Una guia per detectar estafes ICO

Actualment, cada dia es llancen més de 10 ofertes inicials de monedes (ICO). El mercat ha estat inundat d’ICO durant els darrers 24 mesos, principalment pel fet que les ICO segueixen sent un mètode d’inversió i recaptació de fons no regulat. Tothom pot crear un lloc web atractiu, compilar un llibre blanc i crear una nova criptomoneda mitjançant la cadena de blocs d’Ethereum sense haver de passar mai per una sola línia de codi d’ordinador. La facilitat per llançar un ICO és la raó per la qual s’ha convertit en un mitjà atractiu per als estafadors per excavar forats a la butxaca d’inversors esperançats i sortir-se amb el llançament d’ICO IF. La naturalesa pseudoanònima de les criptomonedes fa que sigui gairebé impossible rastrejar estafadors, fins i tot després de retirar-los.

Com a inversor, depèn de vosaltres detectar ICO fraudulents i evitar malgastar les vostres monedes Estafes ICO o projectes estrella-creuats. Al llarg d’aquest article, us ajudarem a examinar els projectes d’ICO per assegurar-vos que són oportunitats comercials reals i legítimes en les quals es pot invertir. Podeu trobar encara més consells i orientacions en aquest article. Guia ICO.

Detectar una estafa a partir de petites banderes vermelles

Els ICO d’estafes i altres defraudadors intenten recaptar la major quantitat de diners mentre inverteixen la menor quantitat de diners. Si busqueu banderes vermelles petites, podeu detectar ICO que suposin inversions arriscades o fins i tot estafes. A les seccions següents es detallen diferents elements que cal revisar amb qualsevol ICO i els signes reveladors que poden indicar que l’ICO és una estafa.

Pàgines del lloc web:

Crear un lloc web atractiu i funcional costa molts diners. És per això que les estafes sovint recorren a utilitzar plantilles de llocs web ja fets o crear llocs bàsics de baix nivell.

Per exemple, tant Abeonacoin com ETHBAY van utilitzar el “Tema de WordPress ICO i Cryptocurrency WordPress” de Crypterio sense canviar ni tan sols les parts molt bàsiques, com ara el fons, les imatges descriptives i fins i tot els noms de llocs de classificació.

A continuació, podeu veure una comparació del lloc web d’ETHBAY i la plantilla original:

La captura de pantalla següent està extreta del lloc web d’Abeonacoin. Aquí podeu veure que Abeonacoin mai no va canviar el nom del marcador de posició del lloc web de classificació i el va mantenir com a “Titular ICO”. Les classificacions també són idèntiques a les incloses a la plantilla.

Heus aquí un altre bon exemple: ReferPay, una estafa ICO, utilitzava una imatge d’aplicació robada. Aquesta imatge condueix a més de 50 ICO més a Google, que utilitzaven la mateixa imatge exacta que la presentació de l’aplicació.

Quan investigueu un ICO, assegureu-vos que totes les imatges grans siguin originals o almenys diferents de la plantilla. Podeu utilitzar Google per buscar imatges robades. A més, comproveu els noms de títol de les imatges inspeccionant-les al navegador per veure si tenen noms reals o encara es diuen tal com apareixen a la plantilla o en altres ICO.

Una altra cosa que cal assegurar és que el lloc s’actualitzi contínuament. Reviseu les versions anteriors del lloc web presentat (es pot trobar a llocs de memòria cau o a Google). Es preveu que un ICO, que és un esdeveniment de venda, continuï actualitzant el seu lloc web amb informació, com l’import recaptat, el descompte actual ofert i quina fase de la venda està activa actualment. Desconfieu de qualsevol lloc ICO que no s’hagi actualitzat amb freqüència, ja que és un senyal d’advertència d’una estafa.

Els perfils de l’equip:

L’equip de desenvolupadors és la base de qualsevol ICO amb èxit. El lloc web del projecte ha d’incloure una secció detallada sobre l’equip de desenvolupadors de l’ICO. Assegureu-vos que els noms que es mostren a la pàgina de l’equip siguin persones reals que tinguin perfils reals a LinkedIn, GitHub o el fòrum BitcoinTalk. Assegureu-vos de comprovar que els desenvolupadors de blockchain participen activament als llocs web Bitcoin Stack Exchange i Ethereum Stack Exchange.

Examineu a fons els perfils de LinkedIn dels membres de l’equip. Assegureu-vos que el seu historial laboral anterior que figura al seu perfil de LinkedIn sigui real visitant els llocs web o les pàgines de perfil de les empreses on un membre de l’equip afirma haver treballat anteriorment.

La imatge següent il·lustra una vegada aquest cas de frau. Aquí, Veio va intentar deixar passar imatges d’estoc com a trets al cap del seu equip.

Els desenvolupadors de blockchain solen tenir un perfil actiu a GitHub i / o Sourceforge. Assegureu-vos que els desenvolupadors del projecte tinguin perfils de GitHub que incloguin contribucions i / o repositoris considerables. Els dipòsits amb un gran nombre d’estrelles reflecteixen l’alta qualitat del codi creat per un mantenidor de dipòsits (desenvolupador). Altres membres de GitHub atorguen estrelles als desenvolupadors per tal de reconèixer el codi d’alta qualitat que publiquen al seu dipòsit.

Un equip anònim també és un senyal alarmant que l’ICO pot ser una estafa. Els membres de l’equip que col·laborin en un ICO legítim mai no amagarien la seva identitat. També haurien de fer aparicions públiques per mostrar les seves competències mitjançant seminaris web, conferències i altres formes de reunions amb entusiastes de blockchain. Recentment, els ICO amb més èxit han tingut grups de Telegram actius a través dels quals l’equip del projecte interactua amb els inversors, respon a consultes i aclareix qualsevol problema sospitós que pugui sorgir de tant en tant. Una empresa els membres de l’equip mai no hagin fet cap aparició pública hauria de suscitar la vostra sospita sobre la legitimitat de l’ICO.

El llibre blanc:

Un ICO ha de tenir un llibre blanc professional que descrigui clarament els objectius del projecte. Un projecte ICO sense llibre blanc és un senyal evident d’una estafa. Un llibre blanc hauria d’explicar a fons el funcionament de la plataforma del projecte i incloure especificacions tècniques relativament detallades. El llibre blanc també ha d’incloure contingut original basat en investigacions que es puguin verificar. Un professional Llibre blanc de l’ICO inclou gràfics, fórmules de xifratge, especificacions, simulacions, fulls de ruta i altres funcions rellevants per a la naturalesa específica del projecte. El llibre blanc també ha d’aclarir el mercat o l’audiència del seu producte, el problema que es pretén resoldre i la diferència del projecte respecte dels seus competidors..

Si un projecte afirma que està innovant en un testimoni amb funcions noves, però al llibre blanc no hi ha una explicació detallada de com s’aconseguirà específicament, hauria de ser una bandera vermella que probablement el projecte acabi sent una estafa..

Un llibre blanc que inclogui errors gramaticals i tècnics, o no proporcioni una imatge clara sobre els objectius, les característiques tècniques i el full de ruta del projecte, representa un senyal alarmant que probablement estigueu davant d’una estafa. A més, si el llibre blanc conté contingut plagiat, pot ser que sigui una ICO estafadora o, com a mínim, una ICO en la qual seria molt arriscat invertir..

Els objectius del projecte:

Els objectius del projecte han de ser realistes. Sempre que un projecte fa afirmacions il·lògiques, sobretot si el projecte no ofereix cap innovació creativa o disruptiva, haureu de desconfiar que el projecte sigui una estafa. Mai no és lògic esperar una nova cadena de blocs per remeiar l’escalfament global, substituir Bitcoin, conduir els bancs a l’extinció o oferir un ROI garantit del 100% en pocs mesos. Fins i tot si el projecte és prometedor, els desenvolupadors professionals de blockchain mai no faran aquestes afirmacions.

A més, el consell d’un projecte mai no farà prediccions de preus, perquè simplement no hi pot haver cap mitjà per predir el preu d’una moneda o un testimoni abans ni fins i tot poc després del final de la fase ICO.

El dipòsit del codi:

Com que les criptomonedes es refereixen a la descentralització, el codi ha de ser de codi obert perquè tothom el pugui veure i examinar. No cal dir que “el codi és llei”, fins i tot si el lloc web o el llibre blanc del projecte són sospitosos, el codi de la plataforma a GitHub o Sourceforge pot determinar clarament l’autenticitat i la legitimitat d’un projecte ICO.

No us plantegeu mai invertir en un projecte el codi del qual no sigui visible per a tothom. A més, una moneda o testimoni que és simplement un clon d’alguna altra moneda, amb només unes poques línies de codi modificat, és sobretot una estafa o un projecte que està condemnat a fallar eventualment.

Si l’ICO declara que és un ICO de codi obert, el codi presentat a GitHub s’hauria d’actualitzar almenys cada dues setmanes. Si un ICO no comparteix el seu codi de codi obert però té una pàgina de GitHub, aquesta pàgina hauria de mantenir-se actualitzada amb la informació actual i rellevant. Una pàgina o un dipòsit de GitHub mal mantinguts és un altre senyal d’advertència que indica que l’ICO pot ser una estafa.

Aquí hi ha un exemple d’un dipòsit GitHub molt mal mantenit en què Veio, un conegut ICO de frau, ha actualitzat el seu dipòsit només una vegada durant l’any passat.

El compte de garantia del projecte:

Un projecte ICO hauria de tenir un compte de garantia per assegurar els fons dels inversors durant el període de l’ICO i després. El compte de dipòsit en dipòsit sol incloure una cartera multisig, on un dels membres de l’equip del projecte és el propietari de la clau multisig, a més de dos o més membres de la comunitat de confiança. En la majoria dels casos, la cartera multisig té tres claus. En aquest cas, dos membres de la comunitat posseeixen una clau cadascun i un membre de l’equip també posseeix una clau (1 de cada 3). Com a tal, el membre de l’equip mai no podrà treure els fons del compte de dipòsit sense permís d’un dels dos membres de la comunitat, que posseeixen les altres dues claus privades..

Hi ha d’haver, com a mínim, dos membres de la comunitat de confiança i coneguts que controlin el compte de garantia, en cas contrari és probable que tingueu en compte una ICO fraudulenta..

El mecanisme per alliberar els fons del compte de dipòsit en garantia també és important. Normalment, al voltant del 20% dels fons es poden alliberar quan s’hagi completat la major part del pla de desenvolupament. Només s’hauria d’alliberar el 20% dels fons a la distribució de tokens i el 50% a partir de la versió beta del projecte. S’hauria d’estalviar un percentatge dels fons (10% -20%) per finançar futurs plans de desenvolupament.

L’examen dels membres i de les condicions del compte de garantia pot ajudar-vos a detectar molts projectes fraudulents i a protegir-vos de la pèrdua de diners.

El pre-ICO:

Avui en dia, la majoria de les ICO ofereixen un percentatge de monedes o fitxes a la venda abans que es llanci l’ICO pública real mitjançant una ICO prèvia. Un pre-ICO ofereix als grans inversors, també coneguts com a inversors de balenes, l’oportunitat de comprar monedes a preus rebaixats. La presència d’un pre-ICO és un bon senyal que el projecte ha estat controlat per grans inversors o cripto-balenes. La manca d’una ICO prèvia hauria de llançar una bandera vermella, ja que això significa que els grans inversors de la comunitat criptogràfica no han examinat i demostrat que el projecte és potencialment rendible..

Una ICO prèvia no hauria d’oferir un gran percentatge de fitxes a la venda per garantir que la distribució de fitxes es mantingui descentralitzada. Si es ven un gran percentatge de les monedes durant la fase prèvia a l’ICO, es traduirà en una centralització de l’economia de la criptomoneda, ja que serà altament controlada pel petit nombre de grans inversors que van invertir al principi del projecte. Si això passa, no vol dir necessàriament que el projecte sigui fraudulent, però sí que demostra que el procés de distribució de monedes no es va gestionar correctament..

Idealment, un projecte hauria d’anunciar els noms dels grans inversors que van participar durant la fase prèvia a l’ICO. De tant en tant, els propietaris d’un projecte poden comprar les seves pròpies monedes a un preu de descompte durant la fase prèvia a l’ICO per falsificar una gran demanda de les seves monedes i obtenir beneficis quan s’acabi el descompte cap al final de la fase prèvia a l’ICO. Aquesta hauria de ser una bandera vermella per a una possible estafa.

La quota de fitxes / monedes del tauler:

El llibre blanc o el lloc web del projecte hauria d’indicar clarament com es distribuiran les monedes. El més important és que els inversors haurien de conèixer el percentatge exacte de monedes que seran propietat dels membres de l’equip del projecte.

Si els propietaris del projecte posseeixen una petita part de les monedes, no tindran motivacions considerables per desenvolupar el projecte i augmentar el valor de les monedes. De la mateixa manera, si els membres de l’equip del projecte posseeixen una gran part de les monedes, això minarà la naturalesa descentralitzada de la plataforma blockchain. Idealment, els propietaris del projecte haurien de posseir entre el 10% i el 30% del total de monedes o fitxes. Al mateix temps, els propietaris del projecte haurien d’estar obligats a no vendre les seves monedes durant un mínim de tres anys o, en cas contrari, cobrarien una estafa de sortida.

Per concloure:

Aquests eren només els punts més importants que s’haurien d’examinar a l’hora d’invertir en un ICO. Els consells que es presenten en aquesta guia us ajudaran a filtrar possibles estafes a través del centenars de projectes ICO que surt al mercat cada mes. Us recomanem que feu una investigació exhaustiva i utilitzeu el sentit comú abans de decidir invertir en una ICO. Fins i tot després d’haver comprat les fitxes o monedes d’un ICO, hauríeu de seguir el progrés del projecte per cronometrar perfectament el punt de sortida..