Over 80% af de 25 bedste BTC-par på Coinmarketcap er Wash Traded, siger Blockchain Transparency Institute
Crypto udvekslinger er en vigtig del af kryptoøkosystemet. De præsenterer infrastrukturen til at udveksle kryptokurver med andre kryptokurver og fiat. Hastigheden og hyppigheden, hvormed kryptokurver skifter hænder, er vigtig for branchen, da ethvert økosystem bør overvåges for sund vækst.
I en forrige artikel, vi rapporterede om indvirkningen af vaskehandel på udvekslingsvolumener frigivet af kryptobørser.
Mens vaskehandel er handling med at sælge med tab og genopbygge internt for kunstigt at øge den daglige handelsvolumen ulovligt i USA, er denne forordning endnu ikke anvendt på kryptomarkedet. Som sådan kan organisationer lide Blockchain Transparency Institute har udråbt uoverensstemmelser i data frigivet ved børser.
I deres seneste udgivelse, Blockchain Transparency Institute afdækkede specifikke handler og handelspar, der viser tegn på vaskehandel. Disse data er resultatet af aktiviteter såsom overvågning af ordrebøger, analyse af volumen datapunkter, interviews med market makers og højfrekvenshandlere og en opdateret algoritme til at spore disse data.
Vaskhandelspar og udveksling
Blockchain Transparency Institute (BTI) begyndte at rapportere om mistanke om handel med vask på kryptomarkedet i august 2018. I øjeblikket udtrykker instituttet tillid til de data, det har erhvervet vedrørende kryptobørs, da de har brugt 3 måneder på at perfektionere deres algoritmer..
Ifølge de indsamlede data handles over 80% af de 25 bedste BTC-par på Coinmarketcap.
De fleste af disse par har et faktisk volumen på mindre end 1% af det rapporterede volumen på Coinmarketcap. Af de 25 bedste BTC-par krypto-udvekslinger blev kun 2 opdaget, at de ikke skulle vaske med deres volumen: Binance og Bitfinex.
OKEx blev opdaget af BTI-algoritmen for at være involveret i vaskehandel, hvor anslået 89% af deres BTC / USDT handelsvolumen blev handlet. Imidlertid vil deres justerede handelsvolumen stadig holde dem blandt de top 10 kryptobørs efter volumen.
Huobi er en anden børs, der rapporteres at have vaskehandel, der er ansvarlig for omkring 74% af BTC / USDT-handelsvolumen. HitBTC blev også rapporteret at vaske omkring 75% af deres BTC / USDT-handelsvolumen.
Vaskhandel blev også observeret i andre førende handelspar i både Huobi og HitBTC.
Vaskhandlede mønter og poletter ser ud til at variere hver måned på Bithumb. BTI rapporterer handel med handel i kryptokurver som Monero, Dash, Bitcoin Gold og Zcash på Bithumb.
Nedenstående liste viser Coinmarketcap-handelsvolumen for de 25 bedste BTC-par og den BTI-justerede lydstyrke.
Kilde: https://www.blockchaintransparency.org/
Virkningen af vaskehandel på kryptoindustrien
Formålet med vaskehandel er at pumpe data om handelsvolumen. Dette fører til en falsk antagelse fra handlende og kryptoprojekter om antallet af brugere og likviditeten på børsen.
Denne misinformation er især nyttig til at lokke kryptoprojekter til at liste deres mønter og tokens på disse børser til dyre priser.
BTI estimerer, at det gennemsnitlige beløb brugt af et kryptoprojekt til at liste på disse børser i 2018 er over $ 50k. Dette beløber sig til omkring $ 100 millioner udslettet fra kryptoindustrien i noteringsgebyrer.
Derfor er vaskehandel i det væsentlige en ordning for at slippe af med ublu noteringsgebyrer til skade for de faktiske tokens.
Wash trading er rapporteret at blive udført af bots, og BTI har opdaget forskellige botstrategier til oppustning af valutahandel. Disse udvekslinger tjener derefter mellem $ 500.000 til $ 1 million om året ved kun at opkræve noteringsgebyrer.
Imidlertid observeres ægte børser som Binance at have rimelige noteringsgebyrer, der spænder fra et fast gebyr på 2 til 75 BTC.
En komplet liste udarbejdet af BTI, kendt som Exchange Advisory List, indeholder information om kryptobørs, der rapporteres at være involveret i vaskehandel. Denne liste indeholder 57 børser, der er over 80-99% af deres volumener. Kryptoprojekter rådes til at gå forsigtigt, når de overvejer at notere på disse børser.
BTI lavede også en liste over pålidelige kryptobørser, der ikke puster deres handelsvolumen op (dateret december 2018).
Konklusion
Kryptoindustrien er på et kritisk stadium i vækst.
I øjeblikket synes regulatorer at være berettigede i deres bekymringer over de processer og transaktioner, der finder sted inden for branchen. Selvom ideen om blockchains er baseret på decentralisering og gennemsigtighed, mangler nogle få aktører inden for branchen stadig disse kvaliteter.
Centraliserede børser har ofte været under brand for hackere og ugunstige vilkår for brugerne (f.eks. Ikke at betale NEO-indehavere den GAS, som de har ret til). Imidlertid, decentraliserede børser har endnu ikke vist reel fremdrift, da mangel på likviditet plager mange af dem.
Wash-handel miskrediterer kryptoindustrien og forhindrer brugere, projekter og institutioner i at få et nøjagtigt indtryk af markedet. BTI ser ud til at fortsætte deres bestræbelser i 2019 mod manipulation og tyveri i branchen. Dette inkluderer en indledende investorsikkerhedsrapport, der er planlagt til at blive frigivet i 2019, for at give handlende information om børssikkerhedsforanstaltninger.
Der er nogle nøgler kryptoudvikling i 2019 at se frem til, og med øget opmærksomhed og indførelse af regler vil der også være bedre gennemsigtighed blandt centraliserede krypto-udvekslinger.