Обобщение на крипто измами за 2019 г.

Видяхме много измами през 2019 г. Докато се подготвяме за това, което със сигурност ще бъде вълнуваща 2020 за криптовалутата и за света като цяло, нека погледнем назад към различните измами и схеми, за които Cointelligence докладва миналата година.

„Битката за славата“ е от лошата страна на Майк Тайсън

Откакто пиша тази статия, започвам с това, което според мен е най-нелепата измама, която видяхме тази година: Борба със славата! Ако възнамерявате да включите нежелана знаменитост във вашата измама, защо бихте избрали такъв, който се прослави, като изби хората? Искам да кажа, че досега Майк Тайсън разумно се придържаше към това адвокатите му да изпращат писма за прекратяване и отказване, докато прави публични изявления, че не е замесен в Fight to Fame или монетата на Тайсън. Но все пак. Не бих искал шампион в тежка категория от моята лоша страна.

Може би най-нелепият елемент от тази измама е как те изброиха звезди като Дуейн Джонсън и Джет Ли като част от техния организационен комитет, с етикет „Да бъда поканен“. Тази страница в техния бял лист гласеше „Mr. Тайсън ще служи като председател на организационния комитет и ще покани холивудски екшън звезди, включително Силвестър Сталоун, Арнолд Шварценегер, Дуейн Джонсън и Джет Ли … “Като … мислят ли, че всички боксьори и екшън звезди просто се мотаят заедно? Имат ли таен чат WhatsApp, където споделят съвети за обучение, а Тайсън може просто да бъде като „Хей, момчета, искате ли да дойдете да съдите с мен бойна конкуренция, подкрепена с криптовалута?“ Ако е така, как се получава покана за този чат? Питам за приятел.

OneCoin печели основно внимание

Тази измама е толкова голяма, че вдъхнови минисериал на BBC Sounds „The Missing Cryptoqueen“. Нещото за OneCoin е, че отнема класическата MLM (маркетинг на много нива) / структура на пирамида, използвана от много измами, и му придава лъскав фурнир за криптовалута. Подобно на много измами с MLM, той е насочен към уязвими хора, включително тези в развиващите се икономики. Има нещо особено възхитително в измамата, която се възползва от хора, които едва се остъргват.

Наистина тъжното във всичко това е, че верните последователи на OneCoin са се насочили към Джен МакАдам, един от подателите на сигнали в подкаста на BBC. Пратили са я смъртни заплахи и други неприятни съобщения. Това просто показва, че измамниците не са просто алчни, те са напълно морално фалирали. Всички в Cointelligence аплодират Джен за нейната честност и уязвимост в подкаста.

Дори имаме малко Поща за омраза в OneCoin от нашите, но поне не ни заплашваха с насилие.

Заслужава да се отбележи, че някои от основните играчи, участващи в OneCoin, са преминали към DAGCoin, така че вероятно няма да видим последното от тази конкретна порода MLM / крипто измамен хибрид за известно време.

Каратбарите просто няма да изчезнат

Говорейки за пирамидални схеми … разочароващото при Karatbars / Karatgold е, че е широко известно, че е схема на Понци и въпреки това високопрофилни крипто сайтове като CoinTelegraph продължават да пускат реклами за тях!

Искаме да направим това напълно ясно: Karatbars е известна измама. Известна е като измама от около пет години. Канадското правителство го забрани през 2016 г. и макар правителствата да не разполагат непременно с добри постижения за разбиране и регулиране на криптовалутата, те знаят как изглежда схема на Понци, така че ще се доверим на Канада по този въпрос един. Няма да видите реклами от Karatbars, пускани в Cointelligence, това е сигурно.

Venture Capital Hub @ Reuters също рекламира измама

За да бъдем ясни, CoinTelegraph не е единственият основен новинарски магазин, който приема тези сладки измамници за реклама на пари. Venture Capital Hub @ Reuters управлява a спонсорирана статия за известна измама Blue Hill Mining, и след това, когато бяха информирани, че става дума за измама, свалиха статията, но някак свиха рамене заради отговорността си относно измамите с ценни книжа. Струва си да се помни, че всеки, който работи с платено съдържание, очевидно работи в рекламната индустрия и много от тях не са особено загрижени за старите концепции за журналистическа почтеност.

LATOKEN и SpaceX IEO това не беше

Всъщност има много неща, които не харесваме в LATOKEN, но подвеждащи SpaceX IEO е доста ясен пример за тяхната нечестност. Тъй като служителите на LATOKEN безмилостно изпращаха съобщения на хора в крипто индустрията, за да изброят своя токен на борсата, те използваха предстоящия SpaceX IEO като пример за това колко легитимни са те.

Единственият проблем? SpaceX не използва IEO на LATOKEN. Някой управлява IEO, за да набере средства за закупуване на акции в SpaceX. Нито Илон Мъск, нито който и да е друг, официално свързан с SpaceX, са участвали в това IEO, но страницата на предложението се чете като профил на самата компания, а не на организацията, която иска да събере средства, за да получи активи на SpaceX, които след това могат да токенизират.

Не ни хареса това, което открихме в интелигентния договор на LEO

Интелигентният одит на договора може наистина да отвори очи. В случая на ЛЕО, открихме, че собственикът може не само да изсече / отпечата толкова монети, колкото иска, но и да изтрие всички монети на други потребители на LEO, дори ако те се държат в портфейл за хладилно съхранение.

КОГАТО и интелигентният договор не изглеждаше толкова добре

LEO не беше единственият подозрителен интелигентен договор, който идентифицирахме през 2019 г. Открихме и тревожен код в WHEN’s договор, което ще позволи на собственика просто да прехвърля жетони в какъвто портфейл искат, като техния собствен.

Накратко: одитите на интелигентните договори са чудесна идея.

WireX се възползва от клиентите преди продажбата

Това смята ли се за измама или просто наистина лошо бизнес решение? WireX таксува своите клиенти преди продажба повече от своите клиенти на IEO, а също така заключиха техните токени за 6 месеца. Не е добър поглед да се възползвате от вашите клиенти в предварителна продажба по този начин.

Chainstarter и 21 милиона

Извикахме Ник Айтън и Chainstarter, и в процеса влязохме в странната, объркана история от 21 милиона, което доведе до това, че Айтън и бившият партньор Дейвид Лофтс работеха върху собствените си конкурентни версии на филмовото / телевизионното предаване за сенчеста конспирация на криптовалута.

Все още чакам да видя дали някоя от версиите на 21 милиона стига до екрана. Изглежда, че версията на Айтън се е превърнала в изкуствен интелект. Всеки обича AI убиец!

BiteBTC направи опит за ребрандиране

Ние сигнализираме BiteBTC като борса за измама. Опитвайки се да надскочат собствената си лоша репутация, те обявиха, че са закупени и се преквалифицират като „Fedlio“. Затова бихме искали само да ви напомним: Fedlio = BiteBTC = ИЗМАМА.

YoBit също е ужасен обмен

Комбиниране на два проблема в едно: YoBit е измамна борса, която всъщност изпрати имейл, който признава схема на помпа. Това не попречи на CoinMarketCap приемане на техните рекламни долари.

Уникалната криминална романтика на Доби

За да не бъде задминат от BiteBTC и YoBit, Доби беше въвлечен в причудлива измама, в която мъжете в приложения за запознанства бяха приближавани от привлекателни млади жени, които ги убеждаваха да купи RET на Dobi. Не можем да измислим тези неща.

Пазете се от измамни „финансови съветници“

Това, че някой работи за доверена институция, не означава, че можете да му се доверите поотделно. Камран Ахмед Джамал използва заетостта си в KPMG (и служебния си имейл), за да убеди знаменитост да го вземе за финансов съветник, само за да изчисти сметката си в Kraken и да изчезне със средствата.

Фалшивите сатоши изобилстват

В допълнение към продължаващата сага, която е Крейг С. Райт, сега трябва да се борим Йорг Молт, които някои наричат ​​„Накамолто“. Макар да не изглежда да е твърдял направо, че е Сатоши, той твърди, че е съосновател на биткойн, защото … той беше наоколо, когато беше основан? Беше ли ранен осиновител? Познавахте ли някои от основателите? Разсъжденията му са доста мъгливи.

CC Forum дава на измамниците платформа

Крипто събитието CC Forum, основано и ръководено от Макс Студеников, даде платформа на много измамници на тяхното събитие тази година. Те поканиха нашия главен изпълнителен директор на Yavin в последния момент, само за да промени решението си в последния момент, като му даде шанс да извикайте измамниците. Мислете, че ще го поканят през 2020 г.?

Обмен на измама

Вече подчертах някои от специфичните борсови измами, които извикахме през 2019 г., но ето борсите, които понастоящем са изброени като измами в нашия списък с рейтинги на борсата: Bitsane, Коинбе, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, и разбира се ЛАТОКЕН. Някои от тези борси вече са извършили измамни изходи, но други все още работят, така че ние продължаваме да препоръчваме да направите дължимата си грижа, преди да отворите акаунт в каквато и да е крипто борса.