Més del 80% dels 25 millors parells BTC de Coinmarketcap es comercialitza amb Wash, segons Blockchain Transparency Institute
Intercanvis criptogràfics són una part crucial de l’ecosistema criptogràfic. Presenten la infraestructura per intercanviar criptomonedes per altres criptomonedes i fiat. El ritme i la freqüència amb què les criptomonedes canvien de mans són importants per a la indústria, ja que s’hauria de controlar qualsevol ecosistema per obtenir un creixement saludable..
En un article anterior, vam informar de l’impacte de la negociació de rentats en els volums d’intercanvi publicats pels intercanvis criptogràfics.
Tot i que el comerç de rentats, el fet de vendre amb pèrdues i tornar a comprar internament per inflar artificialment el volum de comerç diari, és il·legal als EUA, aquesta regulació encara no s’ha aplicat al mercat de criptografia. Com a tals, a les organitzacions els agrada Blockchain Transparency Institute han estat reclamant discrepàncies en les dades publicades pels intercanvis.
En el seu última versió, Blockchain Transparency Institute va descobrir operacions i parells comercials específics que mostren evidències de negociació de rentats. Aquestes dades resulten d’activitats com ara supervisar llibres de comandes, anàlisi de punts de dades de volum, entrevistes amb responsables de mercat i operadors d’alta freqüència i un algorisme actualitzat per fer un seguiment d’aquestes dades..
Rentar parells i intercanvis comercials
Blockchain Transparency Institute (BTI) va començar a informar sobre presumptes operacions de negociació de rentats al mercat de criptografia a l’agost de 2018. Actualment, l’Institut expressa confiança en les dades que ha adquirit sobre intercanvis de criptografia, ja que han passat 3 mesos perfeccionant els seus algorismes.
Segons les dades recopilades, més del 80% dels 25 millors parells BTC de Coinmarketcap es comercialitzen amb rentat.
La majoria d’aquests parells tenen un volum real inferior a l’1% del volum reportat a Coinmarketcap. Dels 25 millors parells de BTC de criptoprocessors, només es va descobrir que 2 n’estaven rentant negociant el seu volum: Binance i Bitfinex.
L’algorisme BTI va descobrir que OKEx es dedicava al comerç de rentats, amb un 89% estimat del seu volum de transaccions BTC / USDT negociat. Tanmateix, el seu volum de comerç ajustat els mantindrà entre els deu principals intercanvis de criptografia per volum.
Huobi és un altre intercanvi que s’ha negociat amb rentat, responsable d’aproximadament el 74% del volum comercial de BTC / USDT. També es va informar que HitBTC negociava aproximadament el 75% del seu volum comercial de BTC / USDT.
La negociació de rentat també es va observar en altres parells comercials líders tant a Huobi com a HitBTC.
Les monedes i les fitxes comercialitzades amb rentat semblen variar cada mes a Bithumb. BTI informa que es negocia el comerç en criptomonedes com Monero, Dash, Bitcoin Gold i Zcash a Bithumb.
A la llista següent es mostra el volum comercial Coinmarketcap per als 25 primers parells BTC i el volum ajustat BTI.
Font: https://www.blockchaintransparency.org/
L’impacte del Wash Trading a la indústria criptogràfica
L’objectiu del comerç de rentat és inflar les dades del volum de comerç. Això condueix a una falsa suposició per part dels comerciants i dels projectes de criptografia sobre el nombre d’usuaris i la liquiditat de la borsa.
Aquesta desinformació és particularment útil per atreure projectes de criptografia per llistar les seves monedes i fitxes en aquests intercanvis a preus cars.
BTI calcula que la quantitat mitjana invertida per un projecte de criptografia en la llista d’aquests intercanvis el 2018 supera els 50.000 dòlars. Això suposa uns 100 milions de dòlars eliminats de la indústria criptogràfica en les tarifes de cotització.
Per tant, el comerç de rentat és essencialment un esquema per sortir de les taxes de cotització desorbitats, en detriment de les fitxes reals.
Segons els informes, els robots realitzen el comerç de rentats i BTI ha descobert diverses estratègies de bot per inflar el volum de transaccions d’intercanvi. Aquests intercanvis guanyen entre 500.000 i 1 milió de dòlars a l’any només cobrant tarifes de publicació.
Tanmateix, s’observa que els intercanvis genuïns, com Binance, tenen tarifes de cotització justes que van des d’una tarifa plana de 2 a 75 BTC.
Una llista completa compilada per BTI, coneguda com a Llista d’assessorament d’intercanvi, conté informació d’intercanvis de criptografia que es dedica a la negociació de rentats. Aquesta llista conté 57 intercanvis que representen més del 80-99% dels seus volums. Es recomana als projectes criptogràfics que procedeixin amb precaució a l’hora de considerar la possibilitat de cotitzar en aquests intercanvis.
BTI també va fer una llista de intercanvis de criptografia de confiança que no inflen el seu volum comercial (amb data de desembre de 2018).
Conclusió
La indústria criptogràfica es troba en una etapa crítica del creixement.
Actualment, els reguladors semblen estar justificats en les seves preocupacions amb els processos i les transaccions que tenen lloc a la indústria. Tot i que la idea de les cadenes de blocs es basa en la descentralització i la transparència, alguns agents de la indústria encara no tenen aquestes qualitats.
Els intercanvis centralitzats sovint han estat atacats per pirates informàtics i condicions desfavorables per als usuaris (per exemple, no pagar als titulars de NEO el GAS al qual tenen dret). malgrat això, intercanvis descentralitzats encara no han demostrat un impuls real, ja que la manca de liquiditat n’afecta molts.
Wash trading desacredita la indústria criptogràfica i impedeix que els usuaris, els projectes i les institucions tinguin una impressió precisa del mercat. BTI vol continuar els seus esforços el 2019 contra la manipulació i el robatori a la indústria. Inclou un informe inicial de seguretat per a inversors, que es publicarà el 2019, per proporcionar als comerciants informació sobre les mesures de seguretat de l’intercanvi.
Hi ha algunes claus desenvolupaments de criptografia el 2019 per esperar i amb una major consciència i la introducció de regulacions, també hi haurà una millor transparència entre els intercanvis criptogràfics centralitzats.