الصيد الغش Cointelligence

أبلغت Cointelligence عن العديد من عمليات الاحتيال منذ تشكيلنا. فيما يلي ملخص لعمليات الاحتيال التي استدعيناها في السنوات العديدة الماضية.

2019 عمليات الاحتيال

يروج LATOKEN للخداع IEOs

في عام 2019 قمنا بتحديث ملف استعراض الصرف LATOKEN لتعكس ما رأيناه على أنه ممارسات تجارية مخادعة وغير شريفة. يروج LATOKEN IEOs المخادعة ويقدم وعودًا غير واقعية بالعوائد التي يمكن أن يتوقعها المرء من IEO.

ال مضللة SpaceX IEO هو مثال واضح على عدم أمانتهم. نظرًا لأن LATOKEN دعا الأشخاص في صناعة التشفير لإدراج رمزهم المميز في البورصة ، فقد استخدموا SpaceX IEO القادمة كمثال على مدى شرعيتهم.

المشكلة الوحيدة؟ لم يكن SpaceX يشغل IEO على LATOKEN. كان شخص ما يدير IEO لجمع الأموال لشراء أسهم في SpaceX. لم يشارك Elon Musk ولا أي شخص آخر مرتبط رسميًا بـ SpaceX في IEO هذا ، ولكن صفحة العرض تُقرأ مثل ملف تعريف الشركة نفسها ، وليس الكيان الذي يتطلع إلى جمع الأموال من أجل الحصول على أصول SpaceX التي يمكنهم بعد ذلك تحويلها إلى رموز رمزية.

Fight to Fame يصيب الجانب السيئ لمايك تايسون

قاتل من أجل الشهرة ادعى أن مايك تايسون متورط في منافسة القتال المدعومة بالعملات المشفرة. انه ليس. أرسل محامو مايك تايسون خطابات وقف وكف وقد أدلى بتصريحات عامة بأنه لا يشارك في القتال من أجل الشهرة أو عملة تايسون.

يكتسب OneCoin الاهتمام السائد

عملية الاحتيال هذه كبيرة جدًا ، فقد ألهمت مسلسلًا صغيرًا من 8 أجزاء بعنوان “The Missing Cryptoqueen” على قناة BBC Sounds. الشيء حول OneCoin هو أنه يأخذ هيكل المخطط الهرمي / التسويق متعدد المستويات (MLM) الكلاسيكي المستخدم من قبل العديد من عمليات الاحتيال ، ويمنحه قشرة عملة مشفرة لامعة. مثل العديد من حيل الامتيازات والرهون البحرية ، فإنه يستهدف الأشخاص المعرضين للخطر ، بما في ذلك أولئك في الاقتصادات النامية. هناك شيء فظيع بشكل خاص حول عملية الخداع التي تستغل الأشخاص الذين بالكاد يخدعون.

الشيء المحزن حقًا في كل هذا هو أن أتباع OneCoin المخلصين كانوا يستهدفون جين ماك آدم ، أحد المبلغين عن المخالفات على بي بي سي بودكاست. لقد أرسلوها تهديدات بالقتل ورسائل بغيضة أخرى. هذا يوضح فقط أن المحتالين ليسوا جشعين فحسب ، بل إنهم مفلسون أخلاقياً تمامًا. يشيد الجميع في Cointelligence بجين على صدقها وضعفها في البودكاست.

حتى أننا حصلنا على القليل OneCoin يكره البريد من جانبنا ، لكنهم على الأقل لم يهددونا بالعنف.

تجدر الإشارة إلى أن بعض اللاعبين الرئيسيين المشاركين في OneCoin قد انتقلوا إلى DAGCoin ، لذلك ربما لن نرى آخر هذه السلالة المعينة من عمليات احتيال MLM / crypto الهجينة لفترة من الوقت.

Karatbars لن يذهب بعيدا

بالحديث عن المخططات الهرمية … الشيء المحبط في Karatbars / Karatgold هو أنه من المعروف على نطاق واسع أنه مخطط Ponzi ، ومع ذلك فإن مواقع التشفير عالية المستوى مثل تواصل CoinTelegraph تشغيل الإعلانات بالنسبة لهم!

نريد أن نوضح ذلك تمامًا: Karatbars عملية احتيال معروفة. لقد عُرفت بأنها عملية احتيال لمدة خمس سنوات أو نحو ذلك. حظرته الحكومة الكندية منذ عام 2016 ، وعلى الرغم من أن الحكومات لا تمتلك بالضرورة سجلًا رائعًا لفهم وتنظيم العملة المشفرة ، إلا أنها تعرف شكل مخطط بونزي ، لذلك سنثق في كندا بشأن هذا واحد.

كما أعلن Venture Capital Hub @ Reuters عملية احتيال

لنكون واضحين ، CoinTelegraph ليس المنفذ الإخباري الرئيسي الوحيد الذي يقبل أموال الإعلانات المخادعة اللطيفة. قام Venture Capital Hub @ Reuters بتشغيل ملف مقال برعاية عن عملية احتيال معروفة Blue Hill Mining, وبعد ذلك عندما تم إبلاغه بأنه عملية احتيال ، قام بإزالة المقالة ولكن نوعًا ما تجاهلت مسؤوليتها فيما يتعلق بعمليات الاحتيال على الأوراق المالية. تجدر الإشارة إلى أن أي شخص يعمل في محتوى مدفوع الأجر يعمل بوضوح في صناعة الإعلان وأن العديد منهم لا يهتمون بشكل خاص بالمفاهيم القديمة للنزاهة الصحفية.

لم يعجبنا ما وجدناه في عقد LEO الذكي

يمكن أن يكون تدقيق العقد الذكي أمرًا مدهشًا حقًا. في حالة المدار الأرضي المنخفض, اكتشفنا أن المالك لا يمكنه فقط سك / طباعة العدد الذي يريده من العملات المعدنية ، ولكن أيضًا حذف أي عملات معدنية أخرى لمستخدم LEO ، حتى لو كانت محفوظة في محفظة تخزين بارد.

عندما لا يبدو العقد الذكي جيدًا أيضًا

لم يكن LEO هو العقد الذكي الوحيد المشبوه الذي حددناه في عام 2019. لقد وجدنا أيضًا رمزًا مزعجًا في متى العقد, مما يسمح للمالك بنقل الرموز إلى أي محفظة يريدها ، مثل تلك الخاصة به.

باختصار: تدقيق العقود الذكي فكرة رائعة.

استفادت WireX من عملاء ما قبل البيع

هل هذا يعتبر عملية احتيال أو مجرد قرار عمل سيئ حقًا? فرضت WireX رسومًا على عملاء ما قبل البيع أكثر من عملاء IEO ، وقفلوا أيضًا الرموز المميزة الخاصة بهم لمدة 6 أشهر. ليس من الجيد الاستفادة من عملاء ما قبل البيع بهذه الطريقة.

تشين ستارتر و 21 مليون

اتصلنا نيك ايتون وشين ستارتر, وخلال هذه العملية ، دخلنا في التاريخ الغريب والمعقد لـ 21 مليونًا ، مما أدى إلى قيام أيتون وشريكه السابق ديفيد لوفتس بالعمل على نسخهما المتنافسة من برنامج الفيلم / التلفزيون حول مؤامرة غامضة للعملات المشفرة.

حاولت BiteBTC تغيير علامتها التجارية

لقد أبلغنا BiteBTC كمبادلة احتيال. في محاولة للتغلب على سمعتهم السيئة ، أعلنوا عن شرائهم وإعادة تسميتهم باسم “Fedlio”. لذلك نود فقط أن نذكرك: Fedlio = BiteBTC = احتيال.

YoBit هو تبادل فظيع أيضًا

الجمع بين مشكلتين في واحدة: YoBit عبارة عن تبادل خادع أرسل في الواقع رسالة بريد إلكتروني تعترف بمخطط ضخ. هذا لم يمنع CoinMarketCap من قبول دولاراتهم الإعلانية.

عملية احتيال التشفير الفريدة التي يقوم بها Dobi

حتى لا يتفوق عليها BiteBTC و YoBit ، تورط Dobi في عملية احتيال غريبة حيث اقتربت شابات جذابة من الرجال في تطبيقات المواعدة الذين أقنعوهم بذلك. شراء RET على Dobi.

احذر “المستشارين الماليين” المحتالين

لمجرد أن شخصًا ما يعمل في مؤسسة موثوق بها لا يعني أنه يمكنك الوثوق به بشكل فردي. كمران احمد جمال استخدم وظيفته في KPMG (والبريد الإلكتروني الخاص بالعمل) لإقناع أحد المشاهير بتوليه كمستشار مالي ، فقط لتنظيف حساب Kraken الخاص بها ويختفي مع الأموال.

تكثر ساتوشيس المزيفة

بالإضافة إلى الملحمة المستمرة وهي Craig S. Wright ، علينا الآن التعامل معها يورغ مولت, الذي يسميه البعض “ناكامولتو”. على الرغم من أنه لا يبدو أنه ادعى بشكل صريح أنه ساتوشي ، إلا أنه يدعي أنه أحد مؤسسي البيتكوين بسبب بعض الاتصالات الضعيفة بالمشروع.

يوفر CC Forum للمحتالين منصة

قدم حدث التشفير CC Forum ، الذي أسسه Max Studennikoff وترأسه ، منصة للعديد من المحتالين في حدثهم هذا العام. لم ندعو رئيسنا التنفيذي على Yavin في اللحظة الأخيرة ، فقط لتغيير رأيهم في اللحظة الأخيرة ، مما يمنحه الفرصة استدعاء المحتالين.

جولة تبادل احتيالية

لقد أبرزنا بالفعل بعض عمليات الاحتيال المحددة في التبادل التي أطلقناها في عام 2019 ، ولكن في ما يلي البورصات المدرجة حاليًا كعمليات احتيال في قائمة تصنيف البورصة لدينا: بيتسان, كوينبي, عملة, كوبينهود, C-CEX, وبالطبع لاتوكين. لقد أجرى عدد قليل من هذه التبادلات بالفعل عمليات احتيال خروج ، لكن البعض الآخر لا يزال قيد التشغيل ، لذلك نواصل التوصية بأن تبذل العناية الواجبة قبل فتح حساب مع أي تبادل تشفير.

خدع أقدم

استدعاء مستشاري ICO الفاسدين

مرة أخرى في عام 2018 ، عندما كانت عمليات الطرح الأولي للعملات ذات المال السهل ، أراد الجميع أن يصبح مستشارًا للعملة. لقد استدعينا ممارسة إعلان نفسك كخبير وأخذ أموال من المشاريع دون بذل أي العناية الواجبة عن الشركة أو الفريق.

تحديد مواقع التصنيف المخادعة

استخدمنا عملية احتيال ICO Xsearch كمثال على كيفية تقديم مواقع تصنيف ICO تقييمات مضخمة زوراً للمشاريع. أظهرنا أيضًا الأدلة التي وجدناها على أن Xsearch عملية احتيال ، لإظهار القرائن التي كنا نتوقع أن تجدها مواقع التصنيف الأخرى إذا كانت قد أجرت أي بحث.

ما حدث للنزاهة الصحفية?

لقد أغضبنا Ran NeuNer الترويج لشركة مخادعة بشكل واضح على قناة CNBC. كان هذا مجرد مثال واحد على الصحفيين ، الذين ادعى بعضهم أنهم خبراء في التشفير ، ابتلعوا أي خط تغذيهم به الشركة وشاركوا المعلومات الخاطئة مع مشاهديهم أو قراءهم..

كان علينا أن نتحدث عن مبادرة Q

تذكر عندما كان هذا في جميع أنحاء Facebook؟ على الرغم من حقيقة أن مبادرة Q لم تكن عملة مشفرة ، فقد ظللنا نتلقى أسئلة حول هذا الموضوع! قدمنا ​​عرض Udi Wertheimer حجة ضد المبادرة س, ودحض سار ويلف.

روجت ICOBench لعملية احتيال IDACpro ICO

يسعدنا مشاركة التقارير الواردة من ICOEthics حول احتيال ICO IDACpro, وكيف تجاهل ICOBench التقارير المتعلقة بفريقهم المصطنع.

دعا المجتمع Tkeycoin و ICOholder

أبلغنا أيضًا عن جهود المجتمع للتحقيق في احتيال Tkeycoin ICO, وموقع التصنيف ICOholder ، الذي تحقق من أعضاء الفريق الذين كانوا يستخدمون صورًا وهويات مزيفة.