ملخص لعمليات الاحتيال على التشفير لعام 2019

لقد رأينا الكثير من عمليات الاحتيال في عام 2019. وبينما نستعد لما هو مؤكد أن يكون عام 2020 مثيرًا للعملات المشفرة والعالم بشكل عام ، دعنا نلقي نظرة على عمليات الاحتيال والخطط المختلفة التي أبلغت عنها شركة Cointelligence العام الماضي.

Fight to Fame يصيب الجانب السيئ لمايك تايسون

منذ أن أكتب هذا المقال ، أبدأ بما أعتقد أنه أكثر عمليات الاحتيال سخافة التي رأيناها هذا العام: قاتل من أجل الشهرة! إذا كنت تنوي إشراك شخص مشهور غير راغب في عملية الخداع ، فلماذا تختار الشخص الذي صنع شهرته من خلال ضرب الناس؟ أعني ، حتى الآن ، تمسك مايك تايسون بشكل معقول بجعل محاميه يرسلون رسائل التوقف والكف أثناء الإدلاء بتصريحات عامة بأنه غير متورط في Fight to Fame أو عملة Tyson. لكن مازال. لا أريد بطل للوزن الثقيل من جانبي السيء.

ربما يكون العنصر الأكثر سخافة في عملية الاحتيال هذه هو كيفية إدراج نجوم مثل دواين جونسون وجيت لي كجزء من لجنتهم المنظمة ، مع علامة “ستتم دعوتهم”. هذه الصفحة في ورقتهم البيضاء تقرأ “Mr. سيعمل تايسون كرئيس للجنة المنظمة ، وسيدعو نجوم هوليوود بما في ذلك سيلفستر ستالون ، وأرنولد شوارزنيجر ، ودواين جونسون ، وجيت لي … “مثل … هل يعتقدون أن جميع الملاكمين ونجوم الإثارة يتسكعون معًا؟ هل لديهم محادثة سرية على WhatsApp حيث يشاركون نصائح التدريب ، ويمكن أن يكون Tyson مثل “مرحبًا يا رفاق ، هل تريدون أن تحكموا معي على منافسة قتالية مدعومة بالعملة المشفرة؟” إذا كان الأمر كذلك ، فكيف يحصل المرء على دعوة لهذه الدردشة؟ طلب صديق.

يكتسب OneCoin الاهتمام السائد

عملية الاحتيال هذه كبيرة جدًا ، فقد ألهمت مسلسلًا صغيرًا من 8 أجزاء بعنوان “The Missing Cryptoqueen” على قناة BBC Sounds. الشيء حول OneCoin هو أنه يأخذ هيكل المخطط الهرمي / التسويق متعدد المستويات (MLM) الكلاسيكي المستخدم من قبل العديد من عمليات الاحتيال ، ويمنحه قشرة عملة مشفرة لامعة. مثل العديد من حيل الامتيازات والرهون البحرية ، فإنه يستهدف الأشخاص المعرضين للخطر ، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الاقتصادات النامية. هناك شيء فظيع بشكل خاص حول عملية الخداع التي تستغل الأشخاص الذين بالكاد يخدعون.

الشيء المحزن حقًا في كل هذا هو أن أتباع OneCoin المخلصين كانوا يستهدفون جين ماك آدم ، أحد المبلغين عن المخالفات في بودكاست بي بي سي. لقد أرسلوها تهديدات بالقتل ورسائل بغيضة أخرى. هذا يوضح فقط أن المحتالين ليسوا جشعين فحسب ، بل إنهم مفلسون أخلاقياً تمامًا. يشيد الجميع في Cointelligence بجين على صدقها وضعفها في البودكاست.

حتى أننا حصلنا على القليل OneCoin يكره البريد من جانبنا ، لكن على الأقل لم يهددونا بالعنف.

تجدر الإشارة إلى أن بعض اللاعبين الرئيسيين المشاركين في OneCoin قد انتقلوا إلى DAGCoin ، لذلك ربما لن نرى آخر هذه السلالة المعينة من عمليات احتيال MLM / crypto الهجينة لفترة من الوقت.

Karatbars فقط لن تذهب بعيدا

عند الحديث عن المخططات الهرمية … الشيء المحبط في Karatbars / Karatgold هو أنه معروف على نطاق واسع بأنه مخطط Ponzi ، ومع ذلك فإن مواقع التشفير عالية المستوى مثل تواصل CoinTelegraph تشغيل الإعلانات بالنسبة لهم!

نريد أن نوضح ذلك تمامًا: Karatbars عملية احتيال معروفة. لقد عُرفت بأنها عملية احتيال لمدة خمس سنوات أو نحو ذلك. حظرته الحكومة الكندية منذ عام 2016 ، وعلى الرغم من أن الحكومات لا تمتلك بالضرورة سجلًا رائعًا لفهم وتنظيم العملة المشفرة ، إلا أنها تعرف كيف يبدو مخطط بونزي ، لذلك سنثق بكندا في هذا الشأن واحد. لن ترى أي إعلانات Karatbars يتم عرضها على Cointelligence ، هذا أمر مؤكد.

كما أعلن Venture Capital Hub @ Reuters عملية احتيال

لنكون واضحين ، CoinTelegraph ليس المنفذ الإخباري الرئيسي الوحيد الذي يقبل أموال الإعلانات المخادعة اللطيفة. قام Venture Capital Hub @ Reuters بتشغيل ملف مقال برعاية عن عملية احتيال معروفة Blue Hill Mining, وبعد ذلك عندما تم إبلاغه بأنه عملية احتيال ، قام بإزالة المقالة ولكن نوعًا ما تجاهلت مسؤوليتها فيما يتعلق بعمليات الاحتيال على الأوراق المالية. تجدر الإشارة إلى أن أي شخص يعمل في محتوى مدفوع الأجر يعمل بوضوح في صناعة الإعلان وأن العديد منهم لا يهتمون بشكل خاص بالمفاهيم القديمة للنزاهة الصحفية.

LATOKEN و SpaceX IEO الذي لم يكن كذلك

في الواقع ، هناك الكثير الذي نكرهه في LATOKEN ، ولكن مضللة SpaceX IEO هو مثال واضح على عدم أمانتهم. نظرًا لأن موظفي LATOKEN يرسلون رسائل بلا هوادة إلى الأشخاص في صناعة التشفير لإدراج رمزهم المميز في البورصة ، فقد استخدموا SpaceX IEO القادم كمثال على مدى شرعيتهم.

المشكلة الوحيدة؟ لم يكن SpaceX يشغل IEO على LATOKEN. كان شخص ما يدير IEO لجمع الأموال لشراء أسهم في SpaceX. لم يشارك Elon Musk ولا أي شخص آخر مرتبط رسميًا بـ SpaceX في IEO هذا ، ولكن صفحة العرض تُقرأ مثل ملف تعريف الشركة نفسها ، وليس الكيان الذي يتطلع إلى جمع الأموال من أجل الحصول على أصول SpaceX التي يمكنهم بعد ذلك تحويلها إلى رموز رمزية.

لم يعجبنا ما وجدناه في عقد LEO الذكي

يمكن أن يكون تدقيق العقد الذكي أمرًا مدهشًا حقًا. في حالة المدار الأرضي المنخفض, اكتشفنا أن المالك لا يمكنه فقط سك / طباعة العدد الذي يريده من العملات المعدنية ، ولكن أيضًا حذف أي عملات معدنية أخرى لمستخدم LEO ، حتى لو كانت محفوظة في محفظة تخزين بارد.

عندما لا يبدو العقد الذكي جيدًا أيضًا

لم يكن LEO هو العقد الذكي الوحيد المشبوه الذي حددناه في عام 2019. لقد وجدنا أيضًا رمزًا مزعجًا في متى العقد, مما يسمح للمالك بنقل الرموز إلى أي محفظة يريدها ، مثل تلك الخاصة به.

باختصار: تدقيق العقود الذكي فكرة رائعة.

استفادت WireX من عملاء ما قبل البيع

هل هذا يعتبر عملية احتيال أم مجرد قرار عمل سيئ حقًا? فرضت WireX رسومًا على عملاء ما قبل البيع أكثر من عملاء IEO ، كما أغلقت الرموز المميزة الخاصة بهم لمدة 6 أشهر. ليس من الجيد الاستفادة من عملاء ما قبل البيع بهذه الطريقة.

تشين ستارتر و 21 مليون

اتصلنا نيك ايتون وشين ستارتر, وخلال هذه العملية ، دخلنا في التاريخ الغريب والمعقد لـ 21 مليونًا ، مما أدى إلى قيام أيتون وشريكه السابق ديفيد لوفتس بالعمل على نسخهما المتنافسة من برنامج الفيلم / التلفزيون حول مؤامرة غامضة للعملات المشفرة.

ما زلت أنتظر لمعرفة ما إذا كان أي إصدار من 21 مليون سيظهر على الشاشة. يبدو أن نسخة أيتون قد تحولت لتشمل الذكاء الاصطناعي. الجميع يحب الذكاء الاصطناعي القاتل!

حاولت BiteBTC تغيير علامتها التجارية

لقد أبلغنا BiteBTC كوسيلة احتيال. في محاولة للتغلب على سمعتهم السيئة ، أعلنوا عن شرائهم وإعادة تسميتهم باسم “Fedlio”. لذلك نود فقط أن نذكرك: Fedlio = BiteBTC = احتيال.

YoBit هو تبادل فظيع أيضًا

الجمع بين مشكلتين في واحدة: YoBit عبارة عن تبادل خادع أرسل في الواقع رسالة بريد إلكتروني تعترف بمخطط ضخ. هذا لم يمنع CoinMarketCap من قبول دولاراتهم الإعلانية.

عملية احتيال التشفير الفريدة التي يقوم بها Dobi

حتى لا يتفوق عليها BiteBTC و YoBit ، تورط Dobi في عملية احتيال غريبة حيث اقتربت شابات جذابة من الرجال في تطبيقات المواعدة الذين أقنعوهم بذلك. شراء RET على Dobi. لا يمكننا اختلاق هذه الأشياء.

احذر “المستشارين الماليين” المحتالين

لمجرد أن شخصًا ما يعمل في مؤسسة موثوقة لا يعني أنه يمكنك الوثوق به بشكل فردي. كمران احمد جمال استخدم وظيفته في KPMG (والبريد الإلكتروني الخاص بالعمل) لإقناع أحد المشاهير بتوليه كمستشار مالي ، فقط لتنظيف حساب Kraken الخاص بها ويختفي مع الأموال.

تكثر ساتوشيس المزيفة

بالإضافة إلى الملحمة المستمرة وهي Craig S. Wright ، علينا الآن التعامل معها يورغ مولت, الذي يسميه البعض “ناكامولتو”. في حين أنه لا يبدو أنه ادعى صراحة أنه ساتوشي ، إلا أنه يدعي أنه أحد مؤسسي البيتكوين لأنه … كان موجودًا عندما تم تأسيسها؟ هل كان من أوائل المتبنين؟ يعرف بعض المؤسسين؟ منطقه ضبابي جدا.

يوفر CC Forum للمحتالين منصة

قدم حدث التشفير CC Forum ، الذي أسسه Max Studennikoff وترأسه ، منصة للعديد من المحتالين في حدثهم هذا العام. لم يدعوا رئيسنا التنفيذي على Yavin في اللحظة الأخيرة ، فقط لتغيير رأيهم في اللحظة الأخيرة ، مما يمنحه الفرصة استدعاء المحتالين. أعتقد أنهم سيدعوه مرة أخرى في عام 2020?

جولة تبادل احتيالية

لقد قمت بالفعل بتسليط الضوء على بعض عمليات الاحتيال المحددة في التبادل التي أطلقناها في عام 2019 ، ولكن فيما يلي البورصات المدرجة حاليًا كعمليات احتيال في قائمة تصنيف البورصة لدينا: بيتسان, كوينبي, عملة, كوبينهود, C-CEX, وبالطبع لاتوكين. لقد أجرى عدد قليل من هذه التبادلات بالفعل عمليات احتيال خروج ، لكن البعض الآخر لا يزال يعمل ، لذلك نواصل التوصية بأن تقوم بالعناية الواجبة قبل فتح حساب مع أي تبادل تشفير.