Je HitBTC insolvence? Analýza a výzkum spolufinancování společností Cointelligence vykreslují znepokojivý obraz

Kryptoměnová burza HitBTC má ve svých peněženkách pouze 3 mil. USD v BTC a ETH podle analýzy kryptoměnové technologické firmy Coinfirm.

V návaznosti na partnerství mezi společnostmi Coinfirm, AMLT Token Network a Cointelligence, jedním z klíčových zaměření, na kterém jsme pracovali, je poskytnout přehled o množství skutečných rezerv, které hlavní kryptoburzy drží ve svých horkých a studených peněženkových adresách.

Centralizované burzy drží prostředky jménem svých uživatelů, čímž vystavují uživatele riziku hackerů a poskytují jim nulovou kontrolu nad jejich prostředky. Uživatelé navíc nemají tušení, co tyto burzy s fondy dělají. Stručně řečeno: Váš soukromý klíč, váš bitcoin, NE váš soukromý klíč, NENÍ váš bitcoin.

Pokryjeme 4 červené vlajky:

1. Doklad o rezervách na HitBTC
2. Problémy s výběrem podle nové zásady KYC / AML zavedené HitBTC
3. Vysoké poplatky za výběr (nad 10násobek srovnávací hodnoty)
4. Anonymní tým

1. Důkaz o rezervách společností Coinfirm

První seznam dokladů o rezervách poskytnutý společností Coinfirm a sítí tokenů AMLT 8. dubna ukázal, že HitBTC drží ve svých horkých a studených peněženkách 245,20 BTC, klastry ve výšce bloku 570159 klastrované ve výšce bloku 568918.

To byl první spouštěč pro Cointelligence a Coinfirm, aby se podívali hlouběji na aktivity HitBTC.

Druhý snímek byl proveden 30. dubna a ukazuje klastry BTC ve výšce bloku # 573150, horké a studené peněženky HitBTC zobrazující 449,65 BTC.

Třetí snímek byl proveden 18. května a ukazoval klastry BTC na blockheight # 576573, horké a studené peněženky HitBTC ukazující 243,4 BTC a 4945,18 ETH.

Při pohledu na celkové vykázané objemy obchodování podle HitBTC:

Páry bitcoinů (BTC) – 537 mil. USD za 24 hodin

Páry etherea (ETH) – 155,79 mil. $ Za posledních 24 hodin

Porovnejme to s Bittrex, Kraken a Poloniex:

Ethereum (ETH) – srovnání dokladů o rezervách

Zřeknutí se odpovědnosti: Všechny hodnoty vycházejí z adres známých společnosti Coinfirm v době psaní této zprávy. Pokud znáte jakoukoli další horkou nebo studenou peněženku HitBTC, nahlaste je prosím síti AMLT Token tady a dokonce za to můžete být odměněni.

Bitcoin (BTC) – srovnání dokladů o rezervách

Zřeknutí se odpovědnosti: Všechny hodnoty vycházejí z adres známých společnosti Coinfirm v době psaní této zprávy. Pokud znáte jakoukoli další horkou nebo studenou peněženku HitBTC, nahlaste je prosím síti AMLT Token tady a dokonce za to můžete být odměněni.

2. Problémy s výběrem podle nové politiky KYC / AML zavedené HitBTC

HitBTC byla a stále je burza, která svým uživatelům umožňuje obchodovat kryptoměnu spolu s možností nákupu kryptoměny pomocí kreditní karty prostřednictvím poskytovatelů třetích stran.

HitBTC nepřinutil KYC svým uživatelům, dokud jim to nevyhovovalo, v návaznosti na článek Filipa Zaric Moye ze dne 23.04.2018, „Zmrazené prostředky, výmluvy a matoucí zprávy – stále více důkazů naznačuje, že HitBTC, burza kryptoměn, podvádí některé uživatele. “

“Je ironií, že používají předstírání osvědčeného postupu známého jako Know Your Customer (KYC) jako maškarádu k zdánlivému podvádění finančních prostředků na dobu neurčitou a odmítají žádosti o vrácení peněz.” Jméno, adresa, občanství a průkaz totožnosti s fotografií jsou všechny způsoby, jak lze implementovat KYC – zdá se, že politika společnosti HitBTC bez identifikace byla navržena tak, aby přilákala zákazníky dříve, než jim obrat přinesl vhodnou záminku pro zmrazení účtů. “

V návaznosti na nedávné Tweet z ČR dne 14. května, související s indexem burzy Nomics, představující HitBTC jako nejlépe hodnocenou burzu:

Na Yavin, generální ředitel & Zakladatel kointeligence natáhl ruku opět na HitBTC. Společná inteligence si od svého založení stanovila za svou nejvyšší prioritu bojovat proti podvodům a špatným aktérům v krypto prostoru a zaměřuje se na podporu transparentnějšího způsobu podnikání.

Tento tweet přilákal uživatele, který má své finanční prostředky zamčené v HitBTC v souladu s novými zásadami KYC / AML. Uživatel @ woailianfang1 tvrdí, že poskytl všechny podrobnosti HitBTC, přesto však jeho prostředky neuvolňují.

3. Porovnání poplatků za výběr HitBTC vs Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex a Kraken

Pojďme k tomu logicky: HitBTC má vyšší poplatky než jakákoli burza na trhu, proč by kterákoli burza takové poplatky nabízela? Kdokoliv? Někdo?

1. Vyšší poplatky = větší příjem, ale proč by potřebovaly mnohem vyšší příjem?
2. Vyšší poplatky = méně výběrů, uživatelé si to před výběrem dvakrát rozmyslí

V některých případech má HitBTC 10-40x vyšší poplatky než srovnávací test.

4. Anonymní tým

Když jsme prováděli naše směnné hodnocení HitBTC, dali jsme jim skóre rizika 7 a skóre týmu 0, protože o jejich týmu nejsou k dispozici žádné veřejné informace.

On se několikrát pokusil získat informace o svém týmu na Twitteru:

Ještě jeden pokus v únoru 2019

Kdykoli uvidíme anonymní tým, považujeme to za rudou vlajku. Chápeme, že u některých výměn je to součást kultury pokory, která vychází z jejich místních obchodních praktik, ale je třeba vyvážit kulturní normy proti průmyslovým standardům a poptávce zákazníků. Krypto svět zaznamenal příliš mnoho podvodů a neúspěšných projektů s anonymními týmy. Sdílení informací o tom, kdo pracuje v zákulisí, je klíčovým krokem k získání důvěry.

Závěr

Tyto čtyři červené vlajky by měly každému dát pauzu nad HitBTC. Kombinace nízkých rezerv, politik a poplatků, které se zdají být navrženy tak, aby výběr finančních prostředků ztěžovaly nebo lákaly, hovoří o směně, která se zoufale snaží zakrýt svou vlastní insolvenci.

Během několika sekund po dotazu vygenerovala jejich platforma Coinfirm zprávu o riziku AML pro hlavní peněženku údajně vázanou na HitBTC, která zahrnuje nejen rizikové faktory, ale také finanční charakteristiky. Coinfirm také zveřejnil první zprávu Know Your Exchange, která pokrývala více než 200 burz po celém světě, a poskytla jim všechna hodnocení rizik na základě různých parametrů. Kromě zprávy o riziku AML níže můžete také vidět hodnocení společnosti Coinfirm v jejich zprávě KYE. Plnou veřejnou verzi najdete tady, pro plnou verzi s hodnocením rizik pro každou výměnu se prosím staňte Člen sítě AMLT.

O společnosti Coinfirm

Coinfirm je světovým lídrem v blockchainové analýze a AML. Platforma Coinfirm AML / CTF, která obsluhuje kohokoli od velkých bank až po samotné blockchainy, využívá proprietární algoritmy a analýzu velkých dat, aby poskytla strukturovaná akční data, která zvyšují efektivitu, snižují náklady a zefektivňují dodržování předpisů téměř na automatizaci. Blockchainová agnostická platforma je schopna obsluhovat jakýkoli typ blockchainu a v současné době má největší tržní pokrytí s více než 1100 kryptoměn, tokenů a blockchainů.