Eine Anleitung zum Erkennen von ICO-Betrug

Derzeit werden täglich mehr als 10 ICOs (Initial Coin Offerings) gestartet. Der Markt wurde in den letzten 24 Monaten mit ICOs überflutet, hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass ICOs immer noch eine unregulierte Investitions- und Fundraising-Methode sind. Jeder kann über die Blockchain von Ethereum eine ansprechende Website erstellen, ein Whitepaper erstellen und eine neue Kryptowährung erstellen, ohne jemals eine einzige Zeile Computercode durchlaufen zu müssen. Die einfache Einführung eines ICO ist der Grund dafür, dass es für Betrüger zu einem attraktiven Mittel geworden ist, Löcher in die Taschen hoffnungsvoller Investoren zu graben und mit dem Start von Betrugs-ICOs davonzukommen. Die pseudo-anonyme Natur von Kryptowährungen macht es fast unmöglich, Betrüger aufzuspüren, selbst nach der Auszahlung.

Als Investor liegt es an Ihnen, betrügerische ICOs zu erkennen und zu vermeiden, dass Sie Ihre Münzen verschwenden ICO-Betrug oder sternenkreuzte Projekte. In diesem Artikel helfen wir Ihnen dabei, ICO-Projekte zu untersuchen, um sicherzustellen, dass es sich um echte, legitime Geschäftsmöglichkeiten handelt, in die Sie investieren können. Weitere Tipps und Anleitungen finden Sie hier ICO-Leitfaden.

Erkennen eines Betrugs von kleinen roten Fahnen

Betrugs-ICOs und andere Betrüger versuchen, den größten Geldbetrag aufzubringen und gleichzeitig den geringsten Geldbetrag zu investieren. Wenn Sie nach kleinen roten Fahnen suchen, können Sie ICOs erkennen, bei denen es sich um riskante Investitionen oder sogar um Betrug handelt. In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Elemente beschrieben, die mit einem ICO überprüft werden müssen, und welche verräterischen Anzeichen darauf hinweisen können, dass es sich bei dem ICO um einen Betrug handelt.

Webseiten:

Das Erstellen einer gut aussehenden, funktionalen Website kostet viel Geld. Aus diesem Grund verwenden Betrüger häufig entweder vorgefertigte Website-Vorlagen oder erstellen einfache Websites auf niedriger Ebene.

Beispielsweise verwendeten sowohl Abeonacoin als auch ETHBAY Crypterios “ICO and Cryptocurrency WordPress Theme”, ohne auch nur die grundlegenden Teile wie den Hintergrund, die beschreibenden Bilder und sogar die Namen der Platzhalter-Bewertungsseiten zu ändern.

Unten sehen Sie einen Vergleich der ETHBAY-Website mit der Originalvorlage:

Der folgende Screenshot stammt von der Website von Abeonacoin. Hier können Sie sehen, dass Abeonacoin den Platzhalternamen der Bewertungswebsite nie geändert und als „Inhaber-ICO“ beibehalten hat. Die Bewertungen sind auch identisch mit denen, die in der Vorlage enthalten waren.

Hier ist ein weiteres gutes Beispiel: ReferPay, ein ICO-Betrug, verwendete ein gestohlenes App-Image. Dieses Bild führt zu mehr als 50 anderen ICOs bei Google, die alle genau das gleiche Bild wie ihre App-Präsentation verwendeten.

Stellen Sie bei der Untersuchung eines ICO sicher, dass jedes große Bild original ist oder sich zumindest von der Vorlage unterscheidet. Sie können Google verwenden, um nach gestohlenen Bildern zu suchen. Überprüfen Sie außerdem die Titelnamen der Bilder, indem Sie sie in Ihrem Browser überprüfen, um festzustellen, ob sie tatsächliche Namen haben oder ob sie noch so benannt sind, wie sie in der Vorlage oder auf anderen ICOs angezeigt werden.

Eine andere Sache, die sichergestellt werden muss, ist, dass die Site ständig aktualisiert wird. Überprüfen Sie frühere Versionen der präsentierten Website (diese finden Sie in Caching-Sites oder bei Google). Es wird erwartet, dass ein ICO, bei dem es sich um eine Verkaufsveranstaltung handelt, seine Website ständig mit Informationen wie dem eingenommenen Betrag, dem aktuell angebotenen Rabatt und der derzeit aktiven Verkaufsphase aktualisiert. Seien Sie vorsichtig bei ICO-Sites, die nicht häufig aktualisiert wurden, da dies ein Warnsignal für einen Betrug ist.

Die Profile des Teams:

Das Entwicklerteam ist die Grundlage eines erfolgreichen ICO. Die Website des Projekts sollte einen detaillierten Abschnitt über das ICO-Entwicklerteam enthalten. Stellen Sie sicher, dass es sich bei den auf der Teamseite angezeigten Namen um echte Personen handelt, die echte Profile auf LinkedIn, GitHub und / oder im BitcoinTalk-Forum haben. Stellen Sie sicher, dass die Blockchain-Entwickler aktiv an den Websites Bitcoin Stack Exchange und Ethereum Stack Exchange teilnehmen.

Untersuchen Sie die LinkedIn-Profile der Teammitglieder gründlich. Stellen Sie sicher, dass die in ihrem LinkedIn-Profil aufgeführte frühere Beschäftigungshistorie echt ist, indem Sie die Websites oder Profilseiten der Unternehmen besuchen, in denen ein Teammitglied angeblich zuvor gearbeitet hat.

Das Bild unten zeigt einen solchen Betrugsfall. Hier versuchte Veio, Bilder als Headshots ihres Teams auszugeben.

Blockchain-Entwickler haben normalerweise ein aktives Profil auf GitHub und / oder Sourceforge. Stellen Sie sicher, dass die Entwickler des Projekts über GitHub-Profile verfügen, die erhebliche Beiträge und / oder Repositorys enthalten. Repositorys mit einer großen Anzahl von Sternen spiegeln die hohe Qualität des Codes wider, der von einem Repository-Betreuer (Entwickler) erstellt wurde. Andere GitHub-Mitglieder verleihen Entwicklern Sterne, um den hochwertigen Code zu erkennen, den sie in ihrem Repository veröffentlichen.

Ein anonymes Team ist auch ein alarmierendes Zeichen dafür, dass der ICO ein Betrug sein kann. Teammitglieder, die an einem legitimen ICO zusammenarbeiten, würden niemals ihre Identität verbergen. Sie sollten auch öffentlich auftreten, um ihre Kompetenzen in Webinaren, Konferenzen und anderen Formen von Meetups mit Blockchain-Enthusiasten unter Beweis zu stellen. Vor kurzem hatten die erfolgreichsten ICOs aktive Telegrammgruppen, über die das Projektteam mit Investoren interagiert, auf Fragen antwortet und verdächtige Probleme klärt, die von Zeit zu Zeit auftreten können. Ein Unternehmen, dessen Teammitglieder noch nie öffentlich aufgetreten sind, sollte Ihren Verdacht auf die Legitimität des ICO aufkommen lassen.

Das Whitepaper:

Ein ICO muss über ein professionelles Whitepaper verfügen, in dem die Ziele des Projekts klar umrissen sind. Ein ICO-Projekt ohne Whitepaper ist ein offensichtliches Zeichen für einen Betrug. Ein Whitepaper sollte die Funktionsweise der Projektplattform ausführlich erläutern und relativ detaillierte technische Spezifikationen enthalten. Das Whitepaper sollte auch Originalinhalte enthalten, die auf überprüfbaren Forschungsergebnissen basieren. Ein Professioneller ICO-Whitepaper Enthält Diagramme, Verschlüsselungsformeln, Spezifikationen, Simulationen, Roadmaps und andere Funktionen, die für die spezifische Art des Projekts relevant sind. Das Whitepaper sollte auch den Markt oder das Publikum seines Produkts, das zu lösende Problem und die Unterschiede zwischen dem Projekt und den Wettbewerbern erläutern.

Wenn ein Projekt behauptet, es sei ein innovatives Token mit neuartigen Funktionen, das Whitepaper jedoch keine ausführliche Erklärung dafür enthält, wie dies konkret erreicht werden kann, sollte dies eine rote Fahne sein, dass das Projekt wahrscheinlich ein Betrug sein wird.

Ein Whitepaper, das grammatikalische Fehler und technische Fehler enthält oder kein klares Bild hinsichtlich der Projektziele, technischen Merkmale und der Roadmap liefert, ist ein alarmierendes Zeichen dafür, dass Sie wahrscheinlich mit einem Betrug zu tun haben. Wenn das Whitepaper plagiierte Inhalte enthält, kann es sich außerdem um einen Betrugs-ICO oder zumindest um einen ICO handeln, in den eine Investition sehr riskant wäre.

Die Ziele des Projekts:

Die Projektziele sollten realistisch sein. Wann immer ein Projekt unlogische Behauptungen aufstellt, insbesondere wenn das Projekt keine störenden oder kreativen Innovationen bietet, sollten Sie vorsichtig sein, dass das Projekt ein Betrug sein könnte. Es ist niemals logisch zu erwarten, dass eine neue Blockchain innerhalb weniger Monate die globale Erwärmung behebt, Bitcoin ersetzt, Banken zum Aussterben bringt oder einen garantierten ROI von 100% bietet. Selbst wenn das Projekt vielversprechend ist, werden professionelle Blockchain-Entwickler niemals solche Behauptungen aufstellen.

Außerdem wird das Board eines Projekts niemals Preisvorhersagen treffen, da es einfach keine Möglichkeit geben kann, den Preis einer Münze oder eines Tokens vor oder sogar kurz nach dem Ende der ICO-Phase vorherzusagen.

Das Repository des Codes:

Da es bei Kryptowährungen ausschließlich um Dezentralisierung geht, sollte der Code Open Source sein, damit er von jedem angezeigt und überprüft werden kann. Es versteht sich von selbst, dass „Code ist Gesetz“ – selbst wenn die Website oder das Whitepaper des Projekts verdächtig sind, kann der Code der Plattform auf GitHub oder Sourceforge die Authentizität und Legitimität eines ICO-Projekts eindeutig bestimmen.

Erwägen Sie niemals, in ein Projekt zu investieren, dessen Code nicht für alle sichtbar ist. Darüber hinaus ist eine Münze oder ein Token, bei dem es sich lediglich um einen Klon einer anderen Münze handelt, mit nur wenigen Zeilen geänderten Codes, meistens ein Betrug oder ein Projekt, das zum Scheitern verurteilt ist.

Wenn der ICO deklariert, dass es sich um einen Open-Source-ICO handelt, sollte der auf GitHub präsentierte Code mindestens alle zwei Wochen aktualisiert werden. Wenn ein ICO seinen Open-Source-Code nicht freigibt, sondern über eine GitHub-Seite verfügt, sollte diese Seite mit aktuellen und relevanten Informationen auf dem neuesten Stand gehalten werden. Eine schlecht gewartete GitHub-Seite oder ein schlecht gepflegtes Repository ist ein weiteres Warnsignal dafür, dass der ICO möglicherweise ein Betrug ist.

Hier ist ein Beispiel für ein sehr schlecht gewartetes GitHub-Repository, in dem Veio, ein bekannter Betrugs-ICO, sein Repository im vergangenen Jahr nur einmal aktualisiert hat.

Das Treuhandkonto des Projekts:

Ein ICO-Projekt sollte über ein Treuhandkonto verfügen, um die Gelder der Anleger während des ICO-Zeitraums und danach zu sichern. Das Treuhandkonto umfasst normalerweise eine Multisig-Brieftasche, in der neben zwei oder mehr vertrauenswürdigen Community-Mitgliedern eines der Teammitglieder des Projekts der Eigentümer des Multisig-Schlüssels ist. In den meisten Fällen verfügt die Multisig-Brieftasche über drei Schlüssel. In diesem Fall besitzen zwei Community-Mitglieder jeweils einen Schlüssel, und ein Teammitglied besitzt auch einen Schlüssel (1 von 3). Daher kann das Teammitglied das Geld niemals ohne Erlaubnis eines der beiden Community-Mitglieder, die die beiden anderen privaten Schlüssel besitzen, vom Treuhandkonto abheben.

Es müssen mindestens zwei bekannte, vertrauenswürdige Community-Mitglieder vorhanden sein, die das Treuhandkonto kontrollieren. Andernfalls handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen betrügerischen ICO.

Der Mechanismus der Freigabe des Geldes vom Treuhandkonto ist ebenfalls wichtig. In der Regel können rund 20% der Mittel freigegeben werden, wenn der größte Teil des Entwicklungsplans abgeschlossen ist. Nur 20% der Mittel sollten bei der Token-Verteilung freigegeben werden, und 50% können bei der Beta-Veröffentlichung des Projekts freigegeben werden. Ein Prozentsatz der Mittel (10% -20%) sollte eingespart werden, um zukünftige Entwicklungspläne zu finanzieren.

Wenn Sie die Mitglieder und Bedingungen des Treuhandkontos überprüfen, können Sie viele betrügerische Projekte erkennen und sich vor Geldverschwendung schützen.

Das Pre-ICO:

Heutzutage bieten die meisten ICOs einen Prozentsatz von Münzen oder Token zum Verkauf an, bevor das eigentliche öffentliche ICO über ein Pre-ICO gestartet wird. Ein Pre-ICO bietet Großinvestoren, auch Walinvestoren genannt, die Möglichkeit, Münzen zu ermäßigten Preisen zu kaufen. Das Vorhandensein eines Pre-ICO ist ein gutes Zeichen dafür, dass das Projekt von großen Investoren oder Kryptowalen überprüft wurde. Das Fehlen eines Pre-ICO sollte eine rote Fahne setzen, da dies bedeutet, dass das Projekt von großen Investoren in der Crypto-Community nicht geprüft und als potenziell rentabel erwiesen wurde.

Ein Pre-ICO sollte keinen großen Prozentsatz von Token zum Verkauf anbieten, um sicherzustellen, dass die Token-Verteilung dezentral bleibt. Wenn ein großer Prozentsatz der Münzen in der Vor-ICO-Phase verkauft wird, führt dies zu einer Zentralisierung der Wirtschaftlichkeit der Kryptowährung, da diese von der geringen Anzahl großer Investoren, die früh in das Projekt investiert haben, stark kontrolliert wird. In diesem Fall bedeutet dies nicht unbedingt, dass das Projekt betrügerisch ist, aber es zeigt, dass der Prozess der Münzverteilung nicht ordnungsgemäß verwaltet wurde.

Idealerweise sollte ein Projekt die Namen der großen Investoren bekannt geben, die sich in der Vor-ICO-Phase eingemischt haben. Gelegentlich können Eigentümer eines Projekts während der Pre-ICO-Phase ihre eigenen Münzen zu einem reduzierten Preis kaufen, um eine große Nachfrage nach ihren Münzen vorzutäuschen und zu profitieren, wenn der Rabatt gegen Ende der Pre-ICO-Phase abgelaufen ist. Dies sollte eine rote Fahne für einen möglichen Betrug sein.

Der Anteil des Boards an Token / Münzen:

Auf dem Whitepaper oder der Website des Projekts sollte klar angegeben sein, wie die Münzen verteilt werden. Vor allem sollten Anleger den genauen Prozentsatz der Münzen kennen, die den Teammitgliedern des Projekts gehören.

Wenn die Projektbesitzer einen kleinen Anteil der Münzen besitzen, haben sie keine nennenswerten Motivationen, das Projekt zu entwickeln und den Wert der Münzen zu steigern. Wenn die Teammitglieder des Projekts einen großen Anteil der Münzen besitzen, wird dies ebenfalls den dezentralen Charakter der Blockchain-Plattform untergraben. Im Idealfall sollten Projektbesitzer zwischen 10% und 30% der gesamten Münzen oder Jetons besitzen. Gleichzeitig sollten die Eigentümer des Projekts verpflichtet sein, ihre Münzen mindestens drei Jahre lang nicht zu verkaufen, da sie sich sonst über einen Ausstiegsbetrug auszahlen würden.

Um zusammenzufassen:

Dies waren nur die wichtigsten Punkte, die man prüfen sollte, wenn man in ein ICO investieren möchte. Die in diesem Handbuch enthaltenen Ratschläge helfen Ihnen dabei, potenzielle Betrugsfälle herauszufiltern Hunderte von ICO-Projekten das kam jeden Monat auf den Markt. Es wird dringend empfohlen, umfangreiche Nachforschungen anzustellen und den gesunden Menschenverstand zu verwenden, bevor Sie sich für eine Investition in ein ICO entscheiden. Selbst nachdem Sie die Token oder Münzen eines ICO eingecheckt und gekauft haben, sollten Sie den Fortschritt des Projekts verfolgen, um Ihren Ausgangspunkt perfekt zu planen.