情报诈骗狩猎
自我们成立以来，Cointelligence就报道了许多骗局。以下是我们在过去几年中提出的骗局的摘要.
2019骗局
LATOKEN促进骗局的IEO
在2019年我们更新了我们的 LATOKEN交易所评论 反映我们所看到的欺诈和不诚实的商业行为。 LATOKEN提倡虚假的IEO，并对IEO所期望的回报做出不切实际的承诺.
这 误导SpaceX IEO 是他们不诚实的一个很明显的例子。当LATOKEN要求加密货币行业的人们在交易所上列出其代币时，他们以即将面世的SpaceX IEO为例，说明了他们的合法性.
唯一的问题？ SpaceX不在LATOKEN上运行IEO。有人在运行IEO，以筹集资金购买SpaceX的股票。 Ion没有参与Elon Musk或与SpaceX正式联系的任何人的参与，但该产品的页面看起来像是公司本身的简介，而不是希望筹集资金以获取SpaceX资产的实体.
为名望而战，迈克·泰森的劣势
战斗成名 声称迈克·泰森（Mike Tyson）参与了他们的加密货币支持的格斗竞赛。他不是。迈克·泰森（Mike Tyson）的律师已经发出了终止与终止函，他已经公开声明他不参与“为名望而战”或泰森硬币.
OneCoin获得主流关注
这个骗局是如此之大，它激发了由八部分组成的BBC Sounds迷你剧集“ The Missing Cryptoqueen”。 关于OneCoin的事情 它采用了许多骗局使用的经典MLM（多层次营销）/金字塔方案结构，并为其赋予了闪亮的加密货币外观。像许多传销骗局一样，它以弱势群体为目标，包括发展中经济体的人们。骗局利用那些勉强掠过的人的优势，尤其令人震惊.
所有这一切中真正令人难过的是，OneCoin的忠实追随者一直瞄准BBC播客中的举报人之一詹·麦卡丹（Jen McAdam）。他们已经送她 死亡威胁和其他令人讨厌的消息. 这只是表明诈骗者不仅贪婪，而且在道德上完全破产。 Cointelligence的每个人都对Jen的诚实和播客中的脆弱性表示赞赏.
我们甚至有一点 OneCoin仇恨邮件 自己，但至少他们没有以暴力威胁我们.
值得注意的是，OneCoin涉及的一些主要参与者已经转移到DAGCoin，因此我们可能暂时不会看到这种特定的MLM /加密骗局混合品种中的最后一个.
歌舞s不会消失
说到金字塔计划，关于Karatbars / Karatgold的令人沮丧的事情是，它被广泛称为庞氏骗局，而像 CoinTelegraph继续投放广告 为他们!
我们想清楚地说明这一点：Karatbars是一个已知的骗局。被称为骗局已有五年左右的时间了。加拿大政府从2016年起就一直禁止使用它，虽然政府在了解和监管加密货币方面不一定拥有良好的记录，但他们确实知道庞氏骗局的模样，因此我们将在此方面信任加拿大一.
路透社风险投资中心也刊登了骗局广告
需要明确的是，CoinTelegraph并不是唯一接受这种骗子广告的主要新闻媒体。路透社风险投资中心 著名骗局Blue Hill Mining的赞助文章, 然后，当得知这是骗局时，便将该文章删除，但对他们对证券欺诈的责任不屑一顾。值得记住的是，从事付费内容工作的任何人显然都在从事广告行业，其中许多人并不特别关注新闻完整性的旧概念。.
我们不喜欢LEO的智能合约中的内容
明智的合同审核确实可以大开眼界. 在LEO的情况下, 我们发现，所有者不仅可以铸造/打印所需数量的硬币，而且还可以删除任何其他LEO用户的硬币，即使这些硬币存放在冷藏钱包中也是如此。.
当智能合约看起来也不太好时
LEO并不是我们在2019年确定的唯一可疑智能合约。我们还发现 签订合同时, 这将允许所有者仅将令牌转移到他们想要的任何钱包（例如他们自己的钱包）.
简而言之：明智的合同审核是个好主意.
WireX充分利用了预售客户
这算是骗局还是只是一个非常糟糕的商业决定？? WireX向预售客户收费 不仅比其IEO客户还多，而且还将其代币锁定了6个月。通过这种方式利用预售客户的感觉不好看.
Chainstarter和2100万
我们喊了 尼克·艾顿（Nick Ayton）和Chainstarter, 在此过程中，我们进入了2100万的古怪，令人费解的历史，这导致艾顿和前合伙人戴维·洛夫茨（David Lofts）制作了自己的电影/电视竞争版本，展示了一个阴暗的加密货币阴谋.
BiteBTC试图重塑品牌
我们标记了 BiteBTC作为骗局交换. 为了超越自己的不良声誉，他们宣布已购买并改名为“ Fedlio”。因此，我们谨提醒您： Fedlio = BiteBTC =骗局.
YoBit也很糟糕
将两个问题合而为一：YoBit是一个骗局，实际上发送了一封电子邮件，承认泵计划。这并没有阻止CoinMarketCap从 接受他们的广告费.
Dobi独特的加密浪漫骗局
Dobi并没有被BiteBTC和YoBit所超越，而是卷入了一个奇特的骗局中，约会应用程序中的男人与诱人的年轻女性接洽，他们诱使他们这样做。 在Dobi上购买RET.
当心欺诈性的“财务顾问”
仅仅因为有人在受信任的机构工作并不意味着您可以单独信任他们. 卡姆兰·艾哈迈德·贾马尔（Kamran Ahmed Jamal） 用他在毕马威（KPMG）的工作（和他的工作电子邮件）说服一位名人担任他的财务顾问，只是清理了她的Kraken帐户，并消失了所有资金.
假中本聪比比皆是
除了Craig S. Wright的传奇外，我们现在还必须应对 乔格·莫尔特（Jorg Molt）, 有人称之为“ Nakamolto”。尽管他似乎并没有完全声称自己是Satoshi，但由于与该项目的关系不紧密，他确实声称自己是比特币的联合创始人。.
CC论坛为骗子提供了一个平台
由Max Studennikoff创立和领导的加密货币活动CC Forum在今年的活动中为众多骗子提供了一个平台。在最后一刻不邀请我们的首席执行官On Yavin，但在最后一刻改变了主意，这给了他机会 召集骗子.
骗局交流综述
我们已经重点介绍了我们在2019年提出的一些特定的交易所骗局，但以下是目前在我们的外汇评级列表中列为骗局的交易所： 比特烷, Coinbe, 硬币室, 联合, C-CEX, 而且当然 拉托肯. 这些交易所中有一些已经进行了出口骗局，但其他交易所仍在运作中，因此我们继续建议您在通过任何加密货币交易所开设账户之前进行尽职调查.
较老的骗局
召集腐败的ICO顾问
早在2018年ICO轻松赚钱时，每个人都想成为ICO顾问。我们大声疾呼，宣称自己是专家，并从项目中赚钱 不做任何尽职调查 关于公司或团队.
识别不诚实的评级网站
我们以骗局ICO Xsearch为例，说明了ICO评级网站提供的信息 虚假夸大评分 到项目。我们还展示了我们发现的Xsearch骗局证据，以表明我们希望其他评级网站能够找到哪些线索，如果他们进行了任何研究.
新闻诚信发生了什么?
然·纽纳（Ran NeuNer）激怒了我们 在CNBC上推广一家明显骗局的公司. 这只是新闻记者的一个例子，其中一些新闻记者声称自己是加密专家，吞噬了公司提供给他们的任何信息，并与他们的观众或读者分享错误信息。.
我们必须解决倡议Q
还记得Facebook上的所有内容吗？尽管Initiative Q不是加密货币，但我们不断对此提出疑问！我们介绍了Udi Wertheimer的 反对倡议Q的论点, 萨尔·威尔夫（Saar Wilf）的反驳.
ICOBench推广了IDACpro ICO骗局
我们很高兴分享ICOEthics关于以下方面的报告： 骗局ICO IDACpro, 以及ICOBench如何显然忽略了有关其组成团队的报告.
社区呼吁Tkeycoin和ICOholder
我们还报告了社区为调查 Tkeycoin ICO骗局, 和评级网站ICOholder，该团队验证了使用假照片和身份的团队成员.