Er HitBTC insolvent? Coinfirm analyse og forskning foretaget af Cointelligence tegner et foruroligende billede

Crypto-udveksling HitBTC har kun omkring $ 3 mio. I BTC og ETH på tværs af sine tegnebøger ifølge analyse fra Crypto regtech-firma Coinfirm.

Efter partnerskabet mellem Coinfirm, AMLT Token Network og Cointelligence er et af nøglefokuserne, vi har arbejdet med, at give indsigt i mængden af ​​faktiske reserver, som de store krypto-børser holder i deres varme og kolde tegnebog-adresser..

Centraliserede børser holder midlerne på vegne af deres brugere, hvilket sætter brugerne i fare for hacks og giver dem nul kontrol over deres midler. Desuden har brugerne ingen idé om, hvad disse udvekslinger laver med fondene. Kort sagt: Din private nøgle, din Bitcoin, IKKE din private nøgle, IKKE din Bitcoin.

Vi dækker 4 røde flag:

1. Bevis for reserver til HitBTC
2. Tilbagetrækningsproblemer efter den nye KYC / AML-politik introduceret af HitBTC
3. Høje udbetalingsgebyrer (over 10 gange benchmarket)
4. Anonymt hold

1. Bevis på reserver fra Coinfirm

Den første liste over bevis for reserver leveret af Coinfirm og AMLT Token Network den 8. april viste, at HitBTC holder 245,20 BTC i deres varme og kolde tegnebøger, klynger i blokhøjde 570159 grupperet i blokhøjde 568918.

Det var den første udløser for Cointelligence og Coinfirm til at se dybere på HitBTCs aktiviteter.

Et andet øjebliksbillede blev udført den 30. april, der viste BTC-klynger i blokhøjde # 573150, HitBTC varme og kolde tegnebøger viser 449,65 BTC.

Det tredje øjebliksbillede blev udført den 18. maj og viste BTC-klynger i blokhøjde # 576573, HitBTC varme og kolde tegnebøger, der viste 243.4 BTC og 4945.18 ETH.

Ser vi på de samlede rapporterede handelsvolumener fra HitBTC:

Par (Bitcoin) – $ 537 millioner på 24 timer

Par Ethereum (ETH) – $ 155,79 mio. Sidste 24 timer

Lad os sammenligne dette med Bittrex, Kraken og Poloniex:

Ethereum (ETH) – Sammenligning af bevis for reserver

Ansvarsfraskrivelse: Alle værdier er baseret på de adresser, Coinfirm kender, da denne rapport blev skrevet. Hvis du kender nogen ekstra varm eller kold tegnebog fra HitBTC, bedes du rapportere dem til AMLT Token Network her og du kan endda blive belønnet for det.

Bitcoin (BTC) – Sammenligning af bevis for reserver

Ansvarsfraskrivelse: Alle værdier er baseret på de adresser, Coinfirm kender, da denne rapport blev skrevet. Hvis du kender nogen ekstra varm eller kold tegnebog fra HitBTC, bedes du rapportere dem til AMLT Token Network her og du kan endda blive belønnet for det.

2. Tilbagetrækningsproblemer efter den nye KYC / AML-politik indført af HitBTC

HitBTC var og er stadig en børs, der giver brugerne mulighed for at handle krypto-til-krypto sammen med muligheden for at købe kryptokurrency ved hjælp af et kreditkort gennem tredjepartsudbydere.

HitBTC tvang ikke KYC på sine brugere, før det blev praktisk for dem, efter artiklen af ​​Filip Zaric Moye den 23.04.2018, ”Frosne midler, undskyldninger og forvirrende beskeder – der er en voksende stak af beviser, der tyder på, at HitBTC, kryptovaluta-udvekslingen, snyder nogle brugere. ”

”Ironisk nok bruger de foregivelsen af ​​en bedste praksis kendt som Kend din kunde (KYC) som en maskerade for tilsyneladende at svindle midler på ubestemt tid og afvise anmodninger om refusion. Navn, adresse, statsborgerskab og foto-ID er alle måder, hvorpå KYC kan implementeres – det ser ud til, at HitBTCs ingen ID-politik var designet til at få kunder om bord, før u-turn gav dem en bekvem undskyldning for at fryse konti. “

Efter det seneste Tweet fra CZ den 14. maj, relateret til Nomics ‘Exchange-indeks, hvor HitBTC præsenteres som en toprangeret børs:

On Yavin, CEO & Grundlægger af Cointelligence rakte ud igen til HitBTC. Cointelligence har gjort det til sin højeste prioritet at bekæmpe svindel og dårlige aktører i kryptorummet siden dets grundlæggelse og er fokuseret på at fremme en mere gennemsigtig måde at drive forretning på.

Tweeten tiltrak en bruger, der har sine midler låst i HitBTC efter dens nye KYC / AML-politik. Brugeren @ woailianfang1 hævder, at han leverede alle detaljer til HitBTC, alligevel frigiver de ikke hans midler.

3. Sammenligning af tilbagetrækningsgebyrer fra HitBTC vs Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex og Kraken

Lad os gå med logik: HitBTC har højere gebyrer end nogen børs på markedet, hvorfor skulle en børs tilbyde sådanne gebyrer? Nogen som helst? Nogen?

1. Højere gebyrer = mere indkomst, men hvorfor skulle de have brug for så meget højere indkomst?
2. Højere gebyrer = mindre tilbagetrækninger, brugerne tænker to gange, før de trækker sig ud

I nogle tilfælde har HitBTC 10-40X højere gebyrer end benchmarket.

4. Anonymt hold

Da vi gennemførte vores HitBTC-udvekslingsvurdering, gav vi dem en risikoscore på 7 og en holdscore på 0, da der ikke er nogen offentlig information tilgængelig om deres hold.

On har flere gange forsøgt at få oplysninger om deres team på Twitter:

Endnu et forsøg i februar 2019

Hver gang vi ser et anonymt hold, betragter vi det som et rødt flag. Vi forstår, at dette for nogle udvekslinger er en del af en ydmyghedskultur, der stammer fra deres lokale forretningspraksis, men man skal afveje kulturelle normer mod industristandarder og kundernes efterspørgsel. Kryptoverdenen har set for mange svindel og mislykkede projekter med anonyme hold. Deling af oplysninger om, hvem der arbejder bag kulisserne, er et vigtigt skridt til at skabe tillid.

Konklusion

Disse fire røde flag skal give nogen pause om HitBTC. Kombinationen af ​​de lave reserver, de politikker og gebyrer, der synes at gøre det vanskeligt eller ikke tiltalende at trække midler, taler om en udveksling, der desperat forsøger at skjule sin egen insolvens.

Inden for få sekunder efter forespørgslen genererede deres platform Coinfirm en AML-risikorapport for en større tegnebog, der angiveligt er bundet til HitBTC, som ikke kun inkluderer risikofaktorer, men også økonomiske egenskaber. Coinfirm har også offentliggjort branchens første Know Your Exchange Report, hvor de dækkede over 200 børser globalt og leverede dem alle risikovurderinger baseret på forskellige parametre. Ud over AML-risikorapporten nedenfor kan du også se Coinfirm’s vurdering i deres KYE-rapport. Du kan finde den fulde offentlige version her, for den fulde version med risikovurderinger for hver børs, bedes du blive en AMLT-netværksmedlem.

Om Coinfirm

Coinfirm er en global leder inden for blockchain-analyse og AML. Coinfirm AML / CTF-platformen betjener alle fra store banker til selve blockchains og bruger proprietære algoritmer og big data-analyse til at levere strukturerede handlingsdata, der øger effektiviteten, reducerer omkostningerne og strømliner overholdelsen til næsten automatisering. Blockchain agnostiske platform er i stand til at servicere enhver type blockchain og har i øjeblikket den største markedsdækning med over 1100 kryptokurver, tokens og blockchains.