区块链透明度研究所表示，Wash交易影响加密货币交易量的67％

加密货币不是股票，债券和货币之类的金融产品（至少从目前的法律角度来看），但是它们具有相似之处，因为它们可以交易。就像我们有交易股票的证券交易所一样, 加密交易所 存在用于交易加密货币的目的。我们通常认为有关证券交易所交易的规定也适用于加密货币交易.

尽管用于监管加密货币的法律框架尚未确定，但仍存在一些被认为是非法的构成犯罪的基本交易活动。一个例子是 内幕交易. 另一个例子是所谓的洗盘交易.

什么是洗盘交易?

冲洗交易是交易者买卖金融工具的过程，目的是在市场上造成误导和人为的活动。在这种情况下，“金融工具”是加密硬币或代币.

这个想法是亏本卖出，然后重新购买，给人的印象是有实际的交易活动-当实际价值不交换手，而是在交易中保持同一手的时候。这被认为是非法的，因为它伪造了交易量.

宣布进行清洗交易 在美国是非法的 1936年，《商品交易法》获得通过。美国国税局将清洗出售定义为在购买证券后30天内发生的清洗出售，这会导致损失。因此，美国国税局（IRS）不允许美国纳税人扣除清洗销售产生的损失.

当前尚无针对加密交易的全球法规，但由于它操纵市场数据，因此仍然是不明智的做法。同时，美国已经正式 宣布比特币为商品 因此，《商品交易法》的规则将适用于比特币交易。尚不确定其他加密货币将如何分类，因为它们可能不完全适合商品，因此仍为市场操纵留有空间。但是，如果投资者意识到自己被交易所发布的市场数据信息所误导，他们可能会提起可能损害交易所的法律诉讼。.

冲洗加密货币交易

在加密货币市场中，有迹象表明某些交易所从事冲洗交易以增加其交易量数量。所使用的方法 Coinmarketcap 确定交易量，即使有“调整后的交易量”，也受到业内人士的质疑。.

根据研究 区块链透明度研究所 （BTI），每天大约有60亿美元的交易量是通过虚假交易伪造的.

哪些因素可以推动冲盘交易的动机？ BTI的研究指出，来自新交易所和有抱负的交易所的推荐量中，有多达90％来自排名网站，其中约83％仅来自Coinmarketcap。这为交易所通过冲洗交易夸大其每日交易量提供了动力.

BTI方法论和结果

BTI用来获取各交易所交易量的更准确数据的方法是将可用的订单簿流动性和唯一的每日访问者数量结合起来。该研究是在众多网络流量数据网站上进行的，尤其是 类似的网站.

每月访问者人数最多的交易所可能拥有最多的客户，这通常意味着他们拥有更多的每日交易者，因此交易量更高.

当以此方式计算的特定交易所的交易量显着小于该交易所要求的交易量时，这表明正在进行清算交易。这是市场操纵的一种形式.

来自 方法与计算 通过BTI，记录了前25个交易所中的以下内容：

总计 131个加密货币交易所 被研究了。交易所要求的总贸易额约为96亿美元，而根据研究得出的调整后的贸易额为32亿美元。虚假交易伪造的假想交易量约等于声称交易量的67％.

这 全数据电子表格 用于计算的可在线访问。如果发生任何错误或遗漏，该组织可以通过加密货币交易所进行澄清，因为此数据将有更新.

结论

随着法规在加密货币领域的应用，我们将看到来自区块链项目和加密交易所的更多透明度。这是一个可喜的发展，因为它使区块链行业吸引了机构投资者.

2018年5月，韩国政府在 调查 进入流行的加密货币交易所, 上行. 这项调查是由一家加密交易所进行的突袭领导的，据称该交易所操纵了他们的记录以欺骗投资者。.

但是，在进行审核之后， 发现很干净 任何市场操纵。这表明，尽管可能存在对市场操纵的怀疑和指控，但透明度可以通过产生社区可以依靠的事实来抵制谣言。.

像这样的加密交易所 币安 和 库币 凭借其创新和透明的业务方法，继续在加密交易中显示出强劲的前景。预计将有更多此类加密货币交易所吸引并鼓励在其平台上进行交易，并通过其创新和高质量的平台消除冲洗交易的猜测（或现实）。.

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