Laut Blockchain Transparency Institute sind über 80% der Top 25 BTC-Paare auf Coinmarketcap Wash Traded
Krypto-Austausch sind ein entscheidender Bestandteil des Krypto-Ökosystems. Sie präsentieren die Infrastruktur für den Austausch von Kryptowährungen gegen andere Kryptowährungen und Fiat. Die Geschwindigkeit und Häufigkeit, mit der Kryptowährungen den Besitzer wechseln, ist für die Branche wichtig, da jedes Ökosystem auf gesundes Wachstum hin überwacht werden sollte.
In einem Vorheriger Artikel, Wir berichteten über die Auswirkungen des Waschhandels auf das von Krypto-Börsen freigegebene Börsenvolumen.
Während der Waschhandel in den USA illegal ist, mit Verlust zu verkaufen und intern neu zu kaufen, um das tägliche Handelsvolumen künstlich zu erhöhen, wurde diese Regelung noch nicht auf den Kryptomarkt angewendet. Als solche mögen Organisationen Blockchain Transparency Institute haben Unstimmigkeiten in den durch den Austausch freigegebenen Daten festgestellt.
In ihrer neueste Erscheinung, Das Blockchain Transparency Institute deckte bestimmte Trades und Handelspaare auf, die Hinweise auf den Wash-Handel zeigen. Diese Daten resultieren aus Aktivitäten wie der Überwachung von Auftragsbüchern, der Analyse von Volumendatenpunkten, Interviews mit Market Makern und Hochfrequenzhändlern sowie einem aktualisierten Algorithmus zur Verfolgung dieser Daten.
Waschen Sie Handelspaare und Börsen
Das Blockchain Transparency Institute (BTI) begann im August 2018 mit der Berichterstattung über den Verdacht auf Waschhandel auf dem Kryptomarkt. Derzeit ist das Institut zuversichtlich, dass es Daten zu Krypto-Börsen erhalten hat, da es drei Monate lang seine Algorithmen perfektioniert hat.
Nach den gesammelten Daten werden über 80% der 25 besten BTC-Paare auf Coinmarketcap gewaschen gehandelt.
Die meisten dieser Paare haben ein tatsächliches Volumen von weniger als 1% des auf Coinmarketcap gemeldeten Volumens. Von den 25 besten Krypto-Börsen für BTC-Paare wurde festgestellt, dass nur 2 nicht mit ihrem Volumen handeln: Binance und Bitfinex.
OKEx wurde vom BTI-Algorithmus als mit dem Waschhandel befasst entdeckt, wobei geschätzte 89% ihres BTC / USDT-Handelsvolumens mit Waschmitteln gehandelt wurden. Durch ihr angepasstes Handelsvolumen bleiben sie jedoch weiterhin volumenmäßig unter den Top 10 der Krypto-Börsen.
Huobi ist eine weitere Börse, von der berichtet wird, dass sie Waschhandel betreibt und für etwa 74% des BTC / USDT-Handelsvolumens verantwortlich ist. Es wurde auch berichtet, dass HitBTC etwa 75% seines BTC / USDT-Handelsvolumens im Waschhandel handelt.
Wash-Handel wurde auch in anderen führenden Handelspaaren sowohl in Huobi als auch in HitBTC beobachtet.
Auf Bithumb scheinen die mit Waschen gehandelten Münzen und Token jeden Monat zu variieren. BTI berichtet über den Waschhandel mit Kryptowährungen wie Monero, Dash, Bitcoin Gold und Zcash auf Bithumb.
Die folgende Liste zeigt das Coinmarketcap-Handelsvolumen für die Top 25 BTC-Paare und das BTI-bereinigte Volumen.
Quelle: https://www.blockchaintransparency.org/
Die Auswirkungen des Waschhandels auf die Kryptoindustrie
Der Zweck des Waschhandels besteht darin, die Handelsvolumendaten aufzublasen. Dies führt zu einer falschen Annahme von Händlern und Krypto-Projekten über die Anzahl der Benutzer und die Liquidität an der Börse.
Diese Fehlinformationen sind besonders nützlich, um Krypto-Projekte dazu zu verleiten, ihre Münzen und Jetons an diesen Börsen zu teuren Preisen aufzulisten.
BTI schätzt, dass der durchschnittliche Betrag, den ein Krypto-Projekt für die Börsennotierung an diesen Börsen im Jahr 2018 ausgibt, über 50.000 US-Dollar liegt. Dies beläuft sich auf rund 100 Millionen US-Dollar, die von der Kryptoindustrie in Bezug auf die Auflistungsgebühren gestrichen wurden.
Daher ist der Waschhandel im Wesentlichen ein System, um exorbitante Notierungsgebühren zum Nachteil der tatsächlichen Token zu vermeiden.
Es wird berichtet, dass der Wash-Handel von Bots durchgeführt wird, und BTI hat verschiedene Bot-Strategien zum Aufblähen des Börsenhandelsvolumens entdeckt. Diese Börsen verdienen dann zwischen 500.000 und 1 Million US-Dollar pro Jahr, wenn nur die Listungsgebühren erhoben werden.
Bei echten Börsen wie Binance fallen jedoch faire Notierungsgebühren an, die zwischen einer Pauschalgebühr von 2 und 75 BTC liegen.
Eine vollständige Liste, die von BTI zusammengestellt wurde und als Exchange Advisory List, enthält Informationen über Krypto-Börsen, von denen berichtet wird, dass sie im Waschhandel tätig sind. Diese Liste enthält 57 Börsen, die über 80-99% ihres Volumens ausmachen. Kryptoprojekten wird empfohlen, bei der Auflistung an diesen Börsen mit Vorsicht vorzugehen.
BTI machte auch eine Liste von vertrauenswürdige Krypto-Börsen, die ihr Handelsvolumen nicht erhöhen (vom Dezember 2018).
Fazit
Die Kryptoindustrie befindet sich in einer kritischen Wachstumsphase.
Derzeit scheinen die Regulierungsbehörden in ihren Bedenken hinsichtlich der Prozesse und Transaktionen, die innerhalb der Branche stattfinden, gerechtfertigt zu sein. Obwohl die Idee von Blockchains auf Dezentralisierung und Transparenz basiert, fehlen einigen Akteuren in der Branche diese Eigenschaften.
Zentralisierte Börsen standen häufig unter Beschuss wegen Hacks und ungünstigen Bedingungen für Benutzer (z. B. wenn NEO-Inhabern das ihnen zustehende GAS nicht gezahlt wurde). jedoch, dezentraler Austausch haben noch keine wirkliche Dynamik gezeigt, da viele von ihnen von mangelnder Liquidität geplagt werden.
Der Waschhandel diskreditiert die Kryptoindustrie und verhindert, dass Benutzer, Projekte und Institutionen einen genauen Eindruck vom Markt erhalten. BTI will seine Bemühungen im Jahr 2019 gegen Manipulationen und Diebstahl in der Branche fortsetzen. Dies beinhaltet einen ersten Anleger-Sicherheitsbericht, der 2019 veröffentlicht werden soll, um den Händlern Informationen über Börsen-Sicherheitsmaßnahmen zu liefern.
Es gibt einige Schlüssel Krypto-Entwicklungen im Jahr 2019 Mit Blick auf und mit zunehmendem Bewusstsein und der Einführung von Vorschriften wird es auch eine bessere Transparenz zwischen den zentralisierten Krypto-Börsen geben.