区块链透明度研究所表示，Coinmarketcap上排名前25位的BTC对中有超过80％的交易是冲洗交易

加密交易所 是加密生态系统的关键部分。他们介绍了用于将加密货币交换为其他加密货币和法定货币的基础架构。加密货币易手的速度和频率对行业至关重要，因为应该监控任何生态系统的健康增长.

在一个 上一篇文章, 我们报告了清洗交易对加密货币交易所发行的交易所数量的影响.

虽然在美国，非法交易，亏本卖出并在内部进行回购以人为地增加每日交易量的行为是非法的，但该法规尚未适用于加密货币市场。因此，组织喜欢 区块链透明度研究所 一直在呼吁交易所发布的数据存在差异.

在他们 最新发布的, 区块链透明性研究所发现了特定交易和交易对，这些交易和交易对显示了虚假交易的证据。这些数据来自诸如监控订单簿，分析数量数据点，与做市商和高频交易者的访谈以及跟踪这些数据的更新算法等活动的结果。.

洗交易对和交易所

区块链透明性研究所（BTI）自2018年8月开始报告在加密市场上正在进行的涉嫌清洗交易。目前，该研究所对所获得的有关加密交易所的数据表示信心，因为他们花了3个月的时间完善其算法.

根据收集到的数据，Coinmarketcap上排名前25位的BTC对中有超过80％是水洗交易的.

这些货币对中的大多数的实际交易量不到Coinmarketcap报告的交易量的1％。在排名前25位的BTC加密货币交易所中，只有2个被发现交易量不容小:: 币安和 比特币.

OKEx被BTI算法发现从事清洗交易，估计其BTC / USDT交易量的清洗交易量占89％。但是，他们调整后的交易量仍将使其保持在交易量排名前10位的加密货币交易所中.

火币是另一家据称进行虚假交易的交易所，约占BTC / USDT交易量的74％。据报道，HitBTC的交易量约为其BTC / USDT交易量的75％.

在火币和HitBTC的其他领先交易对中也出现了洗盘交易.

洗手交易的硬币和代币似乎每个月在Bithumb上都不同。 BTI报告Bithumb上的加密货币如Monero，Dash，Bitcoin Gold和Zcash的清算交易.

下面的列表显示了前25个BTC对的Coinmarketcap交易量以及BTI调整后的交易量.

资料来源：https://www.blockchaintransparency.org/

冲洗交易的目的是增加交易量数据。这导致交易者和加密项目对用户数量和交易所的流动性做出错误的假设.

该错误信息在诱使加密货币项目以昂贵的价格在这些交易所列出其硬币和代币时特别有用.

BTI估计，加密项目在2018年在这些交易所上市的平均金额超过5万美元。这相当于从加密产业中抹去了约1亿美元的上市费用.

因此，冲洗交易本质上是一种免除过高的上市费，损害实际代币的方案.

据报道，清洗交易是由机器人执行的，BTI已经发现了各种机器人策略来增加交易所交易量。这些交易所每年仅收取上市费用即可赚取50万至100万美元.

但是，观察到真正的交易所，例如币安，具有公平的上市费用，固定费用为2到75 BTC的固定费用。.

BTI编制的完整清单，称为 交易所咨询列表, 包含据报道正在进行清洗交易的加密货币交易所的信息。此列表包含57个交易所，占其交易量的80-99％以上。建议加密项目在考虑在这些交易所上市时谨慎行事.

加密货币行业正处于增长的关键阶段.

当前，监管者似乎对行业内发生的流程和交易感到担忧是有道理的。尽管区块链的思想是基于去中心化和透明的，但行业中的一些参与者仍然缺乏这些素质.

集中交易通常会受到黑客攻击和用户不利条款的攻击（例如，不向NEO持有人支付其应得的GAS费用）。然而, 分散交易 尚未显示出真正的势头，因为缺乏流动性困扰了许多人.

虚假交易会歧视加密货币行业，并阻止用户，项目和机构获得对市场的准确印象。 BTI希望在2019年继续努力打击行业中的操纵和盗窃行为。其中包括计划于2019年发布的《初始投资者安全报告》，旨在为交易者提供有关交易所安全措施的信息.

有一些关键 2019年的加密货币发展 期待着，随着意识的提高和法规的出台，集中式加密交易所之间的透明度也将提高.