Lov kointeligence

Kointeligence od naší formace informovala o mnoha podvodech. Zde je přehled podvodů, které jsme v posledních několika letech vyvolali.

Podvody z roku 2019

LATOKEN podporuje strašidelné IEO

V roce 2019 jsme aktualizovali naše Recenze burzy LATOKEN odrážet to, co jsme považovali za podvodné a nepoctivé obchodní praktiky. LATOKEN propaguje strašidelné IEO a dává nerealistické sliby o návratech, které lze od IEO očekávat.

The zavádějící SpaceX IEO je docela jasným příkladem jejich nepoctivosti. Jelikož LATOKEN žádal lidi v krypto průmyslu, aby uvedli svůj token na burze, použili nadcházející SpaceX IEO jako příklad toho, jak legitimní byli.

Jediný problém? SpaceX neřídil IEO na LATOKENU. Někdo provozoval IEO, aby získal prostředky na nákup akcií ve SpaceX. Elon Musk ani kdokoli jiný oficiálně připojený k SpaceX se do tohoto IEO nezapojil, ale stránka nabídky se čtela jako profil samotné společnosti, nikoli subjektu, který se snaží získat prostředky za účelem získání aktiv SpaceX, které by pak mohly tokenizovat.

Fight to Fame se dostává na špatnou stránku Mika Tysona

Fight to Fame tvrdí, že Mike Tyson je zapojen do jejich bojové soutěže podporované kryptoměnou. On není. Právníci Mika Tysona zaslali dopisy o zastavení činnosti a veřejně prohlásil, že se neúčastní bojů proti slávě ani Tysonových mincí.

OneCoin získává pozornost hlavního proudu

Tento podvod je tak velký, že inspiroval 8dílnou minisérii BBC Sounds, „The Missing Cryptoqueen“. Věc o OneCoinu spočívá v tom, že využívá klasickou strukturu MLM (víceúrovňový marketing) / pyramidové schéma, kterou používá mnoho podvodů, a dává mu lesklou dýhu kryptoměny. Stejně jako mnoho podvodů MLM se zaměřuje na zranitelné lidi, včetně těch v rozvojových ekonomikách. Na podvodu, který využívá lidi, kteří se stěží škrábají, je něco obzvláště neslýchaného.

Skutečně smutné na tom všem je, že věrní následovníci OneCoinu se zaměřili na Jen McAdam, jednu z informátorů podcastu BBC. Poslali ji vyhrožování smrtí a další ošklivé zprávy. To jen ukazuje, že podvodníci nejsou jen chamtiví, jsou úplně morálně v úpadku. Všichni v Cointelligence tleskají Jen za její upřímnost a zranitelnost v podcastu.

Dokonce jsme trochu dostali OneCoin nenávidí poštu z našich vlastních, ale přinejmenším nás nevyhrožovali násilím.

Stojí za zmínku, že někteří z hlavních hráčů zapojených do OneCoinu přešli na DAGCoin, takže pravděpodobně na chvíli neuvidíme poslední z tohoto konkrétního plemene hybridů MLM / krypto podvodů.

Karatbary prostě nezmizí

Když už mluvíme o pyramidových hrách … frustrující na Karatbars / Karatgold je to, že je všeobecně známo, že jde o Ponziho schéma, a přesto vysoce známé krypto stránky jako CoinTelegraph nadále zobrazuje reklamy pro ně!

Chceme to vyjasnit: Karatbars je známý podvod. Je znám jako podvod dobrých pět let. Kanadská vláda to v roce 2016 úplně zakázala, a přestože vlády nemusí nutně mít skvělé výsledky v porozumění a regulaci kryptoměny, vědí, jak vypadá Ponziho schéma, takže v tom budeme Kanadě důvěřovat jeden.

Společnost Venture Capital Hub @ Reuters také inzerovala podvod

Aby bylo jasno, CoinTelegraph není jediným významným zpravodajským serverem, který přijímá ty sladké podvodné reklamní peníze. Centrum rizikového kapitálu @ Reuters provozovalo a sponzorovaný článek pro známý podvod Blue Hill Mining, a poté, když byl informován, že se jedná o podvod, článek stáhl, ale jaksi pokrčil rameny nad jejich odpovědností za podvody s cennými papíry. Je třeba si uvědomit, že kdokoli, kdo pracuje v placeném obsahu, jednoznačně pracuje v reklamním průmyslu a mnoho z nich se nijak zvlášť nezabývá starými koncepty novinářské integrity..

Nelíbilo se nám to, co jsme našli v inteligentní smlouvě LEO

Inteligentní audit smlouvy může být opravdu okouzlující. V případě LEO, zjistili jsme, že majitel může nejen razit / tisknout tolik mincí, kolik chtějí, ale také smazat jakékoli mince dalších uživatelů LEO, i když byly drženy v chladící peněžence.

KDY také inteligentní smlouva nevypadala tak dobře

LEO nebyl jediný podezřelý chytrý kontrakt, který jsme identifikovali v roce 2019. Také jsme našli znepokojující kód KDY je smlouva, což by majiteli umožnilo jednoduše převést žetony do jakékoli peněženky, jakou chtěli, například do své vlastní.

Stručně řečeno: inteligentní audity smluv jsou skvělý nápad.

Společnost WireX využila výhod předprodejních zákazníků

Považuje se to za podvod nebo za opravdu špatné obchodní rozhodnutí? Společnost WireX účtovala svým zákazníkům v předprodeji více než jeho zákazníci IEO a také uzamkli své tokeny na 6 měsíců. Využívat své předprodejní zákazníky tímto způsobem není dobrý pohled.

Chainstarter a 21 milionů

Zavolali jsme Nick Ayton a Chainstarter, a v tomto procesu jsme se dostali do podivné spletité historie 21 milionů, která vyústila v to, že Ayton a bývalý partner David Lofts pracovali na svých vlastních konkurenčních verzích filmového / televizního pořadu o temném spiknutí kryptoměny.

BiteBTC se pokusil rebrandovat

Označili jsme BiteBTC jako výměna podvodů. Pokusili se předběhnout svou špatnou pověst a oznámili, že byli zakoupeni, a přejmenovávali je na „Fedlio“. Rádi bychom vám tedy připomněli: Fedlio = BiteBTC = PODVOD.

YoBit je také hrozná výměna

Kombinace dvou čísel v jednom: YoBit je podvodná burza, která ve skutečnosti rozeslala e-mail s přiznáním schématu pumpy. To CoinMarketCap nezabránilo přijímání jejich reklamních dolarů.

Dobiův jedinečný podvod s kryptoměnami

Dobi nebyl zapomenut BiteBTC a YoBit a byl zapleten do bizarního podvodu, ve kterém byli muži v seznamovacích aplikacích osloveni atraktivními mladými ženami, které je přesvědčily, aby koupit RET na Dobi.

Dejte si pozor na podvodné „finanční poradce“

To, že někdo pracuje pro důvěryhodnou instituci, ještě neznamená, že mu můžete důvěřovat individuálně. Kamran Ahmed Jamal využil svého zaměstnání v KPMG (a svého pracovního e-mailu), aby přesvědčil celebritu, aby se ho ujala jako finanční poradce, jen aby vyčistila její účet v Krakenu a zmizela s prostředky.

Falešných satoshi je spousta

Kromě pokračující ságy, kterou je Craig S. Wright, se nyní musíme potýkat Jorg Molt, kterému někteří říkají „Nakamolto.“ I když se nezdá, že by přímo prohlašoval, že je satoshi, tvrdí, že je spoluzakladatelem bitcoinů kvůli nějakým jemným spojením s projektem.

CC Forum dává podvodníkům platformu

Kryptotest CC Forum, založený a vedený Maxem Studennikoffem, poskytl letos na své akci platformu mnoha podvodníkům. nepozval našeho generálního ředitele Na Yavina na poslední chvíli, jen aby si to na poslední chvíli rozmysleli a dali mu šanci zavolat podvodníky.

Výměna podvodů nahoru

Již jsme zdůraznili některé konkrétní podvody na burze, které jsme vyvolali v roce 2019, ale zde jsou burzy, které jsou aktuálně uvedeny jako podvody na našem seznamu pro výměnu cenných papírů: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, a samozřejmě LATOKEN. Některé z těchto burz již provedly únikové podvody, ale jiné jsou stále funkční, a proto vám i nadále doporučujeme, abyste před otevřením účtu u jakékoli kryptoburzy provedli náležitou péči.

Starší podvody

Volání zkorumpovaných poradců ICO

V roce 2018, kdy byly ICO snadné peníze, každý chtěl být poradcem ICO. Vyzvali jsme na praxi prohlašovat se za odborníka a brát peníze z projektů aniž by provedl jakoukoli náležitou péči o společnosti nebo týmu.

Identifikace nepoctivých hodnotících stránek

Jako příklad toho, jak weby s hodnocením ICO dávají, jsme použili podvodný ICO Xsearch falešně nafouknuté hodnocení na projekty. Ukázali jsme také důkazy, které jsme zjistili, že Xsearch je podvod, abychom ukázali, jaké stopy bychom očekávali, že jiné hodnotící weby najdou, pokud provedly nějaký výzkum.

Co se kdy stalo s novinářskou integritou?

Rozzlobil nás Ran NeuNer propagace jasně podvodné společnosti na CNBC. To byl jen jeden příklad novinářů, z nichž někteří tvrdili, že jsou experty na kryptoměny, spolkli jakoukoli linku, kterou by jim společnost dala, a sdíleli dezinformace se svými diváky nebo čtenáři.

Museli jsme oslovit iniciativu Q

Pamatujete si, kdy to bylo po celém Facebooku? Navzdory skutečnosti, že Initiative Q nebyla kryptoměna, stále jsme o tom dostávali otázky! Představili jsme Udi Wertheimer argument proti iniciativě Q, a vyvrácení Saara Wilfa.

ICOBench propagoval ICO podvod IDACpro

S potěšením jsme sdíleli zprávy od ICOEthics o podvod ICO IDACpro, a jak ICOBench zjevně ignoroval zprávy o jejich vytvořeném týmu.

Komunita zavolala Tkeycoin a ICOholder

Rovněž jsme informovali o úsilí komunity vyšetřovat Tkeycoin ICO podvod, a hodnotící web ICOholder, který ověřoval členy týmu, kteří používali falešné fotografie a identity.