Ist HitBTC zahlungsunfähig? Coinfirm-Analyse und Forschung von Cointelligence zeichnen ein beunruhigendes Bild

Krypto-Austausch HitBTC hat laut einer Analyse des Crypto-Regtech-Unternehmens Coinfirm nur rund 3 Millionen US-Dollar an BTC und ETH in seinen Brieftaschen.

Nach der Partnerschaft zwischen Coinfirm, AMLT Token Network und Cointelligence haben wir unter anderem einen Einblick in die Höhe der tatsächlichen Reserven gegeben, die die großen Krypto-Börsen in ihren Hot- und Cold-Wallet-Adressen halten.

Zentralisierte Börsen halten die Gelder im Namen ihrer Benutzer, wodurch Benutzer dem Risiko von Hacks ausgesetzt sind und sie keine Kontrolle über ihre Gelder haben. Darüber hinaus haben Benutzer keine Ahnung, was diese Börsen mit den Geldern machen. Kurz gesagt: Ihr privater Schlüssel, Ihr Bitcoin, NICHT Ihr privater Schlüssel, NICHT Ihr Bitcoin.

Wir werden 4 rote Fahnen abdecken:

1. Nachweis der Reserven für HitBTC
2. Auszahlungsprobleme nach der neuen KYC / AML-Richtlinie, die von HitBTC eingeführt wurde
3. Hohe Auszahlungsgebühren (über dem 10-fachen der Benchmark)
4. Anonymes Team

1. Nachweis der Reserven durch Coinfirm

Die erste Liste der von Coinfirm und dem AMLT Token Network am 8. April vorgelegten Reservennachweise zeigte, dass HitBTC 245,20 BTC in seinen heißen und kalten Geldbörsen hält, Cluster in Blockhöhe 570159 in Blockhöhe 568918.

Dies war der erste Auslöser für Cointelligence und Coinfirm, sich eingehender mit den Aktivitäten von HitBTC zu befassen.

Ein zweiter Schnappschuss wurde am 30. April gemacht und zeigte BTC-Cluster auf Blockhöhe # 573150, HitBTC-Hot- und Cold-Wallets mit 449,65 BTC.

Der dritte Schnappschuss wurde am 18. Mai gemacht und zeigte BTC-Cluster in Blockhöhe Nr. 576573, HitBTC-Hot- und Cold-Wallets mit 243,4 BTC und 4945,18 ETH.

Betrachtet man das gesamte von HitBTC gemeldete Handelsvolumen:

Bitcoin (BTC) -Paare – 537 Mio. USD in 24 Stunden

Ethereum (ETH) -Paare – 155,79 Mio. USD in den letzten 24 Stunden

Vergleichen wir dies mit Bittrex, Kraken und Poloniex:

Ethereum (ETH) – Nachweis des Reservenvergleichs

Haftungsausschluss: Alle Werte basieren auf den Adressen, die Coinfirm zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bekannt waren. Wenn Sie eine zusätzliche heiße oder kalte Brieftasche von HitBTC kennen, melden Sie diese bitte dem AMLT Token Network Hier und Sie können sogar dafür belohnt werden.

Bitcoin (BTC) – Nachweis des Reservenvergleichs

Haftungsausschluss: Alle Werte basieren auf den Adressen, die Coinfirm zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bekannt waren. Wenn Sie eine zusätzliche heiße oder kalte Brieftasche von HitBTC kennen, melden Sie diese bitte dem AMLT Token Network Hier und Sie können sogar dafür belohnt werden.

2. Auszahlungsprobleme gemäß der von HitBTC eingeführten neuen KYC / AML-Richtlinie

HitBTC war und ist eine Börse, die es ihren Benutzern ermöglicht, Krypto-zu-Krypto zu handeln, sowie die Option, Kryptowährung mit einer Kreditkarte über Drittanbieter zu kaufen.

HitBTC hat KYC seinen Nutzern erst aufgezwungen, als es für sie bequemer wurde, nachdem Filip Zaric Moye am 23.04.2018 den Artikel „Gefrorene Gelder, Ausreden und verwirrende Nachrichten – es gibt immer mehr Beweise dafür, dass HitBTC Der Kryptowährungsaustausch betrügt einige Benutzer. “

„Ironischerweise verwenden sie den Vorwand einer Best Practice, die als Know Your Customer (KYC) bekannt ist, als Maskerade, um scheinbar Geld auf unbestimmte Zeit zu betrügen und Anträge auf Rückerstattung abzulehnen. Name, Adresse, Staatsbürgerschaft und Lichtbildausweis sind alles Möglichkeiten, wie KYC implementiert werden kann. Es scheint, dass die No-ID-Richtlinie von HitBTC darauf ausgelegt war, Kunden an Bord zu bringen, bevor die Kehrtwende ihnen eine bequeme Entschuldigung für das Einfrieren von Konten gab. “

Nach dem letzten Tweet von CZ am 14. Mai im Zusammenhang mit dem Nomics ‘Exchange Index, der HitBTC als bestbewertete Börse präsentiert:

Auf Yavin, CEO & Der Gründer von Cointelligence streckte die Hand aus wieder zu HitBTC. Cointelligence hat es sich seit seiner Gründung zur obersten Priorität gemacht, Betrug und schlechte Akteure im Kryptoraum zu bekämpfen, und konzentriert sich auf die Förderung einer transparenteren Art der Geschäftsabwicklung.

Der Tweet zog einen Benutzer an, dessen Guthaben gemäß der neuen KYC / AML-Richtlinie in HitBTC gesperrt ist. Der Benutzer, @ woailianfang1, behauptet, dass er HitBTC alle Details zur Verfügung gestellt hat, seine Gelder jedoch nicht freigegeben werden.

3. Vergleich der Abhebungsgebühren von HitBTC mit Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex und Kraken

Gehen wir zur Logik: HitBTC hat höhere Gebühren als jede Börse auf dem Markt. Warum sollte eine Börse solche Gebühren anbieten? Jemand? Irgendjemand?

1. Höhere Gebühren = mehr Einkommen, aber warum brauchen sie so viel höheres Einkommen??
2. Höhere Gebühren = weniger Abhebungen, Benutzer werden vor dem Abheben zweimal überlegen

In einigen Fällen hat HitBTC 10-40-mal höhere Gebühren als die Benchmark.

4. Anonymes Team

Als wir unser HitBTC-Austauschrating durchgeführt haben, haben wir ihnen eine Risikobewertung von 7 und eine Teambewertung von 0 gegeben, da keine öffentlichen Informationen über ihr Team verfügbar sind.

On hat mehrmals versucht, Informationen über sein Team auf Twitter zu erhalten:

Noch ein Versuch im Februar 2019

Jedes Mal, wenn wir ein anonymes Team sehen, betrachten wir es als rote Fahne. Wir verstehen, dass dies für einige Börsen Teil einer Kultur der Demut ist, die sich aus ihren lokalen Geschäftspraktiken ergibt, aber man muss kulturelle Normen gegen Industriestandards und Kundennachfrage abwägen. Die Kryptowelt hat zu viele Betrügereien und fehlgeschlagene Projekte mit anonymen Teams gesehen. Der Austausch von Informationen darüber, wer hinter den Kulissen arbeitet, ist ein wichtiger Schritt, um Vertrauen aufzubauen.

Fazit

Diese vier roten Fahnen sollten jedem eine Pause über HitBTC geben. Die Kombination der niedrigen Reserven, der Policen und Gebühren, die das Abheben von Geldern schwierig oder unattraktiv zu machen scheinen, spricht von einer Börse, die verzweifelt versucht, ihre eigene Insolvenz zu verbergen.

Innerhalb weniger Sekunden nach der Abfrage ihrer Plattform erstellte Coinfirm einen AML-Risikobericht für eine wichtige Geldbörse, die angeblich an HitBTC gebunden ist und nicht nur Risikofaktoren, sondern auch finanzielle Merkmale enthält. Coinfirm hat außerdem den branchenweit ersten Know Your Exchange-Bericht veröffentlicht, in dem über 200 Börsen weltweit abgedeckt und alle Risikobewertungen auf der Grundlage verschiedener Parameter bereitgestellt wurden. Zusätzlich zum unten stehenden AML-Risikobericht können Sie die Bewertung von Coinfirm in ihrem KYE-Bericht sehen. Sie finden die öffentliche Vollversion Hier, Für die Vollversion mit Risikobewertungen für jeden Austausch werden Sie bitte ein AMLT-Netzwerkmitglied.

Über Coinfirm

Coinfirm ist ein weltweit führender Anbieter von Blockchain-Analysen und AML. Die Coinfirm AML / CTF-Plattform bedient jeden von großen Banken bis hin zu Blockchains selbst und verwendet proprietäre Algorithmen und Big-Data-Analysen, um strukturierte verwertbare Daten bereitzustellen, die die Effizienz steigern, die Kosten senken und die Einhaltung nahezu automatisierter Funktionen optimieren. Die Blockchain-Agnostic-Plattform kann jede Art von Blockchain bedienen und hat derzeit die größte Marktabdeckung mit über 1100 Kryptowährungen, Token und Blockchains.