Un resum de les estafes de criptografia del 2019

Vam veure moltes estafes el 2019. A mesura que ens preparem per al que segur serà un 2020 apassionant per a la criptomoneda i per al món en general, fem una ullada a les diverses estafes i esquemes que Cointelligence va informar l’any passat.

Fight to Fame es posa en el costat dolent de Mike Tyson

Des que escric aquest article, començo pel que crec que és l’estafa més ridícula que hem vist aquest any: Fight to Fame! Si voleu implicar una celebritat que no vulgui en la vostra estafa, per què escolliríeu una que fes la seva fama donant cops a la gent? Vull dir, fins ara, que Mike Tyson s’ha mantingut sensat a fer que els seus advocats enviessin cartes de cessament i renúncia mentre feien declaracions públiques que no participa en la moneda de Fight to Fame o Tyson. Però encara. No voldria un campió de pesos pesats pel meu costat dolent.

Potser l’element més ridícul d’aquesta estafa és la forma en què van incloure a estrelles com Dwayne Johnson i Jet Li com a part del seu comitè organitzador, amb l’etiqueta “Ser convidat”. En aquesta pàgina del seu llibre blanc es deia “Sr. Tyson serà el president del comitè organitzador i convidarà a estrelles d’acció de Hollywood, incloses Sylvester Stallone, Arnold Shwarzenegger, Dwayne Johnson i Jet Li … ”Com … creuen que tots els boxadors i estrelles de l’acció només queden junts? Tenen un xat secret de WhatsApp on comparteixen consells d’entrenament i Tyson pot ser com “Ei, voleu venir a jutjar una competició de lluita amb criptomoneda?” Si és així, com es pot obtenir una invitació a aquest xat? Demanant un amic.

OneCoin guanya l’atenció principal

Aquesta estafa és tan gran que va inspirar una minisèrie de 8 sons de la BBC Sounds, “The Missing Cryptoqueen”. El que passa amb OneCoin és que adopta l’estructura clàssica de l’esquema MLM (màrqueting multinivell) / piràmide utilitzat per moltes estafes i li proporciona una brillant xapa de criptomoneda. Com moltes estafes de MLM, es dirigeix ​​a persones vulnerables, incloses les de les economies en desenvolupament. Hi ha alguna cosa especialment flagrant en una estafa que s’aprofita de persones que amb prou feines s’esborren.

El més trist de tot això és que els fidels seguidors de OneCoin s’han dirigit a Jen McAdam, una de les denunciants del podcast de la BBC. L’han enviada amenaces de mort i altres missatges desagradables. Això només demostra que els estafadors no només són llaminers, sinó que estan totalment en fallida moral. Tothom a Cointelligence aplaudeix Jen per la seva honestedat i la seva vulnerabilitat al podcast.

Fins i tot en vam aconseguir una mica OneCoin odia el correu propis, però almenys no ens van amenaçar amb violència.

Val la pena assenyalar que alguns dels principals jugadors implicats a OneCoin han passat a DAGCoin, de manera que probablement no veurem l’últim d’aquesta raça d’híbrid MLM / crypto scam durant un temps.

Karatbars simplement no desapareixerà

Parlant d’esquemes piramidals … el frustrant de Karatbars / Karatgold és que se sap que és un esquema Ponzi i, tanmateix, llocs de criptografia de gran perfil com CoinTelegraph continua publicant anuncis per ells!

Volem deixar-ho molt clar: Karatbars és una estafa coneguda. Es coneix com una estafa des de fa uns cinc anys. El govern canadenc ho va prohibir fins al 2016 i, tot i que els governs no necessàriament tenen una bona trajectòria per comprendre i regular la criptomoneda, sí que saben com és un esquema Ponzi, de manera que confiarem en aquest país. un. Segur que no veureu cap anunci Karatbars publicat a Cointelligence.

Venture Capital Hub @ Reuters també va anunciar una estafa

Per quedar-ho clar, CoinTelegraph no és l’únic mitjà de notícies important que accepta els diners publicitaris d’aquests dolços estafadors. Venture Capital Hub @ Reuters va dirigir un article patrocinat per una coneguda estafa Blue Hill Mining, i després, quan se’ls va informar que es tractava d’una estafa, van retirar l’article, però es van encongir de la responsabilitat dels fraus de valors. Convé recordar que qualsevol persona que treballa en contingut de pagament treballa clarament a la indústria de la publicitat i que molts d’ells no estan especialment preocupats pels antics conceptes d’integritat periodística.

LATOKEN i el SpaceX IEO que no ho eren

En realitat, hi ha moltes coses que no ens agraden de LATOKEN, però el SpaceX IEO enganyós és un exemple bastant clar de la seva deshonestedat. Com que els empleats de LATOKEN enviaven missatges implacables a la indústria criptogràfica perquè enumeressin la fitxa a la borsa, van utilitzar el proper SpaceX IEO com a exemple de la legitimitat que tenien.

L’únic problema? SpaceX no executava cap IEO a LATOKEN. Algú estava executant un IEO per recaptar fons per comprar accions a SpaceX. Ni Elon Musk ni ningú més connectat oficialment a SpaceX van participar en aquest IEO, però la pàgina de l’oferta es deia com un perfil de la pròpia companyia, no de l’entitat que buscava recaptar fons per aconseguir actius SpaceX que podrien simbolitzar.

No ens va agradar el que vam trobar al contracte intel·ligent de LEO

Una auditoria intel·ligent del contracte pot ser realment oberta. En el cas de LEO, vam descobrir que el propietari no només podia imprimir / imprimir tantes monedes com volgués, sinó també suprimir les monedes de qualsevol altre usuari LEO, fins i tot si es guardaven en una cartera frigorífica.

Tampoc el contracte intel·ligent WHEN semblava tan bo

LEO no va ser l’únic contracte intel·ligent sospitós que vam identificar el 2019. També vam trobar un codi preocupant QUAN és el contracte, cosa que permetria al propietari només transferir fitxes a la cartera que volgués, com la seva.

En resum: les auditories intel·ligents de contractes són una gran idea.

WireX es va aprofitar dels clients de prevenda

Compta aquesta com una estafa o només una decisió empresarial realment dolenta? WireX va cobrar als seus clients de prevenda més que els seus clients IEO, i també van bloquejar les seves fitxes durant 6 mesos. No és un bon aspecte aprofitar d’aquesta manera els vostres clients de prevenda.

Chainstarter i 21 milions

Vam cridar Nick Ayton i Chainstarter, i en el procés ens vam endinsar en la història estranya i enrevessada de 21 milions, que va provocar que Ayton i l’ex soci David Lofts treballessin en les seves pròpies versions competidores del programa de cinema / televisió sobre una ombra conspiració de criptomoneda..

Encara estic pendent de veure si cap de les versions de 21 milions arriba a la pantalla. Sembla que la versió d’Ayton s’ha transformat en incloure Intel·ligència Artificial. A tothom li encanta una IA assassina!

BiteBTC va intentar canviar de marca

Vam marcar BiteBTC com a intercanvi d’estafa. Intentant superar la seva pròpia mala reputació, van anunciar que havien estat comprats i que passaven a dir-se “Fedlio”. Per tant, només voldríem recordar-los: Fedlio = BiteBTC = ESTafa.

YoBit també és un intercanvi horrible

Combinant dos problemes en un: YoBit és un intercanvi estafador que realment va enviar un correu electrònic admetent un esquema de bombes. Això no va impedir que CoinMarketCap en sortís acceptant els seus dòlars publicitaris.

L’estafa única de criptocomunicació de Dobi

Per no deixar-se passar per BiteBTC i YoBit, Dobi es va veure embolicat en una estafa estranya en què homes joves en aplicacions de cites van ser abordats per atractives dones joves que els van convèncer de compra RET a Dobi. No podem inventar aquestes coses.

Compte amb els “assessors financers” fraudulents

El fet que algú treballi per a una institució de confiança no vol dir que pugueu confiar-hi individualment. Kamran Ahmed Jamal va utilitzar el seu lloc de treball a KPMG (i el seu correu electrònic de treball) per convèncer una celebritat que el prengués com a assessor financer, només per netejar el seu compte de Kraken i desaparèixer amb els fons.

Satoshis falsos abunden

A més de la saga en curs que és Craig S. Wright, ara hem de lluitar Jorg Molt, a qui alguns anomenen “Nakamolto”. Tot i que sembla que no ha afirmat totalment que és Satoshi, sí que és cofundador de Bitcoin perquè … era a prop quan es va fundar? Va ser un adoptant primerenc? Coneixíeu alguns dels fundadors? El seu raonament és força boirós.

CC Forum proporciona als estafadors una plataforma

L’esdeveniment criptogràfic CC Forum, fundat i dirigit per Max Studennikoff, va oferir una plataforma a nombrosos estafadors en el seu esdeveniment d’aquest any. No van convidar el nostre conseller delegat On Yavin a l’últim moment, només per canviar d’opinió a l’últim minut, donant-li la possibilitat de crida als estafadors. Penseu que el convidaran de nou el 2020?

Resum d’intercanvi d’estafes

Ja he destacat algunes de les estafes d’intercanvi específiques que vam convocar el 2019, però aquí teniu els intercanvis que actualment apareixen com a estafes a la nostra llista de qualificacions d’intercanvi: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, i per suposat LATOKEN. Alguns d’aquests intercanvis ja han realitzat estafes de sortida, però d’altres segueixen operatius, de manera que us recomanem que feu la vostra diligència abans d’obrir un compte amb qualsevol intercanvi criptogràfic..