أكثر من 80٪ من أفضل 25 زوجًا من أزواج بيتكوين على Coinmarketcap يتم تداولها في عمليات غسل ، كما يقول معهد بلوكتشين للشفافية

تبادل العملات المشفرة جزء مهم من نظام التشفير البيئي. يقدمون البنية التحتية لتبادل العملات المشفرة للعملات المشفرة الأخرى والعملات الورقية. يعد معدل وتكرار تداول العملات المشفرة أمرًا مهمًا للصناعة ، حيث يجب مراقبة أي نظام بيئي لتحقيق نمو صحي.

في المقال السابق, أبلغنا عن تأثير تجارة الغسل على أحجام التبادل الصادرة عن بورصات العملات المشفرة.

في حين أن تجارة الغسل ، فإن عملية البيع بخسارة وإعادة البناء داخليًا لتضخيم حجم التجارة اليومية بشكل مصطنع ، أمر غير قانوني في الولايات المتحدة ، لم يتم تطبيق هذا التنظيم بعد على سوق العملات المشفرة على هذا النحو ، منظمات مثل معهد الشفافية Blockchain تم استدعاء التناقضات في البيانات الصادرة عن التبادلات.

في بهم أحدث إصدار, كشف معهد بلوكتشين للشفافية النقاب عن صفقات وأزواج تجارية محددة تظهر دليلاً على غسل التجارة تنتج هذه البيانات من أنشطة مثل مراقبة دفاتر الطلبات ، وتحليل نقاط بيانات الحجم ، والمقابلات مع صانعي السوق والمتداولين ذوي الترددات العالية ، وخوارزمية محدثة لتتبع هذه البيانات.

اغسل أزواج التداول والمبادلات

بدأ معهد بلوكتشين للشفافية (BTI) في الإبلاغ عن تداول الغسل المشتبه به في سوق العملات المشفرة في أغسطس 2018. في الوقت الحالي ، يعرب المعهد عن ثقته في البيانات التي حصل عليها فيما يتعلق بتبادل العملات المشفرة ، حيث أمضوا 3 أشهر في إتقان خوارزمياتهم.

وفقًا للبيانات التي تم جمعها ، يتم تداول أكثر من 80٪ من أفضل 25 زوجًا من أزواج بيتكوين في Coinmarketcap.

معظم هذه الأزواج لها حجم فعلي أقل من 1٪ من الحجم المبلغ عنه على Coinmarketcap. من بين أفضل 25 تبادلًا للعملات الرقمية من أزواج بيتكوين ، تم اكتشاف 2 فقط ليسا يتاجران بحجمهما: بينانس و Bitfinex.

تم اكتشاف OKEx بواسطة خوارزمية BTI للمشاركة في تجارة الغسل ، حيث تم تداول 89 ٪ من حجم تداول BTC / USDT. ومع ذلك ، سيظل حجم التجارة المعدل لديهم من بين أفضل 10 بورصات تشفير من حيث الحجم.

Huobi هي بورصة أخرى تم الإبلاغ عنها أنها قامت بتداول جيد ، وهي مسؤولة عن حوالي 74 ٪ من حجم تداول BTC / USDT. كما تم الإبلاغ عن أن HitBTC يغسل التداول بحوالي 75٪ من حجم تداول BTC / USDT.

كما لوحظ تداول الغسل في أزواج التداول الرائدة الأخرى في كل من Huobi و HitBTC.

يبدو أن العملات المعدنية والتوكنات التي يتم تداولها تتغير كل شهر على Bithumb. تقارير BTI تغسل التداول في العملات المشفرة مثل Monero و Dash و Bitcoin Gold و Zcash على Bithumb.

توضح القائمة أدناه حجم تداول Coinmarketcap لأعلى 25 زوجًا من أزواج بيتكوين وحجم تداول BTI المعدل.

المصدر: https://www.blockchaintransparency.org/

تأثير تجارة الغسل على صناعة العملات المشفرة

الغرض من غسل التجارة هو تضخيم بيانات حجم التجارة. يؤدي هذا إلى افتراض خاطئ من قبل المتداولين ومشاريع التشفير حول عدد المستخدمين والسيولة في البورصة.

هذه المعلومات المضللة مفيدة بشكل خاص في جذب مشاريع التشفير لإدراج عملاتهم ورموزهم في هذه البورصات بأسعار باهظة..

 تقدر BTI أن متوسط ​​المبلغ الذي ينفقه مشروع تشفير لإدراجه في هذه البورصات في 2018 يزيد عن 50 ألف دولار. هذا يصل إلى حوالي 100 مليون دولار تم محوها من صناعة التشفير في رسوم الإدراج.

ومن ثم ، فإن تجارة الغسل هي في الأساس مخطط للتخلص من رسوم الإدراج الباهظة ، على حساب الرموز الفعلية.

تم الإبلاغ عن تنفيذ تجارة الغسل بواسطة الروبوتات ، واكتشفت BTI استراتيجيات روبوت مختلفة لتضخيم أرقام حجم تداول البورصة. تحقق هذه التبادلات بعد ذلك ما بين 500000 دولار إلى مليون دولار سنويًا من خلال جمع رسوم الإدراج فقط.

ومع ذلك ، لوحظ أن البورصات الحقيقية ، مثل Binance ، لديها رسوم تسجيل عادلة تتراوح من 2 إلى 75 BTC.

قائمة كاملة جمعتها BTI ، والمعروفة باسم القائمة الاستشارية للصرف, يحتوي على معلومات حول بورصات العملات المشفرة التي تم الإبلاغ عن مشاركتها في تجارة الغسل. تحتوي هذه القائمة على 57 بورصة تزيد عن 80-99٪ من أحجامها. يُنصح مشاريع التشفير بالمضي قدمًا بحذر عند التفكير في الإدراج في هذه البورصات.

BTI أيضا قائمة بورصات العملات المشفرة الموثوقة التي لا تضخم حجم تداولها (بتاريخ ديسمبر 2018).

استنتاج

تمر صناعة العملات المشفرة بمرحلة حرجة من النمو.

في الوقت الحالي ، يبدو أن الهيئات التنظيمية لها ما يبررها في مخاوفها بشأن العمليات والمعاملات التي تتم داخل الصناعة. على الرغم من أن فكرة blockchain تقوم على اللامركزية والشفافية ، إلا أن بعض الجهات الفاعلة داخل الصناعة لا تزال تفتقر إلى هذه الصفات.

غالبًا ما كانت البورصات المركزية تتعرض للنيران بسبب الاختراقات والشروط غير المواتية للمستخدمين (على سبيل المثال ، عدم دفع مالكي NEO مقابل GAS التي يحق لهم الحصول عليها). ومع ذلك, التبادلات اللامركزية لم تظهر بعد زخمًا حقيقيًا ، حيث يعاني الكثير منهم من نقص السيولة.

يؤدي تداول Wash إلى تشويه سمعة صناعة العملات المشفرة ويمنع المستخدمين والمشروعات والمؤسسات من الحصول على انطباع دقيق عن السوق. تتطلع BTI إلى مواصلة جهودها في عام 2019 ضد التلاعب والسرقة في الصناعة. يتضمن ذلك تقرير أمان المستثمر الأولي ، المقرر إصداره في عام 2019 ، لتزويد المتداولين بمعلومات حول إجراءات أمان الصرف.

هناك بعض المفاتيح تطورات التشفير في عام 2019 للتطلع إلى ذلك ، ومع زيادة الوعي وإدخال اللوائح ، ستكون هناك شفافية أفضل بين بورصات التشفير المركزية أيضًا.