HitBTC несъстоятелен ли е? Анализът и изследванията на Coinfirm от Cointelligence създават обезпокоителна картина

Крипто борса HitBTC има само около 3 милиона долара в BTC и ETH в портфейлите си, според анализ на Crypto regtech фирма Coinfirm.

След партньорството между Coinfirm, AMLT Token Network и Cointelligence, един от ключовите фокуси, върху които работихме, е да даде представа за размера на действителните резерви, които основните крипто борси държат в своите горещи и студени адреси на портфейла си.

Централизираните борси държат средствата от името на своите потребители, като излагат потребителите на риск от хакове и им осигуряват нулев контрол над своите средства. Освен това потребителите нямат представа какво правят тези борси със средствата. Накратко: Вашият частен ключ, вашият биткойн, НЕ вашият частен ключ, НЕ вашият биткойн.

Ще покрием 4 червени флага:

1. Доказателство за резерви за HitBTC
2. Проблеми с изтеглянето след новата KYC / AML политика, въведена от HitBTC
3. Високи такси за теглене (над 10 пъти референтната стойност)
4. Анонимен екип

1. Доказателство за резерви от Coinfirm

Първият списък с доказателства за резерви, предоставен от Coinfirm и AMLT Token Network на 8 април, показва, че HitBTC държи 245.20 BTC в своите горещи и студени портфейли, клъстери на височина на блока 570159, групирани на височина на блока 568918.

Това беше първият спусък за Cointelligence и Coinfirm да разгледат по-задълбочено дейностите на HitBTC.

Втора снимка беше направена на 30 април, показвайки BTC клъстери на височина на блок # 573150, HitBTC горещи и студени портфейли, показващи 449,65 BTC.

Третата снимка е направена на 18 май, показвайки BTC клъстери на blockheight # 576573, HitBTC горещи и студени портфейли, показващи 243,4 BTC и 4945,18 ETH.

Разглеждайки общите отчетени обеми на търговия от HitBTC:

Биткойн (BTC) двойки – 537 милиона долара за 24 часа

Двойки Ethereum (ETH) – 155,79 милиона долара за последните 24 часа

Нека сравним това с Bittrex, Kraken и Poloniex:

Ethereum (ETH) – Сравнение на доказателствата за резервите

Отказ от отговорност: Всички стойности се основават на адресите, известни на Coinfirm към момента на писане на този отчет. Ако знаете някакъв допълнителен топъл или студен портфейл на HitBTC, моля, докладвайте ги на мрежата на AMLT Token тук и дори можете да бъдете възнаградени за това.

Биткойн (BTC) – Сравнение на доказателства за резерви

Отказ от отговорност: Всички стойности се основават на адресите, известни на Coinfirm към момента на писане на този отчет. Ако знаете някакъв допълнителен топъл или студен портфейл на HitBTC, моля, докладвайте ги на мрежата на AMLT Token тук и дори можете да бъдете възнаградени за това.

2. Проблеми с изтеглянето след новата KYC / AML политика, въведена от HitBTC

HitBTC беше и все още е борса, която позволява на потребителите да търгуват от крипто към крипто, заедно с опцията да купуват криптовалута с помощта на кредитна карта чрез доставчици на трети страни.

HitBTC не принуди KYC на потребителите си, докато не им стана удобно, след статията на Филип Зарич Мойе от 23.04.2018 г. „Замразени средства, оправдания и объркващи съобщения – има нарастващ набор от доказателства, които предполагат, че HitBTC, обменът на криптовалути, измами някои потребители. “

„По ирония на съдбата те използват преструването на най-добрата практика, позната като„ Познай своя клиент “(KYC), като маскарад, за да привидно измамят средствата за неопределено време, като отказват искания за възстановяване. Име, адрес, гражданство и документ за самоличност са всички начини, по които KYC може да бъде внедрен – изглежда, че политиката на HitBTC без идентификация е създадена, за да привлече клиентите на борда, преди обратният завой да им даде удобно извинение за замразяване на акаунти. “

След последните Туит от Чехия на 14 май, свързано с индекса Nomics ’Exchange, представящо HitBTC като най-високо оценената борса:

Относно Явин, главен изпълнителен директор & Основателят на Cointelligence протегна ръка отново до HitBTC. Cointelligence го постави като основен приоритет да се бори с измами и лоши действащи лица в крипто пространството от самото си основаване и е съсредоточена върху насърчаването на по-прозрачен начин за правене на бизнес.

Туитът привлече потребител, чиито средства са заключени в HitBTC, следвайки новата му политика KYC / AML. Потребителят @ woailianfang1 твърди, че е предоставил всички подробности на HitBTC, но те не освобождават средствата му.

3. Сравняване на таксите за теглене на HitBTC срещу Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex и Kraken

Нека да продължим с логиката: HitBTC има по-високи такси от която и да е борса на пазара, защо някоя борса предлага такива такси? Някой? Някой?

1. По-високи такси = повече доходи, но защо биха се нуждаели от толкова по-високи доходи?
2. По-високи такси = по-малко тегления, потребителите ще помислят два пъти, преди да теглят

В някои случаи HitBTC има 10-40X по-високи такси от бенчмарка.

4. Анонимен екип

Когато проведохме рейтинга си за обмен HitBTC, им дадохме оценка на риска 7 и оценка на екип 0, тъй като няма публична информация за техния екип.

На няколко пъти се опита да получи информация за екипа си в Twitter:

Още един опит през февруари 2019 г.

Всеки път, когато видим анонимен екип, ние го считаме за червен флаг. Разбираме, че за някои борси това е част от култура на смирение, която произтича от техните местни бизнес практики, но трябва да се балансират културните норми спрямо индустриалните стандарти и търсенето на клиентите. Крипто светът е видял твърде много измами и провалени проекти с анонимни екипи. Споделянето на информация за това кой работи зад кулисите е ключова стъпка за установяване на доверие.

Заключение

Тези четири червени флага трябва да дадат на всеки пауза за HitBTC. Комбинацията от ниските резерви, политиките и таксите, които изглеждат предназначени да направят изтеглянето на средства трудно или непривлекателно, говори за борса, която отчаяно се опитва да прикрие собствената си несъстоятелност.

В рамките на няколко секунди след заявка за тяхната платформа Coinfirm генерира AML доклад за риска за основен портфейл, за който се твърди, че е свързан с HitBTC, който включва не само рискови фактори, но и финансови характеристики. Coinfirm също публикува първия отрасъл „Открий своя обмен на доклади“, където те обхващат над 200 борси в световен мащаб и им предоставят всички оценки на риска въз основа на различни параметри. В допълнение към Доклада за риска по отношение на AML по-долу можете да видите и оценката на Coinfirm в техния доклад KYE. Можете да намерите пълната обществена версия тук, за пълната версия с оценки на риска за всяка борса, моля, станете Член на мрежата на AMLT.

Относно Coinfirm

Coinfirm е световен лидер в блокчейн анализа и AML. Обслужвайки всеки от големите банки, за да се блокчейн, платформата Coinfirm AML / CTF използва собствени алгоритми и анализ на големи данни, за да предостави структурирани действащи данни, които увеличават ефективността, намаляват разходите и рационализират спазването на почти автоматизация. Блокчейн агностичната платформа е в състояние да обслужва всякакъв вид блокчейн и в момента има най-голямо покритие на пазара с над 1100 криптовалути, токени и блокчейн.