Лов на измама за разузнаване

Разузнаването съобщава за множество измами от нашето формиране. Ето кратко изложение на измамите, които призовахме през последните няколко години.

2019 Измами

LATOKEN насърчава измамни IEO

През 2019 г. актуализирахме нашата Преглед на обмен на LATOKEN за да отразим това, което видяхме като измама и нечестни бизнес практики. LATOKEN насърчава измамни IEO и дава нереални обещания за възвръщаемостта, която може да се очаква от IEO.

The подвеждащи SpaceX IEO е доста ясен пример за тяхната нечестност. Докато LATOKEN искаше хора в крипто индустрията да изброят своите токени на борсата, те използваха предстоящия SpaceX IEO като пример за това колко легитимни са те.

Единственият проблем? SpaceX не работеше с IEO на LATOKEN. Някой управлява IEO, за да набере средства за закупуване на акции в SpaceX. Нито Илон Мъск, нито който и да е друг, официално свързан с SpaceX, са участвали в това IEO, но страницата на предложението се чете като профил на самата компания, а не на организацията, която иска да събере средства, за да получи активи на SpaceX, които след това могат да токенизират.

„Битката за славата“ е от лошата страна на Майк Тайсън

Борба със славата твърди, че Майк Тайсън е замесен в тяхната бойна конкуренция, подкрепена с криптовалута. Той не е. Адвокатите на Майк Тайсън изпратиха писма за прекратяване и отказване и той направи публични изявления, че не участва в „Битка за слава“ или монетата на Тайсън.

OneCoin печели основно внимание

Тази измама е толкова голяма, че вдъхнови минисериал на BBC Sounds „The Missing Cryptoqueen“. Нещото за OneCoin е, че отнема класическата MLM (многостепенна маркетингова) / структура на пирамидална схема, използвана от много измами, и й придава лъскав фурнир за криптовалута. Подобно на много измами с MLM, той е насочен към уязвими хора, включително тези в развиващите се икономики. Има нещо особено възхитително в измамата, която се възползва от хора, които едва се остъргват.

Наистина тъжното във всичко това е, че верните последователи на OneCoin са се насочили към Джен МакАдам, един от подателите на сигнали в подкаста на BBC. Пратили са я смъртни заплахи и други неприятни съобщения. Това просто показва, че измамниците не са просто алчни, те са напълно морално фалирали. Всички в Cointelligence аплодират Джен за нейната честност и уязвимост в подкаста.

Дори имаме малко Поща за омраза в OneCoin от нашите, но поне не ни заплашваха с насилие.

Заслужава да се отбележи, че някои от основните играчи, участващи в OneCoin, са преминали към DAGCoin, така че вероятно няма да видим последното от тази конкретна порода MLM / крипто измамен хибрид за известно време.

Каратбарите просто няма да изчезнат

Говорейки за пирамидални схеми … разочароващото при Karatbars / Karatgold е, че е широко известно, че е схема на Понци и въпреки това високопрофилни крипто сайтове като CoinTelegraph продължават да пускат реклами за тях!

Искаме да изясним това напълно: Karatbars е известна измама. Известна е като измама от около пет години. Канадското правителство го забрани през 2016 г. и макар правителствата да не разполагат непременно с добри постижения за разбиране и регулиране на криптовалутата, те знаят как изглежда схема на Понци, така че ще се доверим на Канада по този въпрос един.

Venture Capital Hub @ Reuters също рекламира измама

За да бъдем ясни, CoinTelegraph не е единственият основен новинарски магазин, който приема тези сладки измамници, рекламиращи пари. Venture Capital Hub @ Reuters управлява a спонсорирана статия за известна измама Blue Hill Mining, и след това, когато бяха информирани, че става дума за измама, свалиха статията, но някак свиха рамене заради отговорността си относно измамите с ценни книжа. Струва си да се помни, че всеки, който работи с платено съдържание, очевидно работи в рекламната индустрия и много от тях не са особено загрижени за старите концепции за журналистическа почтеност.

Не ни хареса това, което открихме в интелигентния договор на LEO

Интелигентният одит на договора може наистина да отвори очи. В случая на ЛЕО, открихме, че собственикът не само може да отсече / отпечата толкова монети, колкото иска, но и да изтрие всички монети на други потребители на LEO, дори ако те се държат в портфейл за хладилно съхранение.

КОГАТО и интелигентният договор не изглеждаше толкова добре

LEO не беше единственият подозрителен интелигентен договор, който идентифицирахме през 2019 г. Открихме и тревожен код в WHEN’s договор, което би позволило на собственика просто да прехвърля жетони в какъвто портфейл иска, като техния собствен.

Накратко: одитите на интелигентните договори са чудесна идея.

WireX се възползва от клиентите преди продажбата

Това смята ли се за измама или просто наистина лошо бизнес решение? WireX таксува своите клиенти преди продажба повече от своите клиенти на IEO, а също така заключиха техните токени за 6 месеца. Не е добър поглед да се възползвате от вашите клиенти в предварителна продажба по този начин.

Chainstarter и 21 милиона

Извикахме Ник Айтън и Chainstarter, и в процеса навлязохме в странната, объркана история от 21 милиона, което доведе до това, че Айтън и бившият партньор Дейвид Лофтс работеха върху собствените си конкурентни версии на филма / телевизионното предаване за мрачна конспирация на криптовалута.

BiteBTC направи опит за ребрандиране

Ние сигнализираме BiteBTC като борса за измама. Опитвайки се да надскочат собствената си лоша репутация, те обявиха, че са закупени и се преквалифицират като „Fedlio“. Затова бихме искали само да ви напомним: Fedlio = BiteBTC = ИЗМАМА.

YoBit също е ужасен обмен

Комбиниране на два проблема в едно: YoBit е измамна борса, която всъщност изпрати имейл, който признава схема на помпа. Това не попречи на CoinMarketCap приемане на техните рекламни долари.

Уникалната измама за крипто романтика на Доби

За да не бъде задминат от BiteBTC и YoBit, Доби беше въвлечен в причудлива измама, в която мъжете в приложения за запознанства бяха приближавани от привлекателни млади жени, които ги убеждаваха да купи RET на Dobi.

Пазете се от измамни „финансови съветници“

Това, че някой работи за доверена институция, не означава, че можете да му се доверите поотделно. Камран Ахмед Джамал използва заетостта си в KPMG (и служебния си имейл), за да убеди знаменитост да го вземе за финансов съветник, само за да изчисти сметката си в Kraken и да изчезне със средствата.

Фалшивите сатоши изобилстват

В допълнение към продължаващата сага, която е Крейг С. Райт, сега трябва да се борим Йорг Молт, които някои наричат ​​„Накамолто“. Въпреки че не изглежда да е твърдял направо, че е Сатоши, той твърди, че е съосновател на биткойн поради някои слаби връзки с проекта.

CC Forum дава на измамниците платформа

Крипто събитието CC Forum, основано и ръководено от Макс Студеников, даде платформа на много измамници на тяхното събитие тази година. неканен нашият главен изпълнителен директор На Явин в последния момент, само за да промени мнението си в последната последна минута, като му даде шанс да извикайте измамниците.

Обмен на измама

Вече подчертахме някои от конкретните измами с борси, които извикахме през 2019 г., но ето борсите, които в момента са изброени като измами в нашия списък с рейтинги на борсата: Bitsane, Коинбе, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, и разбира се ЛАТОКЕН. Някои от тези борси вече са извършили измамни изходи, но други все още работят, така че ние продължаваме да препоръчваме да направите дължимата си грижа, преди да отворите акаунт в каквато и да е крипто борса.

По-стари измами

Извикване на корумпирани ICO съветници

Още през 2018 г., когато ICO бяха лесни пари, всеки искаше да бъде ICO съветник. Извикахме практиката да се обявяваш за експерт и да вземаш пари от проекти без да правите каквито и да било старателни проверки за компанията или екипа.

Идентифициране на нечестни сайтове за рейтинг

Използвахме измамата ICO Xsearch като пример за това как дават сайтовете за оценка на ICO фалшиво завишени рейтинги към проекти. Също така демонстрирахме доказателствата, които открихме, че Xsearch е измама, за да покажем какви улики бихме очаквали да намерят други сайтове за рейтинг, ако са направили някакво проучване.

Какво се е случило с журналистическата почтеност?

Разгневихме се от Ран Нойнър популяризиране на явно измамна компания в CNBC. Това беше само един пример за журналисти, някои от които твърдяха, че са крипто експерти, поглъщащи каквато и да е линия, която да ги храни и споделящи дезинформацията със своите зрители или читатели.

Трябваше да се обърнем към Initiative Q

Помните ли, когато това беше из целия Facebook? Въпреки факта, че Initiative Q не беше криптовалута, ние все получавахме въпроси за нея! Представихме Udi Wertheimer’s аргумент срещу Инициатива Q, и опровержението на Саар Уилф.

ICOBench популяризира IDACpro ICO измамата

С удоволствие споделихме отчети от ICOEthics за измама ICO IDACpro, и как ICOBench очевидно е игнорирал докладите за съставения им екип.

Общността извика Tkeycoin и ICOholder

Също така докладвахме за усилията на общността за разследване на ICam измама на Tkeycoin, и сайт за рейтинг ICOholder, който провери членовете на екипа, които използваха фалшиви снимки и самоличности.