HitBTC破产了吗？ Cointelligence的Coinfirm分析和研究描绘了令人不安的景象

根据加密技术公司Coinfirm的分析，加密交易所HitBTC的钱包中只有大约300万美元的BTC和ETH.

继Coinfirm，AMLT令牌网络和Cointelligence之间的合作之后，我们一直致力于的重点之一是洞察主要加密货币交易所在其冷热钱包地址中持有的实际储备量.

集中交易所代表其用户持有资金，使用户面临被黑客入侵的风险，并为他们提供对其资金的零控制权。此外，用户不知道这些交易所在用资金做什么。简而言之：您的私钥，您的比特币，不是您的私钥，不是您的比特币.

我们将涵盖4个红旗：

HitBTC的储备证明
HitBTC推出的新KYC / AML政策后的提款问题
较高的提款费（超过基准的10倍）
匿名团队

1. Coinfirm的储备证明

Coinfirm和AMLT令牌网络在4月8日提供的第一份储备证明清单显示，HitBTC在其冷热钱包中持有245.20 BTC，集群高度为570159，集群高度为568918。.

这是Cointelligence和Coinfirm深入了解HitBTC活动的第一个触发因素.

第二张快照于4月30日完成，显示了BTC簇在区块高度＃573150上的变化，HitBTC热钱包和冷钱包显示了449.65 BTC.

第三张快照于5月18日完成，显示区块高度为＃576573的BTC集群，显示243.4 BTC和4945.18 ETH的HitBTC热钱包和冷钱包.

查看HitBTC报告的总交易量：

比特币（BTC）对-24小时内5.37亿美元

以太坊（ETH）对-过去24小时$ 155.79M

让我们将其与Bittrex，Kraken和Poloniex进行比较：

以太坊（ETH）-储量证明比较

免责声明：所有值均基于撰写本文时Coinfirm已知的地址。如果您知道HitBTC的其他热钱包或冷钱包，请向AMLT令牌网络报告。这里你甚至可以因此而得到回报.

比特币（BTC）-储量证明比较

免责声明：所有值均基于撰写本文时Coinfirm已知的地址。如果您知道HitBTC的其他热钱包或冷钱包，请向AMLT令牌网络报告。这里你甚至可以为此得到回报.

2. HitBTC引入的新的KYC / AML政策后的提款问题

HitBTC过去是而且现在仍然是一个交易所，它允许其用户进行加密到加密的交易，并可以选择通过第三方提供商使用信用卡购买加密货币.

在Filip Zaric Moye在2018年4月23日发表的文章“冻结资金，借口和令人困惑的消息–越来越多的证据表明HitBTC，加密货币交易所正在骗取一些用户。”

“具有讽刺意味的是，他们利用一种称为“了解您的客户”（KYC）的最佳做法来伪装成表面上无限期地骗取资金，拒绝退款的要求。名称，地址，公民身份和带照片的身份证都是可以实施KYC的所有方式–似乎HitBTC的无身份证政策旨在让客户在掉头之前为他们冻结帐户提供方便的借口。”

继最近来自CZ的推文在5月14日，与Nomics的交易所指数有关，HitBTC被评为评级最高的交易所：

首席执行官Yavin & Cointelligence的创始人伸出援手再次到HitBTC. 自成立以来，Cointelligence一直将打击加密空间中的骗局和不良行为作为首要任务，并致力于促进更透明的经商方式.

该推文吸引了一个用户，由于其新的KYC / AML政策，该用户的资金被锁定在HitBTC中。用户@ woailianfang1声称他已将所有详细信息提供给HitBTC，但他们并未释放资金.

3.比较HitBTC与Huobi，Okex，Binance，Kucoin，Bittrex和Kraken的提款费用

顺理成章：HitBTC的费用比市场上任何交易所高，为什么任何交易所都会提供这样的费用？任何人？任何人?

更高的费用=更多的收入，但是为什么他们需要那么多的更高收入?
较高的费用=提款较少，用户在提款前会三思而后行

在某些情况下，HitBTC的费用比基准费用高10至40倍.

4.匿名团队

当我们进行HitBTC交换评级时，我们给他们的风险得分是7，团队得分是0，因为没有有关他们团队的公开信息.

On曾尝试过几次在Twitter上获取有关其团队的信息：

2019年2月再试一次

每当我们看到一个匿名团队时，我们都将其视为危险信号。我们了解，对于某些交易所而言，这是一种谦卑文化的一部分，这种谦卑文化源于其当地的商业惯例，但必须在文化规范与行业标准和客户需求之间取得平衡。加密货币世界已经看到太多骗局和匿名团队的失败项目。共享有关谁在幕后工作的信息是建立信任的关键步骤.

结论

这四个危险信号应该让任何人都对HitBTC稍作停顿。低储备，政策和收费的组合似乎旨在使资金提取困难或缺乏吸引力，这说明交易所拼命试图掩盖自己的破产能力.

在查询其平台Coinfirm的几秒钟内，针对据称与HitBTC绑定的一个主要钱包生成了AML风险报告，其中不仅包括风险因素，而且还包括财务特征。 Coinfirm还发布了行业首个“了解您的交易报告”，该报告涵盖了全球200多个交易所，并根据各种参数为他们提供了所有风险评估。除了下面的AML风险报告，您还可以在Coinfirm的KYE报告中查看其评估。您可以找到完整的公共版本这里, 对于每个交易所具有风险评估的完整版本，请成为 AMLT网络成员.

关于Coinfirm

Coinfirm是区块链分析和AML的全球领导者。 Coinfirm AML / CTF平台为大型银行的任何人提供服务，他们使用专有算法和大数据分析来提供可操作的结构化数据，从而提高效率，降低成本并简化对近乎自动化的合规性。不可知论的区块链平台能够为任何类型的区块链提供服务，目前拥有1100多种加密货币，代币和区块链，市场覆盖面最大.