Cointelligence fidusjagt

Cointelligence har rapporteret om adskillige svindel siden vores dannelse. Her er en oversigt over de svindel, vi har kaldt igennem de sidste mange år.

2019 Svindel

LATOKEN fremmer svindelige IEO’er

I 2019 opdaterede vi vores LATOKEN udvekslingsanmeldelse for at afspejle det, vi så som svindel og uærlig forretningsskik. LATOKEN fremmer svindelige IEO’er og giver urealistiske løfter om de afkast, man kan forvente af en IEO.

Det vildledende SpaceX IEO er et ret klart eksempel på deres uærlighed. Da LATOKEN anmodede folk i kryptoindustrien om at angive deres token på børsen, brugte de den kommende SpaceX IEO som et eksempel på, hvor legitime de var.

Det eneste problem? SpaceX kørte ikke en IEO på LATOKEN. Nogen kørte en IEO for at skaffe midler til at købe aktier i SpaceX. Hverken Elon Musk eller nogen anden, der er officielt forbundet med SpaceX, var involveret i denne IEO, men udbuddets side læste som en profil af virksomheden selv, ikke af den enhed, der ønsker at skaffe midler for at få SpaceX-aktiver, som de derefter kunne tokenize.

Fight to Fame kommer på Mike Tysons dårlige side

Kæmp til berømmelse har hævdet, at Mike Tyson er involveret i deres kryptokurrency-støttede kampkonkurrence. Han er ikke. Mike Tysons advokater har sendt ophør og ophør af breve, og han har offentliggjort, at han ikke er involveret i Fight to Fame eller Tyson-mønt.

OneCoin får almindelig opmærksomhed

Denne fidus er så stor, at den inspirerede en 8-delt BBC Sounds miniserie, “The Missing Cryptoqueen.” Sagen ved OneCoin er, at det tager den klassiske MLM (multi-level marketing) / pyramidesystemstruktur, der bruges af mange svindel, og giver den en skinnende kryptokurrencyfiner. Som mange MLM-svindel er det målrettet mod sårbare mennesker, herunder dem i udviklingsøkonomier. Der er noget særligt alvorligt ved en fidus, der drager fordel af mennesker, der næppe skraber forbi.

Den virkelig triste ting i alt dette er, at OneCoins loyale tilhængere har målrettet mod Jen McAdam, en af ​​whistleblowerne på BBC podcast. De har sendt hende drabstrusler og andre grimme beskeder. Dette viser bare, at svindlere ikke bare er grådige, de er helt moralsk konkurs. Alle hos Cointelligence bifalder Jen for hendes ærlighed og hendes sårbarhed på podcasten.

Vi fik endda lidt OneCoin hader mail af vores egne, men i det mindste truede de os ikke med vold.

Det er værd at bemærke, at nogle af de store spillere, der er involveret i OneCoin, er gået videre til DAGCoin, så vi vil sandsynligvis ikke se den sidste af denne særlige race af MLM / crypto fidus hybrid i et stykke tid.

Karatbarer forsvinder bare ikke

Apropos pyramidesystemer … den frustrerende ting ved Karatbars / Karatgold er, at det er kendt for at være et Ponzi-skema, og alligevel højt profilerede kryptosider som CoinTelegraph fortsætter med at køre annoncer for dem!

Vi vil gøre dette meget klart: Karatbars er en kendt fidus. Det har været kendt som fidus i godt fem år eller deromkring. Den canadiske regering forbød det helt tilbage i 2016, og mens regeringer ikke nødvendigvis har en god track record for forståelse og regulering af kryptokurrency, ved de, hvordan en Ponzi-ordning ser ud, så vi stoler på Canada på dette en.

Venture Capital Hub @ Reuters annoncerede også en fidus

For at være klar er CoinTelegraph ikke det eneste store nyhedsudtag, der accepterer den søde svindler, der reklamerer for penge. Venture Capital Hub @ Reuters drev en sponsoreret artikel for kendt fidus Blue Hill Mining, og da han blev informeret om, at det var en fidus, tog han artiklen ned, men trak sig lidt over deres ansvar med hensyn til værdipapirbedrageri. Det er værd at huske, at enhver, der arbejder med betalt indhold, klart arbejder i reklamebranchen, og mange af dem er ikke særlig bekymrede over de gamle begreber journalistisk integritet.

Vi kunne ikke lide det, vi fandt i LEOs smarte kontrakt

En smart kontraktrevision kan være virkelig øjenåbnende. I tilfælde af LEO, vi opdagede, at ejeren ikke kun kunne mønte / udskrive så mange mønter, som de ønskede, men også slette andre LEO-brugeres mønter, selvom de blev opbevaret i en kølelager.

NÅR den smarte kontrakt heller ikke så så god ud

LEO var ikke den eneste mistænkelige smarte kontrakt, vi identificerede i 2019. Vi fandt også foruroligende kode i NÅRs kontrakt, hvilket ville give ejeren mulighed for bare at overføre tokens til den pung, de ønskede, såsom deres egen.

Kort sagt: smarte kontraktrevisioner er en god idé.

WireX udnyttede præ-salgskunder

Tæller denne som en fidus eller bare en rigtig dårlig forretningsbeslutning? WireX debiterede sine forbrugskunder mere end sine IEO-kunder og låste også deres tokens nede i 6 måneder. Det er ikke et godt udseende at drage fordel af dine kunder inden salg på denne måde.

Chainstarter og 21 millioner

Vi råbte Nick Ayton og Chainstarter, og i processen kom vi ind i den underlige, indviklede historie på 21 millioner, hvilket resulterede i, at Ayton og tidligere partner David Lofts arbejdede på deres egne konkurrerende versioner af film / tv-showet om en skyggefuld kryptokurrency-sammensværgelse.

BiteBTC forsøgte at ommærke

Vi markerede BiteBTC som en fidusudveksling. Forsøger at løbe ud af deres eget dårlige omdømme, meddelte de, at de var blevet købt og omskrev som “Fedlio.” Så vi vil bare minde dig om: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit er også en forfærdelig udveksling

Kombinerer to problemer i ét: YoBit er en scammy udveksling, der faktisk sendte en e-mail med adgang til et pumpeskema. Dette forhindrede ikke CoinMarketCap i accepterer deres reklamedollar.

Dobis unikke kryptoromansk fidus

For ikke at blive overgået af BiteBTC og YoBit, blev Dobi indviklet i en bizar fidus, hvor mænd på datingapps blev kontaktet af attraktive unge kvinder, der overbeviste dem om at køb RET på Dobi.

Pas på falske “finansielle rådgivere”

Bare fordi nogen arbejder for en betroet institution, betyder det ikke, at du kan stole på dem individuelt. Kamran Ahmed Jamal brugte sin ansættelse hos KPMG (og hans arbejds-e-mail) til at overbevise en berømthed om at tage ham på som finansiel rådgiver, kun for at rense hendes Kraken-konto og forsvinde med midlerne.

Falske Satoshier bugner

Ud over den igangværende saga, der er Craig S. Wright, skal vi nu kæmpe med Jorg Molt, som nogle kalder “Nakamolto.” Mens han ikke ser ud til at have direkte hævdet at være Satoshi, hævder han at være medstifter af bitcoin på grund af nogle svage forbindelser til projektet.

CC Forum giver svindlere en platform

Kryptohændelsen CC Forum, grundlagt og ledet af Max Studennikoff, gav en platform til adskillige svindlere på deres begivenhed i år. ikke inviterede vores CEO On Yavin i sidste øjeblik, kun for at skifte mening i sidste øjeblik og give ham chancen for råb svindlerne.

Rund op til svindeludveksling

Vi har allerede fremhævet nogle af de specifikke børssvindler, vi kaldte i 2019, men her er de børser, der i øjeblikket er opført som svindel på vores børsrangeringsliste: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, og selvfølgelig LATOKEN. Et par af disse børser har allerede udført exit-scams, men andre er stadig i drift, så vi fortsætter med at anbefale, at du foretager din due diligence, inden du åbner en konto med kryptobørs.

Ældre svindel

Kaldelse af korrupte ICO-rådgivere

Tilbage i 2018, da ICO’er var lette penge, ville alle være en ICO-rådgiver. Vi opfordrede den praksis at erklære dig selv ekspert og tage penge fra projekter uden at foretage nogen omhu om virksomheden eller teamet.

Identificering af uærlige klassificeringswebsteder

Vi brugte fidus ICO Xsearch som et eksempel på, hvordan ICO-vurderingswebsteder gav falske oppustede ratings til projekter. Vi demonstrerede også de beviser, vi fandt på, at Xsearch var en fidus, for at vise hvilke spor, vi ville have forventet, at andre klassificeringswebsteder skulle finde, hvis de havde gjort nogen research.

Hvad der skete med journalistisk integritet?

Vi blev vrede af Ran NeuNer promovere et klart scammy firma på CNBC. Dette var blot et eksempel på journalister, hvoraf nogle hævdede at være kryptoeksperter, slugte den linje, som et firma ville fodre dem og delte forkert information med deres seere eller læsere..

Vi var nødt til at tage initiativ Q

Husker du, når dette var overalt på Facebook? På trods af at Initiative Q ikke var en kryptovaluta, fik vi stadig spørgsmål om det! Vi præsenterede Udi Wertheimer argument mod initiativ Q, og Saar Wilfs tilbagevisning.

ICOBench promoverede IDACpro ICO fidus

Vi var glade for at dele rapportering fra ICOEthics om fidus ICO IDACpro, og hvordan ICOBench tilsyneladende ignorerede rapporter om deres sammensatte team.

Samfundet kaldte Tkeycoin og ICOholder

Vi rapporterede også om en samfundsindsats for at undersøge Tkeycoin ICO fidus, og vurderingssite ICOholder, som bekræftede medlemmerne af teamet, der brugte falske fotos og identiteter.