Průvodce k odhalení podvodů ICO

V současné době je každý den spuštěno více než 10 počátečních nabídek mincí (ICO). Trh byl za posledních 24 měsíců zaplaven ICO, a to hlavně kvůli skutečnosti, že ICO jsou stále neregulovanou investiční a fundraisingovou metodou. Kdokoli může vytvořit atraktivní web, sestavit whitepaper a vytvořit novou kryptoměnu prostřednictvím blockchainu Ethereum, aniž by musel projít jediným řádkem počítačového kódu. Snadnost spuštění ICO je důvodem, že se pro podvodníky stalo atraktivním prostředkem, jak vykopat díry v kapsách nadějných investorů a dostat se pryč se spuštěním podvodných ICO. Díky pseudonymní povaze kryptoměn je téměř nemožné vystopovat podvodníky, a to ani po vyplacení.

Jako investor je na vás, abyste odhalili podvodné ICO a vyhnuli se plýtvání mincemi ICO podvody nebo hvězdné projekty. V celém tomto článku vám pomůžeme prozkoumat projekty ICO, abyste se ujistili, že jsou skutečnými a legitimními obchodními příležitostmi, do kterých lze investovat. Další tipy a pokyny najdete v tomto Průvodce ICO.

Pozorování podvodu z malých červených vlajek

Podvodné ICO a další podvodníci se snaží získat co největší částku peněz a zároveň investovat co nejmenší částku. Hledáním malých rudých vlajek si můžete všimnout ICO, které představují riskantní investice nebo dokonce podvody. Následující části podrobně popisují různé položky, které je třeba zkontrolovat u jakéhokoli ICO, a jaké výmluvné znaky mohou naznačovat, že ICO je podvod.

Webové stránky:

Vytvoření dobře vypadajícího funkčního webu stojí spoustu peněz. To je důvod, proč se podvody často obracejí buď pomocí hotových šablon webových stránek, nebo k vytváření základních webů na nízké úrovni.

Například Abeonacoin i ETHBAY používali Crypterio „ICO and Cryptocurrency WordPress Theme“, aniž by měnily dokonce i velmi základní části, jako je pozadí, popisné obrázky a dokonce i názvy zástupných webů.

Níže vidíte srovnání webu ETHBAY a původní šablony:

Snímek obrazovky níže je převzat z webu společnosti Abeonacoin. Zde vidíte, že Abeonacoin nikdy nezměnil zástupný název ratingového webu a ponechal jej jako „Holder ICO“. Hodnocení jsou také totožná s tím, co bylo zahrnuto v šabloně.

Zde je další dobrý příklad: ReferPay, podvod ICO, použil ukradený obrázek aplikace. Tento obrázek vede k více než 50 dalším ICO na Googlu, které všechny používaly stejný přesný obrázek jako jejich prezentace aplikace.

Při zkoumání ICO zajistěte, aby každý velký obrázek byl originální nebo alespoň odlišný od šablony. K vyhledávání ukradených obrázků můžete použít Google. Dále zkontrolujte názvy titulů obrázků tím, že je zkontrolujete ve svém prohlížeči a zjistíte, zda mají skutečné názvy, nebo jsou stále pojmenovány tak, jak jsou uvedeny v šabloně nebo v jiných ICO.

Další věc, kterou je třeba zajistit, je, že se web neustále aktualizuje. Zkontrolujte minulé verze prezentovaných webových stránek (lze je najít v mezipaměti nebo na Googlu). Očekává se, že ICO, což je prodejní akce, bude neustále aktualizovat své webové stránky o informace, jako je získaná částka, aktuální nabízená sleva a která fáze prodeje je aktuálně aktivní. Dávejte si pozor na jakýkoli web ICO, který nebyl často aktualizován, protože se jedná o varovný signál podvodu.

Profily týmu:

Tým vývojářů je základem každého úspěšného ICO. Web projektu by měl obsahovat podrobnou část o týmu vývojářů ICO. Zajistěte, aby jména uvedená na stránce týmu byla skutečnými lidmi, kteří mají skutečné profily na LinkedIn, GitHub a / nebo fóru BitcoinTalk. Nezapomeňte zkontrolovat, zda se vývojáři blockchainu aktivně účastní webů Bitcoin Stack Exchange a Ethereum Stack Exchange.

Prozkoumejte důkladně profily LinkedIn členů týmu. Zajistěte, aby jejich předchozí historie zaměstnání uvedená v jejich profilu LinkedIn byla skutečná, a to navštěvováním webů nebo stránek profilů společností, kde člen týmu tvrdí, že dříve pracoval.

Obrázek níže ilustruje jednou takový případ podvodu. Zde se Veio pokusil předat obrázky ze zápasu jako headshoty svého týmu.

Vývojáři blockchainu budou mít obvykle aktivní profil na GitHubu a / nebo Sourceforge. Ujistěte se, že vývojáři projektu mají profily GitHub, které obsahují značné příspěvky nebo úložiště. Úložiště s velkým počtem hvězdiček odrážejí vysokou kvalitu kódu vytvořeného správcem úložiště (vývojářem). Ostatní členové GitHubu udělují vývojářům hvězdy, aby rozpoznali vysoce kvalitní kód, který publikují ve svém úložišti.

Anonymní tým je také alarmujícím znamením, že ICO může být podvod. Členové týmu spolupracující na legitimním ICO by nikdy neskrývali svou identitu. Měli by také veřejně vystupovat, aby ukázali své schopnosti prostřednictvím webinářů, konferencí a dalších forem setkání s nadšenci blockchainu. V poslední době měly nejúspěšnější organizace ICO aktivní skupiny telegramů, jejichž prostřednictvím tým projektu komunikuje s investory, reaguje na dotazy a objasňuje případné podezřelé problémy, které se čas od času mohou objevit. Společnost, jejíž členové týmu se nikdy veřejně neobjevili, by měla vzbudit vaše podezření ohledně legitimity ICO.

Dokument:

ICO musí mít profesionální dokument, který jasně stanoví cíle projektu. Projekt ICO bez dokumentu je zjevnou známkou podvodu. Dokument by měl důkladně vysvětlit, jak platforma projektu funguje, a měl by obsahovat relativně podrobné technické specifikace. Dokument by měl také obsahovat původní obsah založený na výzkumu, který lze ověřit. Profesionál Dokument ICO zahrnuje grafy, šifrovací vzorce, specifikace, simulace, cestovní mapy a další funkce související se specifickou povahou projektu. Dokument by měl také objasnit trh nebo publikum jeho produktu, problém, který má být vyřešen, a jak se projekt liší od konkurence.

Pokud projekt tvrdí, že inovuje token s novými funkcemi, ale v dokumentu chybí podrobné vysvětlení, jak toho bude konkrétně dosaženo, pak by to měla být rudá vlajka, že projekt pravděpodobně skončí jako podvod.

Dokument, který obsahuje gramatické chyby a technické chyby nebo neposkytuje jasný obraz o cílech projektu, technických vlastnostech a plánu, představuje alarmující signál, že pravděpodobně jednáte s podvodem. Pokud navíc dokument obsahuje plagovaný obsah, může se jednat o podvodný ICO nebo přinejmenším o ICO, do kterého by bylo velmi riskantní investovat.

Cíle projektu:

Cíle projektu by měly být realistické. Kdykoli projekt podá nelogická tvrzení, zejména pokud projekt nenabízí žádné rušivé nebo kreativní inovace, měli byste si dávat pozor, aby projekt nebyl podvod. Nikdy není logické očekávat, že nový blockchain napraví globální oteplování, nahradí bitcoiny, přivede banky k zániku nebo nabídne zaručenou 100% návratnost investic během několika měsíců. I když je projekt slibný, profesionální blockchainoví vývojáři nikdy nebudou dělat takové nároky.

Deska projektu také nikdy nebude předpovídat cenu, protože jednoduše nemohou existovat žádné prostředky pro predikci ceny mince nebo žetonu před, nebo dokonce krátce po, konci ICO fáze.

Úložiště kódu:

Protože kryptoměny jsou o decentralizaci, měl by být kód otevřeným zdrojovým kódem, aby jej mohl kdokoli prohlížet a zkoumat. Je samozřejmé, že „kód je zákon“ – i když jsou webové stránky nebo whitepaper projektu podezřelé, kód platformy na GitHub nebo Sourceforge může jasně určit autenticitu a legitimitu projektu ICO.

Nikdy neuvažujte o investici do projektu, jehož kód není viditelný pro všechny. Navíc mince nebo žeton, který je jednoduše klonem nějaké jiné mince, jen s několika řádky pozměněného kódu, je většinou podvod nebo projekt, který je odsouzen k neúspěchu.

Pokud ICO prohlásí, že se jedná o ICO s otevřeným zdrojovým kódem, kód uvedený na GitHubu by měl být aktualizován alespoň každé dva týdny. Pokud organizace ICO nesdílí svůj otevřený zdrojový kód, ale má stránku GitHub, měla by být tato stránka aktualizována o aktuální a relevantní informace. Špatně udržovaná stránka nebo úložiště GitHub je dalším varovným signálem, že ICO může být podvod.

Zde je příklad velmi špatně udržovaného úložiště GitHub, ve kterém Veio, známý ICO pro podvod, aktualizoval své úložiště pouze jednou za poslední rok.

Účet úschovy projektu:

Projekt ICO by měl mít účet úschovy, aby zajistil prostředky investorů během období ICO a po něm. Podmíněný účet obvykle zahrnuje multisig peněženku, kde jeden ze členů týmu projektu je vlastníkem multisig klíče kromě dvou nebo více důvěryhodných členů komunity. Ve většině případů má multisig peněženka tři klíče. V takovém případě každý dva členové komunity vlastní jeden klíč a člen týmu také jeden klíč (1 ze 3). Člen týmu tedy nikdy nebude moci přesunout prostředky z účtu úschovy bez povolení jednoho ze dvou členů komunity, který vlastní další dva soukromé klíče..

Musí existovat alespoň dva známí, důvěryhodní členové komunity, kteří kontrolují účet úschovy, jinak se pravděpodobně jednáte s podvodným ICO.

Důležitý je také mechanismus uvolňování prostředků z vázaného účtu. Po dokončení většiny rozvojového plánu lze obvykle uvolnit asi 20% prostředků. Po distribuci tokenů by mělo být uvolněno pouze 20% prostředků a 50% může být uvolněno po vydání beta projektu. Procentuální část prostředků (10–20%) by měla být uložena na financování budoucích rozvojových plánů.

Zkoumání členů a podmínek účtu úschovy vám pomůže odhalit mnoho podvodných projektů a ochrání vás před plýtváním penězi.

Pre-ICO:

Dnes většina ICO nabízí procento mincí nebo žetonů k prodeji před spuštěním skutečného veřejného ICO prostřednictvím pre-ICO. Pre-ICO nabízí velkým investorům, známým také jako velrybí investoři, možnost nakupovat mince za zvýhodněné ceny. Přítomnost pre-ICO je dobrým znamením, že projekt prověřili velcí investoři nebo krypto-velryby. Nedostatek pre-ICO by měl vyvolat rudou vlajku, protože to znamená, že projekt nebyl zkoumán a prokázán jako potenciálně výnosný velkými investory v krypto komunitě.

Pre-ICO by nemělo nabízet velké procento tokenů k prodeji, aby bylo zaručeno, že distribuce tokenů zůstane decentralizovaná. Pokud se během fáze před ICO prodá velké procento mincí, bude to mít za následek centralizaci ekonomiky kryptoměny, protože to bude vysoce kontrolováno malým počtem velkých investorů, kteří investovali na začátku projektu. Pokud k tomu dojde, nemusí to nutně znamenat, že je projekt podvodný, ale ukazuje to, že proces distribuce mincí nebyl řádně spravován.

V ideálním případě by měl projekt oznámit jména velkých investorů, kteří se přihlásili během fáze před ICO. Majitelé projektu si mohou příležitostně během fáze před ICO koupit své vlastní mince za zvýhodněnou cenu, aby předstihli velkou poptávku po jejich mincích a profitovali, až bude sleva na konci fáze před ICO. Mělo by to být červená vlajka pro potenciální podvod.

Podíl hrací desky na žetonech / mincích:

Dokument nebo webová stránka projektu by měla jasně uvádět, jak budou mince distribuovány. Nejdůležitější je, aby investoři věděli přesné procento mincí, které budou vlastnit členové týmu projektu.

Pokud vlastníci projektu vlastní malý podíl mincí, nebudou mít značnou motivaci k rozvoji projektu a zvýšení hodnoty mincí. Stejně tak, pokud členové týmu projektu vlastní velký podíl mincí, naruší to decentralizovanou povahu blockchainové platformy. V ideálním případě by vlastníci projektu měli vlastnit někde mezi 10% a 30% z celkového počtu mincí nebo žetonů. Současně by vlastníci projektu měli být povinni neprodávat své mince po dobu nejméně tří let, jinak by peníze vypláceli prostřednictvím výstupního podvodu.

Abych to shrnul:

Byly to jen nejdůležitější body, které byste měli zkoumat, když hledáte investovat do ICO. Rady uvedené v této příručce vám pomohou odfiltrovat potenciální podvody prostřednictvím stovky projektů ICO které se dostaly na trh každý měsíc. Než se rozhodnete investovat do ICO, důrazně vám doporučujeme provést rozsáhlý průzkum a používat zdravý rozum. Dokonce i po čipování a nákupu tokenů nebo mincí ICO byste měli sledovat postup projektu, abyste dokonale načasovali svůj výstupní bod.