات السحب التي تتبع سياسة KYC / AML الجديدة التي قدمتها HitBTC
3. رسوم سحب عالية (أكثر من 10 أضعاف المعيار)
4. فريق مجهول

1. إثبات الاحتياطيات من قبل Coinfirm

أظهرت القائمة الأولى لإثبات الاحتياطيات التي قدمتها Coinfirm وشبكة AMLT Token Network في الثامن من أبريل أن HitBTC تحتفظ بـ 245.20 BTC في محافظها الساخنة والباردة ، مجموعات عند ارتفاع الكتلة 570159 مجمعة عند ارتفاع الكتلة 568918.

كان هذا هو المحفز الأول لشركة Cointelligence و Coinfirm للبحث بشكل أعمق في أنشطة HitBTC.

تم إجراء لقطة ثانية في 30 أبريل ، تظهر مجموعات BTC عند ارتفاع الكتلة # 573150 ، ومحافظ HitBTC الساخنة والباردة تعرض 449.65 BTC.

تم إجراء اللقطة الثالثة في 18 مايو ، حيث تم عرض مجموعات BTC في كتلة # 576573 ، ومحافظ HitBTC الساخنة والباردة التي تعرض 243.4 BTC و 4945.18 ETH.

بالنظر إلى إجمالي أحجام التداول المبلغ عنها من قبل HitBTC:

أزواج البيتكوين (BTC) – 537 مليون دولار في 24 ساعة

أزواج Ethereum (ETH) – 155.79 مليون دولار آخر 24 ساعة

دعونا نقارن هذا بـ Bittrex و Kraken و Poloniex:

Ethereum (ETH) – دليل على مقارنة الاحتياطيات

إخلاء المسؤولية: تستند جميع القيم إلى العناوين المعروفة لـ Coinfirm في وقت كتابة هذا التقرير. إذا كنت تعرف أي محفظة إضافية ساخنة أو باردة من HitBTC ، فيرجى الإبلاغ عنها إلى شبكة رمز AMLT هنا ويمكنك حتى أن تكافأ على ذلك.

Bitcoin (BTC) – دليل على مقارنة الاحتياطيات

إخلاء المسؤولية: تستند جميع القيم إلى العناوين المعروفة لـ Coinfirm في وقت كتابة هذا التقرير. إذا كنت تعرف أي محفظة إضافية ساخنة أو باردة من HitBTC ، فيرجى الإبلاغ عنها إلى شبكة رمز AMLT هنا ويمكنك حتى أن تكافأ على ذلك.

2. مشكلات السحب التي تتبع سياسة KYC / AML الجديدة التي قدمتها HitBTC

كانت HitBTC ولا تزال عبارة عن بورصة تتيح لمستخدميها تداول العملات المشفرة ، إلى جانب خيار شراء عملة مشفرة باستخدام بطاقة ائتمان من خلال مزودي الطرف الثالث.

لم تفرض HitBTC “اعرف عميلك” على مستخدميها حتى أصبحت ملائمة لهم ، بعد مقال كتبه Filip Zaric Moye في 23.04.2018 ، “الأموال المجمدة والأعذار والرسائل المربكة – هناك مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن HitBTC ، تبادل العملات المشفرة ، يخدع بعض المستخدمين “.

“ومن المفارقات ، أنهم يستخدمون التظاهر بأفضل الممارسات المعروفة باسم اعرف عميلك (KYC) كتنكر على ما يبدو لخداع الأموال على أساس غير محدد ، ورفض طلبات استرداد الأموال. الاسم والعنوان والجنسية ومعرف الصورة كلها طرق يمكن من خلالها تنفيذ اعرف عميلك – يبدو أن سياسة HitBTC لعدم وجود هوية قد تم تصميمها لجذب العملاء قبل التحول إلى منحهم ذريعة مناسبة لتجميد الحسابات “.

بعد الأخير سقسقة من تشيكوسلوفاكيا في 14 مايو ، المتعلق بمؤشر بورصة نومكس ، يقدم HitBTC كبورصة ذات تصنيف عالي:

على يافين ، الرئيس التنفيذي & وصل مؤسس Cointelligence مرة أخرى إلى HitBTC. جعلت Cointelligence من أولوياتها القصوى محاربة عمليات الاحتيال والممثلين السيئين في مساحة التشفير منذ تأسيسها ، وتركز على الترويج لطريقة أكثر شفافية لممارسة الأعمال.

اجتذبت التغريدة مستخدمًا لديه أموال مقفلة في HitBTC بعد سياسة KYC / AML الجديدة. يدعي المستخدم @ woailianfang1 أنه قدم جميع التفاصيل إلى HitBTC ، ومع ذلك لم يفرجوا عن أمواله.

3. مقارنة رسوم سحب HitBTC مقابل Huobi و Okex و Binance و Kucoin و Bittrex و Kraken

لنأخذ المنطق: HitBTC تفرض رسومًا أعلى من أي بورصة في السوق ، فلماذا تقدم أي بورصة مثل هذه الرسوم؟ أي واحد؟ اي شخص?

1. رسوم أعلى = دخل أكبر ، لكن لماذا يحتاجون إلى دخل أعلى بكثير?
2. رسوم أعلى = عمليات سحب أقل ، سيفكر المستخدمون مرتين قبل الانسحاب

في بعض الحالات ، تفرض HitBTC رسومًا أعلى بنسبة 10-40 ضعفًا من السعر المعياري.

4. فريق مجهول

عندما أجرينا تصنيف HitBTC للصرافة ، أعطيناهم درجة مخاطر 7 ودرجة فريق 0 ، حيث لا توجد معلومات عامة متاحة عن فريقهم.

حاول On عدة مرات الحصول على معلومات حول فريقهم على Twitter:

محاولة أخرى في فبراير 2019

في أي وقت نرى فريقًا مجهول الهوية ، نعتبره علامة حمراء. نحن نتفهم أنه بالنسبة لبعض التبادلات ، يعد هذا جزءًا من ثقافة التواضع التي تنبع من ممارسات الأعمال المحلية ، ولكن يتعين على المرء أن يوازن بين المعايير الثقافية ومعايير الصناعة وطلب العملاء. شهد عالم التشفير العديد من عمليات الاحتيال والمشاريع الفاشلة مع فرق مجهولة. تعد مشاركة المعلومات حول من يعمل خلف الكواليس خطوة أساسية لبناء الثقة.

استنتاج

يجب أن تمنح هذه العلامات الحمراء الأربعة أي شخص وقفة بشأن HitBTC. إن الجمع بين الاحتياطيات المنخفضة والسياسات والرسوم التي يبدو أنها مصممة لجعل سحب الأموال أمرًا صعبًا أو غير جذاب يتحدث عن بورصة تحاول يائسة إخفاء إفلاسها.

في غضون ثوانٍ قليلة من الاستعلام عن المنصة ، قامت Coinfirm بإنشاء تقرير مخاطر مكافحة غسل الأموال لمحفظة رئيسية يُزعم أنها مرتبطة بـ HitBTC والتي لا تتضمن فقط عوامل الخطر ولكن أيضًا الخصائص المالية. نشرت Coinfirm أيضًا أول تقرير تعرف على البورصة في الصناعة حيث غطت أكثر من 200 بورصة على مستوى العالم وقدمت لهم جميع تقييمات المخاطر بناءً على معايير مختلفة. بالإضافة إلى تقرير مخاطر مكافحة غسل الأموال أدناه ، يمكنك أيضًا الاطلاع على التقييم الذي أجرته Coinfirm في تقرير KYE الخاص بهم. يمكنك العثور على النسخة العامة الكاملة هنا, للنسخة الكاملة مع تقييمات المخاطر لكل بورصة ، يرجى أن تصبح عضو شبكة AMLT.

حول Coinfirm

Coinfirm هي شركة عالمية رائدة في تحليلات blockchain و AML. تخدم منصة Coinfirm AML / CTF أي شخص من البنوك الكبرى إلى blockchain نفسها ، وتستخدم خوارزميات الملكية وتحليل البيانات الضخمة لتوفير بيانات منظمة قابلة للتنفيذ تزيد من الكفاءة وتقلل التكاليف وتبسط الامتثال إلى الأتمتة القريبة. منصة blockchain الحيادية قادرة على خدمة أي نوع من blockchain ولديها حاليًا أكبر تغطية للسوق مع أكثر من 1100 عملة مشفرة ورموز و blockchains.