HitBTC és insolvent? L’anàlisi i la investigació de Coinfelligence de Cointelligence dibuixen un quadre inquietant

L’intercanvi de criptografia HitBTC només té uns 3 milions de dòlars en BTC i ETH a través de les seves carteres segons l’anàlisi de la firma Crypt regtech Coinfirm.

Després de l’associació entre Coinfirm, AMLT Token Network i Cointelligence, un dels focus clau en els quals hem estat treballant és proporcionar informació sobre la quantitat de reserves reals que els principals intercanvis criptogràfics mantenen a les seves adreces de cartera fredes i calentes..

Els intercanvis centralitzats mantenen els fons en nom dels seus usuaris, cosa que posa en perill els usuaris i els proporciona un control nul sobre els seus fons. A més, els usuaris no tenen ni idea de què fan aquests intercanvis amb els fons. En resum: la vostra clau privada, el vostre Bitcoin, NO la vostra clau privada, NO el vostre Bitcoin.

Cobrirem 4 banderes vermelles:

1. Prova de reserves per a HitBTC
2. Problemes de retirada després de la nova política KYC / AML introduïda per HitBTC
3. Comissions de retirada elevades (més de 10 vegades la referència)
4. Equip anònim

1. Prova de reserves per part de Coinfirm

La primera llista de proves de reserves proporcionada per Coinfirm i la xarxa de token AMLT el 8 d’abril va mostrar que HitBTC contenia 245,20 BTC a les seves carteres fredes i calentes, clústers a l’alçada del bloc 570159 agrupats a l’alçada del bloc 568918.

Aquest va ser el primer desencadenant perquè Cointelligence i Coinfirm aprofundissin en les activitats de HitBTC.

Una segona instantània es va fer el 30 d’abril, mostrant clústers BTC a l’alçada del bloc # 573150, carteres fredes i calentes HitBTC mostrant 449,65 BTC.

La tercera instantània es va fer el 18 de maig, mostrant clústers BTC a la altura blanca # 576573, carteres fredes i calentes HitBTC mostrant 243,4 BTC i 4945,18 ETH.

Observant el volum total de negociacions reportades per HitBTC:

Parells de Bitcoin (BTC): 537 milions de dòlars en 24 hores

Parelles Ethereum (ETH): 155,79 milions de dòlars les darreres 24 hores

Comparem-ho amb Bittrex, Kraken i Poloniex:

Ethereum (ETH): prova de comparació de reserves

Exempció de responsabilitat: tots els valors es basen en les adreces conegudes per Coinfirm en el moment d’escriure aquest informe. Si coneixeu una cartera freda o calenta addicional d’HitBTC, informeu-la a la xarxa de token AMLT aquí i fins i tot se us pot recompensar.

Bitcoin (BTC): prova de comparació de reserves

Exempció de responsabilitat: tots els valors es basen en les adreces conegudes per Coinfirm en el moment d’escriure aquest informe. Si coneixeu una cartera freda o calenta addicional d’HitBTC, informeu-la a la xarxa de token AMLT aquí i fins i tot se us pot recompensar.

2. Problemes de retirada després de la nova política KYC / AML introduïda per HitBTC

HitBTC va ser i és encara un intercanvi que permet als seus usuaris negociar criptografia a criptografia, juntament amb l’opció de comprar criptocurrency mitjançant una targeta de crèdit a través de proveïdors externs..

HitBTC no va obligar KYC als seus usuaris fins que els va resultar convenient, després de l’article de Filip Zaric Moye del 23.04.2018, “Frozen funds, excuses i missatges confusos: hi ha una pila creixent d’evidències que suggereixen que HitBTC, l’intercanvi de criptomonedes està estafant alguns usuaris ”.

“Irònicament, utilitzen la pretensió d’una pràctica recomanada coneguda com Know Your Customer (KYC) com una mascarada per aparentment estafar fons de manera indefinida, rebutjant les sol·licituds de devolució. Nom, adreça, ciutadania i identificació amb fotografia són formes d’implementar KYC; sembla que la política d’identificació de HitBTC no es va dissenyar per aconseguir que els clients s’incorporessin abans que el canvi d’origen els donés una excusa convenient per congelar els comptes. “

Després del recent Tweet des de CZ el 14 de maig, relacionat amb l’índex d’intercanvi de Nomics, que presenta HitBTC com un intercanvi amb la millor valoració:

A Yavin, conseller delegat & El fundador de Cointelligence va contactar de nou a HitBTC. La cointel·ligència ha convertit la seva màxima prioritat en la lluita contra les estafes i els mals actors de l’espai criptogràfic des de la seva fundació i se centra a promoure una manera de fer negocis més transparent..

El tuit va atreure un usuari que té els seus fons bloquejats a HitBTC després de la seva nova política KYC / AML. L’usuari, @ woailianfang1, afirma que va proporcionar totes les dades a HitBTC, tot i que no allibera els seus fons.

3. Comparació de les taxes de retirada de HitBTC contra Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex i Kraken

Anem amb lògica: HitBTC té tarifes més altes que qualsevol canvi del mercat, per què algun canvi oferiria aquestes tarifes? Ningú? Qualsevol?

1. Comissions més altes = més ingressos, però per què necessitarien uns ingressos molt més alts??
2. Comissions més altes = menys retirades, els usuaris s’ho pensaran dues vegades abans de retirar-les

En alguns casos, HitBTC té unes taxes de 10-40 vegades més altes que les de referència.

4. Equip anònim

Quan vam realitzar la nostra qualificació d’intercanvi HitBTC, els vam donar una puntuació de risc de 7 i una puntuació d’equip de 0, ja que no hi ha informació pública disponible sobre el seu equip.

On ha intentat diverses vegades obtenir informació sobre el seu equip a Twitter:

Una prova més el febrer del 2019

Cada vegada que veiem un equip anònim, el considerem una bandera vermella. Entenem que per a alguns intercanvis, això forma part d’una cultura de la humilitat que prové de les seves pràctiques comercials locals, però cal equilibrar les normes culturals amb els estàndards de la indústria i la demanda dels clients. El món criptogràfic ha vist massa estafes i ha fallat projectes amb equips anònims. Compartir informació sobre qui treballa entre bastidors és un pas clau per establir confiança.

Conclusió

Aquests quatre indicadors vermells haurien de donar una pausa a tothom sobre HitBTC. La combinació de les reserves baixes, les polítiques i les comissions que semblen dissenyades per dificultar la retirada de fons o que no resultin atractives, parla d’un canvi que intenta desesperadament dissimular la seva pròpia insolvència..

Als pocs segons d’haver consultat la seva plataforma, Coinfirm va generar un informe de riscos d’AML per a una cartera important suposadament lligada a HitBTC que inclou no només factors de risc, sinó també característiques financeres. Coinfirm també ha publicat el primer informe Know Your Exchange Report de la indústria, on cobrien més de 200 intercanvis a nivell mundial i els proporcionava totes les avaluacions de risc basades en diversos paràmetres. A més de l’informe de risc AML que es mostra a continuació, també podeu veure l’avaluació de Coinfirm al seu informe KYE. Podeu trobar la versió pública completa aquí, per a la versió completa amb avaluacions de riscos per a cada intercanvi, convertiu-vos en Membre de la xarxa AMLT.

Quant a Coinfirm

Coinfirm és líder mundial en analítica de blockchain i AML. La plataforma Coinfirm AML / CTF, que dóna servei a qualsevol dels principals bancs per a cadenes de bloqueig, utilitza algoritmes propietaris i anàlisi de dades grans per proporcionar dades estructurables que augmenten l’eficiència, redueixen els costos i agilitzen el compliment fins a la pràctica automatització. La plataforma agnòstica blockchain és capaç de donar servei a qualsevol tipus de blockchain i actualment té la major cobertura del mercat amb més de 1100 criptomonedes, fitxes i blockchains.