Estafadors, odiadors i escèptics de criptografia
La indústria criptogràfica és un lloc emocionant. Hi ha molta gent brillant amb idees fantàstiques i opinions fortes. Però, com qualsevol camp, també atrau la seva part d’estafadors, fraus i entusiastes. Aquí hem recopilat alguns dels nostres exemples preferits (o menys preferits, segons com es miri). Presentem aquesta llista com un recurs per a la comunitat, una recopilació convenient d’algunes de les pitjors estafes i "expert" opinions que hem trobat en els darrers anys. Aquesta llista s’actualitza regularment i agraïm les vostres aportacions.
Craig Wright es fa vergonyós
Vam decidir dedicar tota una secció d’aquesta llista a Craig Wright i a totes les ridícules afirmacions que no ha pogut recolzar, les vegades que s’ha contradit a si mateix, les vegades que l’han atrapat en mentides i les seves disputes amb altres persones. a l’espai criptogràfic
| Aquest noi, però | Què va fer aquesta vegada? | Font |
| Craig Wright, juny de 2019 | Va oblidar que va “inventar” Bitcoin! | VEURE: Craig Wright oblida breument que va ‘inventar’ Bitcoin (2019) |
| Craig Wright, setembre de 2019 | Literalment va culpar un huracà dels seus problemes. | Craig Wright diu que l’huracà Dorian l’impedeix desafiar aquesta molesta ordre judicial de Bitcoin per valor de milers de milions (2019) |
| Craig Wright, agost de 2019 | Se’m va trobar editant i actualitzant un document (no per primera vegada). | Aparentment, Craig Wright va capturar mentint i falsificant documents una altra vegada, diu Peter McCormack (2019) |
| Craig Wright, agost de 2019 (novament) | Va fer nombroses reclamacions fraudulentes i contradictòries durant el cas judicial. | Judge Rules Against Craig Wright, critica la credibilitat en la decisió judicial (2019) |
| Craig Wright, maig de 2016 | Primer va començar a afirmar que era Satoshi. | L’australià Craig Wright afirma ser el creador de Bitcoin (2016) |
| Craig Wright, juny de 2019 | Vaig començar a demandar persones que contestaven les seves afirmacions de Satoshihood (una paraula que acabo de crear). | Craig Wright diu que va inventar el bitcoin. Ara demanda a aquells que dubten d’ell (2019) |
| Craig Wright, agost de 2019 (un mes ocupat per a ell) | Més documents falsificats i actualitzats. | Craig Wright presumptament va falsificar correspondències en el cas Kleiman (2019) |
| Craig Wright, octubre de 2019 | Reclamat "O sóc Satoshi, o Satoshi em va plagiar." | Craig Wright: O sóc Satoshi Nakamoto, o em va plagiar (2019) |
Empreses criptogràfiques tortes i “experts”
Malauradament, l’espai criptogràfic està afectat per estafes i persones deshonestes. Aquí teniu un recull d’alguns dels pitjors delinqüents, tant de la nostra pròpia investigació com de fonts externes.
| Delinqüent | Ofensa | Font |
| Classificació ICO | Pagaments acceptats per a les qualificacions sense revelar que han estat pagats; va violar les lleis de valors dels Estats Units. | Presentació de la SEC (2019) |
| CoinMarketCap | Venent espai publicitari a YoBit, una estafa coneguda que va admetre tàctiques de bombardeig a la seva llista de correu. | Al LinkedIn de Yavin (2019) |
| Bitibu | S’han desactivat les retirades d’EURS i s’han desconnectat temporalment sense cap explicació. | Bitibu desactiva les retirades d’EURS, desapareix amb fons d’usuaris (2019) |
| CoinTelegraph | Venent espai publicitari a Karatbars, una coneguda estafa de Ponzi. | CoinTelegraph publica un anunci per a l’esquema Karatbars Ponzi. (2019) |
| Bitfinex | El codi que es troba al contracte LEO permetria al propietari del contracte eliminar monedes de qualsevol cartera. | S’han trobat habilitats de Scammy al codi de contracte Bitfinex LEO ERC20 (2019) |
| Hub de capital risc @ Reuters | Infringir les lleis de valors promovent una STO (probablement també va ser una estafa). | Venture Capital Hub @ Reuters que permet estafes (2019) |
| Wirex | Els clients de pre-venda cobrats duplicen el que pagaven els clients d’IEO i bloquejaven les seves fitxes. | Wirex cobra als clients de prevenda DOBLE! (2019) |
| QUAN | El codi del contracte intel·ligent permet que el propietari del contracte transfereixi fons a qualsevol cartera, cosa que permet el robatori de fons. | QUAN El contracte intel·ligent permet el robatori de fitxes (2019) |
| Lluita per la fama | Afirma falsament que Mike Tyson està implicat malgrat un cessament i la desistència, és la meva estafa preferida pel ridícul que és. | Fight To Fame: un altre frau de blockchain (2019) |
| Chainstarter i 21 milions | Dos projectes en competència per crear una pel·lícula o un programa de televisió sobre una cripta conspiració fosca. Es pot confiar? | Es pot confiar en Chainstarter? (2019) |
| Changelly / ChangeNOW | Acusat per diversos usuaris de retenir fons. | Polèmica sobre Changelly i ChangeNOW (2018) |
| IDACpro | Estafa ICO que va crear un fals equip robant imatges de gent d’arreu d’Internet. | IDACpro – SCAM ICO Project – Obtenir ajuda d’ICOBench (2018) |
| Titular d’ICO | Després d’haver detectat correctament una estafa ICO, més endavant van invertir el rumb, van millorar la qualificació de l’estafa i la van promoure! | El lloc de classificació ICO ICOholder va ser atrapat per mans lliures, promocionant voluntàriament SCAM ICO Tkeycoin (TCD) (2018) |
| ICObench | Tens tot el dia? ICObench és ben conegut a la indústria criptogràfica per ser una mesura inútil de la qualitat d’un ICO o d’un expert. | Què tan fiables són ICObench i els seus experts? (2018) |
| Usuaris de Telegram | Tot i que en general ens agrada Telegram i hi fem diversos xats, ens han decebut els odiosos paquets d’adhesius que hem trobat (advertència de contingut inquietant). | L’activitat antisemita, violenta i intimidant s’arrossega a la comunitat criptogràfica (2018) |
| Ran NeuNer | Va promoure una estafa evident al seu segment de televisió. | Periodistes tècnics i responsabilitat (2018) |
| Ubex | Els detalls d’aquesta venda de fitxes realment no es van afegir. Tot i que no hem valorat definitivament Ubex com una estafa, sí que vam donar al seu ICO una qualificació de risc elevat. | Ubex Token Sale sembla boirós (2018) |
| Iniciativa Q | La iniciativa Q NO és una criptomoneda. No té res a veure amb la criptografia. Però la gent ho seguia comparant amb el xifrat, de manera que en vam escriure de totes maneres i seguim pensant que és una estafa. Simplement no és una estafa criptogràfica. | La iniciativa Q es fa viral. Tenim inquietuds. (2018) |
| OneCoin i Ruja Ignatova | OneCoin és un esquema clar d’estil Ponzi que continua atraient la gent, malgrat que Ignatova no se’n veu ni se n’ha sentit a parlar des del 2017. | Misteri de la reina criptogràfica desapareguda (2019) |
| Jorg Molt | Reclama ser un "cofundador" de Bitcoin per tal de promoure la seva plataforma educativa. | Satoshi ‘Nakamolto’ sorgeix amb grans cabells i reclamacions qüestionables (2019) |
Declaracions anticriptogràfiques de tot el món
A tothom li agrada opinar sobre la criptomoneda i el blockchain. Malauradament, moltes d’aquestes opinions són negatives i desinformades, i algunes es basen en el temor. Aquí teniu un recull d’algunes de les persones que s’han pronunciat contra la criptomoneda i el que han dit. Des de periodistes fins a assessors financers fins a líders mundials, hi trobareu una àmplia secció d’afirmacions ignorants.
| Autor | Cita | Font |
| Paul Krugman | “Parlem, doncs, de si BitCoin és una bombolla i si és bo, en part per assegurar-nos que no confonguem aquestes preguntes”. | Bitcoin és malvat (2013) |
| El príncep Al-Waleed bin Talal | “Simplement no crec en això del bitcoin. Crec que només implosarà un dia. És Enron en procés de creació “. | El príncep saudita Al-Waleed: Bitcoin “va a explotar” (2017) |
| Leo Garnier | “L’augment de les criptomonedes és una fortuna per als delinqüents”. | Els mals aspectes de les criptomonedes (2017) |
| Brown Brothers Harriman | “No són monedes en cap sentit significatiu. En la mesura que alguns minoristes els accepten és una novetat i una sort de màrqueting “. | El cas contra Bitcoin i Crypto-Currency (2017) |
| Jay Adkisson | “Quin comerciant vol acceptar gran part d’una moneda que és com un bolívar veneçolà que pot baixar en qüestió de minuts?” | La paradoxa de la criptomoneda i per què falla la criptografia (2018) |
| Kai Stinchcombe | “De fet, afirmaria que no existeix cap persona que tingués un problema que volgués resoldre, que descobrís que una solució de blockchain disponible era la millor manera de solucionar-lo i, per tant, es va convertir en un entusiasta del blockchain”. | Blockchain no només és una tecnologia merda, sinó una mala visió de futur (2018) |
| Jason Bloomberg | “Hem de fer il·legal tota criptomoneda tal com la coneixem avui”. | Hem de tancar Bitcoin i totes les altres criptomonedes. Aquí tens el perquè. (2018) |
| Tim Chen | “Amb tot el frau i la incertesa que envolten les criptomonedes, els inversors volen pràcticament cecs”. | No compreu el bombo: per què la criptomoneda segueix sent una inversió terrible (2018) |
| Erin Griffith | “És possible que la Ruta de la Seda i AlphaBay hagin desaparegut, però això no ha impedit que els estafadors, els jugadors, les treballadores del sexe i els traficants de drogues encaixin”. | El costat fosc de la revolució criptogràfica (2018) |
| Warren Buffett | “En termes de criptomonedes, en general, puc dir amb gairebé la certesa que arribaran a un final dolent”. | Warren Buffett diu que Bitcoin és “probablement un verí de rata al quadrat” (2018) |
| Charlie Munger | “Suposem que podríeu guanyar molts diners canviant cervells de nadó acabats de collir. Ho faríeu? Per a mi, el bitcoin és gairebé tan dolent “. | Per què la vella guàrdia odia Bitcoin (2018) |
| Bill Gates | "Ara mateix, les criptomonedes s’utilitzen per comprar fentanil i altres medicaments, de manera que és una tecnologia poc freqüent que ha causat morts d’una manera bastant directa ”. | Bill Gates diu que les criptomonedes causen morts (2018) |
| Sean Williams | “Al cap i a la fi, invertir en criptomonedes potser no valgui la pena els mals de cap que porten a la taula”. | 9 raons per les quals invertir en criptomonedes és una mala idea (2018) |
| Mr. Money Bigoti | “No, no hauríeu d’invertir en Bitcoin. El motiu és que no és una inversió. Igual que l’or, les bombetes de tulipa, Beanie Babies, dotcoms de 1999 sense cap esperança d’un pla de producte, els “preus previs a la construcció” dels condominis de Toronto que no teniu intenció d’ocupar o llogar, i les cartes de beisbol rares no són inversions ”. | Per què Bitcoin és estúpid? (2018) |
| Ajaypal Singh Banga | “Crec que la criptomoneda és una brossa … La idea d’una moneda anonimitzada produïda per persones que l’han d’explotar, el valor de la qual pot fluctuar àmpliament, per a mi no és la forma que qualsevol mitjà d’intercanvi mereixi ser considerat com a mitjà d’intercanvi ”. | La criptomoneda és “brossa”? (2018) |
| Carl Icahn | “No m’agraden les criptomonedes només perquè potser no les entenc. […] Com els regula? ” | Carl Icahn: Bitcoin i altres criptomonedes són “ridícules”: “No tocaria aquestes coses” (2018) |
| Tanja Hester | “No comprem Bitcoin ni cap criptomoneda. I, francament, si us importa la vostra seguretat financera, tampoc creiem que ho hagueu de fer “. | Per què no comprem Bitcoin ni cap criptomoneda, i tampoc no ho hauríeu de fer (2018) |
| GlobalData Financial Services | “En un món purament criptogràfic, la gent no tindria cap canal per influir en l’oferta monetària del seu país, cosa que minaria la democràcia”. | Els inconvenients de les criptomonedes (2018) |
| Steven Mnuchin | “S’han explotat criptomonedes com el bitcoin per donar suport a milers de milions de dòlars d’activitat il·lícita com ara ciberdelinqüència, evasió fiscal, extorsió, ransomware, drogues il·lícites i tràfic de persones." | Bitcoin i Crypto van marcar sobtadament un “problema de seguretat nacional” (2019) |
| Warren Buffett (de nou) | “Bitcoin no té cap valor únic. No produeix res. Es pot mirar tot el dia i no surten bitcoins. Bàsicament és un engany “. | EL BILLIONARI WARREN BUFFETT QUEDA SENSE IMPUGNACIÓ SOBRE BITCOIN, LI ANomena “DEL·LUSIONAL” (2019) |
| Donald Trump | “No sóc fanàtic de Bitcoin i d’altres criptomonedes, que no són diners i el valor és altament volàtil i es basa en l’aire”. | Twitter (2019) |
| Joseph Stiglitz | “En realitat crec que hauríem de tancar les criptomonedes”. | L’economista del premi Nobel Joseph Stiglitz: “Crec que hauríem de tancar la criptografia” (2019) |
| Mark Wiedman | "No acabo d’entendre el punt d’un ETF bitcoin. Si el bitcoin té èxit, no ho recomanaria. Però si tingués [èxit], per què necessitaria un ETF per accedir-hi??" | L’HEREU DE LARRY FINK, CEO DE ANTI-BITCOIN, DE BLACKROCK, ÉS CRITIC MARK WIEDMAN (2019) |
| Erik Finman | “Bitcoin ha mort, està massa fragmentat, hi ha moltes lluites internes que no crec que durin”. | Bitcoin està pràcticament mort, diu el cripto fenòmen adolescent (2018) |
| Pablo Hernández de Cos | “[Crypto] no pot substituir els diners i no és un mitjà de pagament ni un intercanvi comú”. | El Banc d’Espanya adverteix els ciutadans contra la criptografia, davant la manca de normativa local (2019) |
| Nicholas Weaver | “El meu consell a qualsevol persona que digui que ha d’invertir en criptomonedes [és] que només els ha de donar una puntada”. | El millor que es pot fer amb Crypto? “Crema-ho amb foc”, diu aquest súper escèptic (2019) |
| Warren Buffett (sí, ell de nou) | “Hi ha hagut molts fraus relacionats amb [Bitcoin]; hi ha hagut desaparicions. Per tant, hi ha perdut molt. Els bitcoins no han produït res." | Crypto Twitter reacciona a la crítica recent de Bitcoin de Bitcoin (2019) |
| Nouriel Roubini | “La majoria dels inversors de Bitcoin / shitcoin són uns lletons al detall que són despistats / analfabets financerament”. | TORS I ÓSS DE BITCOIN QUI ESTÀ CALENT, QUI NO ESTÀ A CRYPTO (Article 2019, pressupost 2018) |
| Bill Harris | “Bitcoin és una estafa. […] Al meu entendre, és un esquema colossal de bombes i bolcades, que el món no ha vist mai. “ | Bitcoin és la major estafa de la història (2018) |
| Charlie Munger (de nou) | “És només fàstic. Bitcoin és un verí nociu “. | TORS I ÓSS DE BITCOIN QUI ESTÀ CALENT, QUI NO ESTÀ A CRYPTO (Article 2019, pressupost 2018) |
| Kevin O ’Leary | “I on és el valor a llarg termini? Només aquesta idea que reduirà el nombre d’unitats per la meitat. […] Tal estafa. Com si fos totalment BS “. | “Bitcoin és aquí per quedar-se” – Kevin O’Leary 2013 (2013 i 2019) |
| Anurag Agarwal | “La criptomoneda és un esquema Ponzi i s’hauria de prohibir. Aquesta és l’opinió de l’autoritat de l’IEPF (Fons d’Educació i Protecció per a Inversors) i volem que el govern s’hi posicioni. En no prendre cap decisió, estem perjudicant els inversors “. | Anurag Agarwal: s’hauria de prohibir la criptografia (2019) |
| Peter Mallouk | “El que veurem, molt probablement, és que veurem col·lapsar les criptomonedes”. | No compreu bitcoins, adverteix el gestor de riquesa: és probable que “vegem que les criptomonedes cauen”. (2019) |
| Paul R. Brody | “L’adopció generalitzada del bitcoin pot ser molt perjudicial per a l’economia mundial”. | L’executiu d’EY diu que Bitcoin no té cap ús pràctic a l’Índia (2019) |
| Ehud Barak | “Blockchain en si és un concepte tecnològic matemàtic i una metodologia interessant i important. […] Les criptomonedes, bitcoin i totes les altres, és un esquema de Ponzi “. | BITCOIN ÉS UN ESQUEMA DE PONZI, DIU L’EXPRIMER MINISTRE D’ISRAEL EHUD BARAK (2018) |
| Jamie Dimon | “Si estiguéssiu a Veneçuela, a l’Equador o a Corea del Nord o en un munt de parts així, o si fos un traficant de drogues, un assassí, coses així, és millor que ho feu en bitcoins que en dòlars nord-americans”. | Bitcoin és un frau que explotarà, diu el cap de JP Morgan (2017) |
| Ardo Hansson | “Crec que tornarem d’aquí a uns anys i direm com podríem haver arribat mai a aquesta situació en què creiem una mena de conte de fades”. | El creador de polítiques del Banc Central Europeu anomena Crypto “una història de conte de fades” (2019) |
| Benoit Coeure | “Pocs recorden que Satoshi [Nakamoto, l’inventor de Bitcoin] va incrustar el bloc de gènesi amb un titular del Times del gener de 2009 sobre el rescat dels bancs del Regne Unit. En molts aspectes, Bitcoin és el mal generador de la crisi financera “. | L’executiu del Banc Central Europeu diu a Bitcoin el “mal generat de la crisi financera” (2018) |
| Huw van Steenis | “No estic tan preocupat per les critocurrencies. […] Fallen les proves bàsiques dels serveis financers “. | CRYPTO ÉS MENTIDI, FALLA LES PROVES FINANCERES BÀSIQUES: ASSESSOR DEL BANK OF ENGLAND (2019) |
| Jeff Schumaker | “Crec que anirà a zero. Crec que és una gran tecnologia, però no crec que sigui una moneda. No es basa en res “. | “Bitcoin anirà a zero”: Davos parla del futur de la tecnologia blockchain (2019) |
| Uri Levine | “L’únic ús d’aquesta [tecnologia blockchain] actualment és realment bitcoin. Bitcoin és la moneda del crim i no vull donar-hi suport “. | Bitcoin és la “moneda del crim”, diu Uri Levine, cofundador de Waze (2019) |
| Jordan Belfort | “No hi ha cap valor fonamental [amb bitcoin], tot es basa en el següent tipus i el següent”. | “Llop de Wall Street”, Jordan Belfort a Bitcoin: “Sortiu si no voleu perdre tots els vostres diners” (2018) |
| Jean-Claude Trichet | “La moneda [crypto] en si no és real, amb les característiques que ha de tenir una moneda”. | Bitcoin no és real, i qualsevol compra equival a especulació, diu l’excap del BCE mentre aboca aigua freda sobre criptomoneda (2019) |
| Tendayi Kapfidze | “No té cap utilitat real al món. Fa deu anys que intenten crear-li una utilitat. És una solució a la recerca d’un problema i encara no ha trobat cap problema per resoldre “. | Bitcoin és un esquema piramidal, diu l’economista (2020) |
Instàncies de corrupció d’institucions financeres
Tot i que tot l’anterior està tan centrat en els perills de la criptomoneda, les institucions financeres tradicionals establertes s’enfronten a tota mena de corrupció i habilitació de les empreses criminals. A continuació, hem recollit alguns dels pitjors exemples.
| Institució | Fals | Font |
| JP Morgan Chase i Deutsche Bank | Va treballar amb el traficant sexual Jeffrey Epstein fins i tot després que els empleats plantessin preocupacions per les seves activitats. | Els grans bancs van permetre els delictes de tràfic sexual de Jeffrey Epstein (2019) |
| Reserve Bank of India (RBI) | Ha prohibit la banca criptogràfica i intenta mantenir l’activitat criptogràfica prohibida a l’Índia. | RBI defensa el seu poder sobre la criptografia al Tribunal Suprem de l’Índia (2019) |
| Volksbank Ruhr Mitte | Compte bancari tancat amb força i després cobrat comissions per transferir-ne diners. | TRUE STORY: no som propietaris dels diners dels nostres comptes bancaris (2019) |
| Nordea Bank | Prohibeix als empleats d’invertir en bitcoins o altres criptomonedes. | Els tribunals danesos regulen que Nordea Bank pot evitar que els empleats inverteixin en Bitcoin (2019) |
Coneixeu una persona, empresa o institució que hauria de figurar en aquesta llista? Fes-nos-ho saber! Envieu els vostres suggeriments aquí. Actualitzarem aquesta publicació regularment.