Checkliste for due diligence inden investering i et kryptovaluta-projekt

CoinMarketCap.com alene har over 1.600 kryptokurver opført på tidspunktet for skrivning af dette. Og så er der projekter, der endnu ikke har nået CMC. Problemet er, at mange af dem ikke har gode intentioner og er rene pengegribere eller åbenlys svindel.

Men så præsenterer den nuværende tilstand på kryptomarkedet en mulighed for en gang i livet at skabe utrolig rigdom. Så hvordan vurderer du en kryptokurrency for at få øje på en perle blandt skraldet? Du skal have en checkliste til due diligence, som du kan bruge, når et nyt projekt dukker op på din radar.

Hvis du ikke har en endnu, vil du elske den, vi forberedte dig:

Er forretningsmodellen Legit?

Hvor der er et problem, er der mennesker, der oplever det, og der er plads til en løsning. Og hvor der er en løsning, er der folk, der er villige til at betale for det. Imidlertid fremstiller mange kryptoprojekter et falsk problem for at retfærdiggøre eksistensen af ​​deres kryptovaluta. Så fantastisk som blockchain-teknologi er, det er ikke egnet til hver enkelt område af vores liv.

Hvis du snubler over en kontroversiel idé og spekulerer på, hvorfor skulle netop dette problem have brug for blockchain for at blive løst, så har det sandsynligvis slet ikke brug for det. Mange forretningsmodeller er fine uden en ICO og deres eget symbol.

Imidlertid kan en forretningsmodel undertiden være legitim, men der er bare for mange projekter derude, der prøver at gøre det samme.

Er det bare endnu en kopi kat?

For eksempel er der så mange projekter, der markedsfører sig selv som den ultimative privatlivsmønt, men de fleste af dem føles som en dårlig kopi af Monero eller ZCash. Vi har ikke brug for hundredvis af privatlivsmønter, men kun en eller to, der rent faktisk fungerer.

Hvis forretningsmodellen er legitim, men overhovedet ikke er original, har det nye hold lidt eller ingen chance for at konkurrere med de etablerede giganter, der allerede tilbyder en god løsning.

Er forretningsidéen realistisk?

Men hvad nu hvis forretningsmodellen faktisk er original, og ingen andre gør det endnu? Er ideen faktisk realistisk?

Dette kan være en vanskelig ting, for hvis Henry Ford spurgte folk, hvad de havde brug for, ville de svare med “hurtigere heste.” Men hvad de virkelig havde brug for var biler, skønt det virkede helt urealistisk på det tidspunkt.

Er holdet kvalificeret til at levere?

En idé er intet værd uden korrekt udførelse. Når du ser på en potentiel kryptoinvestering, skal du være opmærksom på folk bag rattet.

Du vil altid foretage en baggrundskontrol af administrerende direktør, medstiftere osv. Tjek deres LinkedIn og google deres navne for at se, hvad der kommer op. Men inden du fortsætter med det, skal du bruge følgende trick til at finde ud af, om folket er legitimt i første omgang.

Google Chrome giver os en pæn funktion til hurtigt at finde ud af, om billedet af en person er original eller blev kopieret fra andres websted.

Og tro os, det er ret almindeligt, at svindlere bruger en andens identitet.

Hvis profilbillederne er legitime, kan du gå videre med røntgen af ​​hvert af de øverste medlemmer.

En flok talentfulde udviklere er ofte ikke nok til at erobre enhver industri med blockchain-teknologi. Holdet skal være kvalificeret og have diversificeret erfaring, så de synergiserer med hinanden.

De har brug for gode programmører, der kan levere, men de har også brug for es-marketingfolk, der kan promovere det. Og i tilfælde af forvirring fra samfundet har de brug for en god social medieadministrator for at repræsentere dem ordentligt.

Hvis de har ændret deres koncepter og industrier som sokker, kører de muligvis midlertidigt kryptohypen for kun at gå videre til den næste varme ting kort tid efter. Som det gamle ordsprog siger, “en jack of all trades er en mester for ingen.”

Er holdet stort nok til, hvad de prøver at opnå?

I modsætning til hvad mange måtte ønske, betyder størrelse noget. Et team på 10 talentfulde udviklere kan få tingene gjort hurtigere end et team på 5. Selvfølgelig, hvis en fyr, der laver kaffe og en masse irrelevante folk, er opført som teammedlemmer, er det et massivt rødt flag.

Men hvis du ser mange relevante og talentfulde mennesker, der arbejder på det samme, har det en større chance for at få succes.

Er rådgiverne opført legitime?

Uden tvivl falder en fælles fælde, som nye kryptoinvestorer falder i, falske rådgivere. Hvis du har været i rummet i et par måneder, er du sandsynligvis snuble over Vitalik Buterin opført som rådgiver på forskellige steder.

Desværre investerer mange kryptoinvestorer blindt i sådanne projekter. Du kan spare dig selv for hovedpine ved dårlige investeringsbeslutninger ved blot at tjekke på Google navnet “Vitalik Buterin” og et projekt, du er ved at investere i.

Ikke kun Vitalik, men også andre vigtige aktører i kryptorummet er opført som rådgivere. Udfør altid en baggrundskontrol af projektrådgiverne, især i ICO-fasen.

Løfter projektet fortjeneste?

Dette er et alvorligt problem, især inden for ICO-området, hvor projekter på forhånd lover et betydeligt afkast til sine tidlige investorer. Hvis nogen lover dig noget i dette rum og taler om garanteret afkast, er det en rød alarm. Gå straks væk.

Eksempler? Værsgo:

Bitconnect tilbød et dagligt afkast i intervallet 1%! Det er sindssygt. Alligevel var det intet andet end en anden ponzi-ordning, hvor folk, der investerede tidligt, fik penge fra friske investorer.

Hvordan endte de?

Er der vigtige partnerskaber?

Kryptomiljøet elsker partnerskaber i en sådan grad, at mange projekter kun falsker dem for at øge prisen på deres token.

Men så igen vil et legitimt og ekstremt relevant partnerskab bringe projektet til det næste niveau. Så hvordan finder du et godt partnerskab blandt al den støj?

Nexus er en kryptokurrency, der hævder, at de vil skyde minisatellitter ind i kredsløbet. Så spændende som det lyder, vil du sandsynligvis vide, hvordan de kan gøre det, så du gør din forskning.

Når du graver dybere, finder du ud af, at Colin Cantrell, administrerende direktør for Nexus, er søn af Jim Cantrell, manden, der medstifter SpaceX sammen med Elon Musk. Du kontrollerer Jim Cantrell og indser, at han driver Vector Space Systems – et rumteknologiselskab, der lancerer små satellitter i kredsløb.

Pludselig giver det total mening. Du fortsætter og finder ud af, at Vector Space Systems ikke kun samarbejder med Nexus, men også accepterer NXS som en af ​​deres betalingsmetoder til satellitlanceringer.

Nu ved du, at du ser på et legitimt partnerskab.

Er deres hjemmeside et godt visitkort?

Nogle kryptoentusiaster bliver bullish kun fordi et projekt har et pænt websted. Mens det, der er på overfladen, ikke er nok, kan vi drage mange vigtige konklusioner fra hjemmesiden alene.

Den mest basale er SSL-certifikatet. Brug af SSL er den nye standard og tager et par minutter at installere. Bare se på billedet nedenfor for at se, hvordan en SSL ser ud:

“S” i “https” står for “sikker”

Hvis du ser et kryptoprojekt, der ikke kunne gider at bruge 5 minutter på at installere deres SSL for at have et sikkert og mere professionelt udseende, hvordan skal de udføre ting på deres køreplan?

Når vi taler om professionelt udseende, ser webstedet ud som om det blev lavet af en gymnasieelever eller et professionelt webudviklingsfirma? Hvis nogen skærer hjørner med deres websted, hvordan kan de så stole på dine penge?

Igen skal du tage ovennævnte ting i betragtning. Nogle gode projekter har middelmådige websteder, men de kan stadig være gode investeringer.

En anden ting at se på er sprog, som webstedet er tilgængeligt på. Hvis et projekt gik en ekstra mil for at oversætte deres indhold til et par forskellige sprog, er det mere sandsynligt, at de har en langsigtet vision i tankerne.

Brug de generiske lagerbilleder?

Tilstedeværelsen af ​​lagerbilleder betyder ikke automatisk, at et projekt ikke fortjener din opmærksomhed. Nogle gange kan du finde et rigtig pænt lagerbillede, der passer perfekt til dit websted.

Oftere end ikke, hvis et websted ikke har deres egne billeder og stærkt er afhængig af livløse og generiske billeder, som du har set over hele Internettet, så vær ekstra forsigtig.

Projekter med dårlig kvalitet har tendens til at prøve at få deres websteder i gang så hurtigt som muligt for at se, om de kan skaffe penge. Brug af lagerbilleder er en af ​​deres go-to-metoder til at skære hjørner.

Hvordan ser deres hvidbog ud?

Mens du gennemsøger webstedet for din næste potentielle investering, skal du naturligvis se på hvidbogen. Hvis det er oversat til mange sprog, er det en første god indikator.

Ikke alle er dygtige nok til at forstå den tekniske karakter af mange hvidbøger, men det er helt fint. Hvis du har lyst til, at du ikke fuldt ud kan forstå det tekniske, skal du i det mindste prøve at få øje på tydelige grammatiske fejl.

Hvis man ikke kan gider at ansætte en redaktør for at sikre, at deres hvidbog er uplettede, hvordan kan vi så stole på dem, når det kommer til deres store løfter?

Ved at køre en grundig analyse af hvidbogen kan du undersøge, om deres forretningsmodel virker legitim eller ej – som nævnt i starten af ​​vores tjekliste.

Hvor aktiv er deres samfund?

Samfundet spiller en nøglerolle i væksten af ​​ethvert kryptoprojekt. I slutningen af ​​dagen, hvis deres oprindelige samfund af tidlige adoptere og visionære ikke rigtig er overbevist, hvordan kan det så nogensinde blive mainstream?

Et godt sted at se på samfundet er Reddit. Faktisk, hvis din potentielle investering ikke har deres egen underredit, hvor folk frit kan diskutere ideen og dele deres feedback, kan det være et potentielt rødt flag.

Når du finder den rigtige subreddit, skal du gennemgå såvel nylige som gamle tråde for at få en fornemmelse af samfundet. Kan du endda finde nye tråde? Hvis ikke, ser du måske på et døende projekt.

Ideelt set vil du ikke bare se de potentielle investorers aktivitet, men også fra teamet selv besvare forskellige spørgsmål. De gør det muligvis i en anden form på deres Medium-blog eller Telegram-kanal, så vær opmærksom på det.

Er der nogen store investorer?

Store investorer gør bestemt deres egen grundige due diligence, så nogle gange kan de være en god indikator, selvom du ikke bare blindt skal følge hvalerne, fordi du kan ende med at blive brændt. De har muligvis en aftale, som du ikke kan have, og adgang til oplysninger, som de fleste ikke kender til.

Opsummering

Næste gang du evaluerer en kryptovaluta, kan du følge vores trinvise proces for at gøre den mere effektiv og effektiv. Ved at bruge de regler, vi har skitseret tidligere, er du langt mindre tilbøjelige til at investere i en fidus, men så skal du altid sørge for at lave din egen forskning og gøre det så grundigt.

Hvad er der på din due diligence-liste, som vi ikke har nævnt? Lad os vide i kommentarerne.

Denne blogindlæg blev skrevet af London brev – et månedligt nyhedsbrev med de mest undervurderede kryptokurver.

Relaterede: 3 vindende faktorer at se efter i din næste investering i kryptovaluta