100 مليون دولار + خسر بسبب عمليات الاحتيال على العملات المشفرة وتم استرداد 36 مليون دولار فقط من قبل المنظمين الأمريكيين. كيف تحمي نفسك؟

كما ذكرت من قبل وول ستريت جورنال, قام المنظمون الأمريكيون برفع أكثر من 90 قضية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة في العامين الماضيين وليس لديهم الكثير لإظهاره.

يذكر التقرير أن المنظمين الأمريكيين على المستويين الفيدرالي ومستوى الولايات يمكنهم استرداد 36 مليون دولار فقط من أموال المستثمرين التي فقدوها بسبب الاحتيال.

خسر مئات الملايين من الدولارات بسبب الاحتيال على العملات المشفرة

هذا الرقم هو مجرد قطرة في المجموعة عندما تأخذ في الاعتبار مبلغ المال المفقود بسبب عمليات الاحتيال على العملات المشفرة على مدار العامين الماضيين.

في حين أنه من الصعب تقدير المبلغ الهائل من المال المفقود بسبب الاحتيال, Bitcoin.com يقدر أنه يبلغ 100 مليون دولار أمريكي على مدار العامين الماضيين. وفقًا لبياناتهم ، فقد ذهبوا إلى حد القول إن مبلغ المال المفقود يعادل 23 مليون دولار يوميًا إذا قمت بتضمين أكبر 3 عمليات احتيال تشفير من Coincheck و Bitconnect و Bitgrail.

دعاوى الاحتيال على التشفير

وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال ، واجه المنظمون الأمريكيون صعوبة في تعقب الأموال المفقودة بسبب الطبيعة المجهولة وغير المحدودة للعملات المشفرة. أشارت المجلة أيضًا إلى أن عدد القضايا المرفوعة قد انفجر منذ أن شهدت أسواق التشفير انكماشًا.

في عام 2023 ، عندما كانت أسعار العملات المشفرة تسير بشكل مكافئ ، قدم الأشخاص 4 حالات احتيال فقط في العام بأكمله. في 2023 ، الشهر الماضي وحده ، تم إصدار لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) شهدت 5 قضايا احتيال مرفوعة. يبدو أن الناس لديهم المزيد من الوقت في أيديهم خلال هذا السوق الهابطة ويحاولون استرداد الخسائر.

في حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وغيرها من الجهات التنظيمية الأمريكية لم تتمكن من استرداد مبلغ كبير من الأموال المفقودة ، فقد قام المنظمون بالولاية بتنفيذ أكثر من 70 إجراءً لإنفاذ العملة المشفرة هذا العام وزاد عدد الدعاوى القضائية ضد مخططات الاحتيال في مجال العملات الرقمية بشكل كبير.

في حين أن هذه الإجراءات قد تساعد في تقليل الاحتيال ومعاقبة المسؤولين ، إلا أن معظم المستثمرين لم يحالفهم الحظ في استعادة أموالهم.

امنع نفسك من الوقوع ضحية لخداع التشفير

كما يتضح من الحقائق والبيانات المذكورة أعلاه ، تنتشر عمليات الاحتيال على العملات الرقمية في الفضاء. بصفتك مستثمرًا في العملات الرقمية ، من المهم أن تفهم كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال وتجنبها بأي ثمن.

عروض العملات الأولية (ICOs)

واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في عام 2023 وبداية عام 2023 جاءت من عروض العملة الأولية (ICOs). هناك عدد من عمليات الطرح الأولي للعملات التي تم إطلاقها فقط لجمع أموال المستثمرين ولم يكن لديها نية لبناء منتج قابل للتطبيق أو تقديم ما وعدوا به.

أيضًا ، قامت بعض ICOs الحقيقية بإدارة مشاريعها بشكل سيء وكانت لديها أهداف وتوقعات غير واقعية. لذلك ، خسر العديد من المستثمرين أموالهم في هذا المجال عندما لم يكن الاحتيال هو الهدف الأولي.

وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المزيفة

يقوم العديد من المحتالين بإنشاء ملفات تعريف مزيفة على Twitter وحسابات Telegram وعناوين بريد إلكتروني وحتى مواقع ويب مزيفة لخداع الأشخاص لإرسال عملات معماة أو تزويدهم بمفاتيح خاصة ومعلومات شخصية وما إلى ذلك.

هذا هو السبب في أن العديد من مستخدمي Twitter البارزين لديهم (Not Giving Away ETH) أو (Not Asking for ETH) في أسماء Twitter الخاصة بهم. لتجنب الحيل على وسائل التواصل الاجتماعي, يجب على المستخدمين عدم إرسال ETH أو أي تشفير وعدم تقديم أي كيان أو خدمة بمفاتيحك الخاصة.

يجب على المستخدمين دائمًا التحقق من عنوان موقع الويب للتأكد من أنه مكتوب بشكل صحيح والتحقق من الزاوية اليسرى العلوية لصفحة الويب لمعرفة ما إذا كان الموقع يحتوي على شهادة أمان صالحة.

مخططات الهرم ومجموعات الضخ والتفريغ

مخطط الهرم هو مثال كتابي لمخطط بونزي أو عملية احتيال. يجب على المستثمرين تجنب أي مشروع يشجع بنشاط على توظيف مستثمرين جدد لتعظيم الأرباح. أيضًا ، المخططات التي تعد بعوائد ضخمة وحوافز أخرى غير واقعية هي على الأرجح عمليات احتيال.

مجموعات الضخ والتفريغ هي عملية احتيال أخرى شائعة للغاية يقع فيها الناس. تستخدم هذه المجموعات قنوات التواصل الاجتماعي مثل Telegram و Discord و Slack وما إلى ذلك ، وتجعل الأشخاص يستثمرون في عملات معينة فقط لضخها ثم تفريغها عليها لاحقًا.

يسمح منشئو هذه الأنواع من المجموعات بتراكم السعر عن طريق إقناع المستثمرين بشراء المزيد ، ثم يبيعون جميع عملاتهم المعدنية للأعضاء الذين يشترون.

استنتاج

الحيل وأنواع الاحتيال المذكورة هنا فقط خدش السطح. يجب أن يظل المستثمرون في صناعة العملات المشفرة مجتهدين في وعيهم وفهمهم للفضاء حيث ينتشر الاحتيال في العملة المشفرة.

كلما كانت هناك فرصة وأموال ، سيستغل المحتالون الأفراد المطمئنين. لقد خسر الناس بالفعل ملايين الدولارات وسيفقد الناس ملايين أخرى ، فقط تأكد من عدم المساهمة في هذا الرقم.

هل تعتقد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والجهات التنظيمية الأخرى ستطور قريبًا أطر عمل للمساعدة في منع الاحتيال في التشفير؟ هل ستساعد زيادة التنظيم في منع الاحتيال في التشفير؟ أخبرنا برأيك في قسم التعليقات أدناه.