Cointelligence-Betrugsjagd

Cointelligence hat seit unserer Gründung über zahlreiche Betrugsfälle berichtet. Hier finden Sie eine Übersicht über die Betrugsversuche, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben.

2019 Betrug

LATOKEN fördert betrügerische IEOs

Im Jahr 2019 haben wir unsere aktualisiert LATOKEN Austausch Bewertung um zu reflektieren, was wir als betrügerische und unehrliche Geschäftspraktiken angesehen haben. LATOKEN fördert betrügerische IEOs und verspricht unrealistische Renditen, die man von einem IEO erwarten kann.

Das irreführendes SpaceX IEO ist ein ziemlich klares Beispiel für ihre Unehrlichkeit. Als LATOKEN Leute in der Kryptoindustrie aufforderte, ihre Token an der Börse aufzulisten, verwendeten sie das bevorstehende SpaceX IEO als Beispiel dafür, wie legitim sie waren.

Das einzige Problem? SpaceX hat auf LATOKEN kein IEO ausgeführt. Jemand betrieb eine IEO, um Spenden für den Kauf von Anteilen an SpaceX zu sammeln. Weder Elon Musk noch sonst jemand, der offiziell mit SpaceX verbunden war, waren an diesem IEO beteiligt, aber die Seite des Angebots las sich wie ein Profil des Unternehmens selbst und nicht des Unternehmens, das Spenden sammeln wollte, um SpaceX-Vermögenswerte zu erhalten, die sie dann tokenisieren konnten.

Fight to Fame geht auf die schlechte Seite von Mike Tyson

Kampf um Ruhm hat behauptet, dass Mike Tyson an ihrem von Kryptowährungen unterstützten Kampfwettbewerb beteiligt ist. Er ist nicht. Die Anwälte von Mike Tyson haben Unterlassungserklärungen verschickt und öffentlich erklärt, dass er nicht an Fight to Fame oder Tyson beteiligt ist.

OneCoin erlangt allgemeine Aufmerksamkeit

Dieser Betrug ist so groß, dass er eine 8-teilige BBC Sounds-Miniserie „The Missing Cryptoqueen“ inspirierte. Die Sache mit OneCoin ist, dass es die klassische MLM-Struktur (Multi-Level-Marketing) / Pyramidenschema verwendet, die von vielen Betrügern verwendet wird, und ihm ein glänzendes Kryptowährungsfurnier verleiht. Wie viele MLM-Betrügereien richtet es sich an schutzbedürftige Menschen, einschließlich Menschen in Entwicklungsländern. Ein Betrug, der Leute ausnutzt, die kaum vorbeikommen, hat etwas besonders Ungeheuerliches.

Das wirklich Traurige an all dem ist, dass die treuen Anhänger von OneCoin Jen McAdam, einen der Whistleblower im BBC-Podcast, ins Visier genommen haben. Sie haben sie geschickt Morddrohungen und andere böse Nachrichten. Dies zeigt nur, dass Betrüger nicht nur gierig, sondern auch moralisch völlig bankrott sind. Alle Mitarbeiter von Cointelligence begrüßen Jen für ihre Ehrlichkeit und ihre Verletzlichkeit im Podcast.

Wir haben sogar ein bisschen OneCoin Hasspost von uns selbst, aber zumindest haben sie uns nicht mit Gewalt gedroht.

Es ist erwähnenswert, dass einige der Hauptakteure, die an OneCoin beteiligt sind, zu DAGCoin gewechselt sind, sodass wir wahrscheinlich eine Weile nicht die letzte dieser speziellen Generation von MLM / Crypto-Scam-Hybriden sehen werden.

Karatbars werden einfach nicht verschwinden

Apropos Pyramidensysteme … Das Frustrierende an Karatbars / Karatgold ist, dass es allgemein als Ponzi-Schema bekannt ist und dennoch hochkarätige Krypto-Sites wie Karatbars / Karatgold CoinTelegraph schaltet weiterhin Anzeigen für Sie!

Wir möchten dies sehr deutlich machen: Karatbars ist ein bekannter Betrug. Es ist seit gut fünf Jahren als Betrug bekannt. Die kanadische Regierung hat es bereits 2016 verboten, und obwohl die Regierungen nicht unbedingt über eine hervorragende Erfolgsbilanz für das Verständnis und die Regulierung der Kryptowährung verfügen, wissen sie doch, wie ein Ponzi-System aussieht, und wir werden Kanada in dieser Hinsicht vertrauen einer.

Venture Capital Hub @ Reuters hat ebenfalls für einen Betrug geworben

Um es klar auszudrücken, CoinTelegraph ist nicht die einzige große Nachrichtenagentur, die dieses süße Betrüger-Werbegeld akzeptiert. Venture Capital Hub @ Reuters betrieb eine gesponserter Artikel für bekannten Betrug Blue Hill Mining, und dann, als sie informiert wurden, dass es sich um einen Betrug handelte, nahm sie den Artikel herunter, zuckte aber mit den Schultern über ihre Verantwortung in Bezug auf Wertpapierbetrug. Es sei daran erinnert, dass jeder, der mit bezahlten Inhalten arbeitet, eindeutig in der Werbebranche arbeitet und viele von ihnen sich nicht besonders mit den alten Konzepten der journalistischen Integrität befassen.

Uns hat nicht gefallen, was wir in LEOs intelligentem Vertrag gefunden haben

Ein intelligentes Vertragsaudit kann wirklich aufschlussreich sein. Im Fall von LEO, Wir haben festgestellt, dass der Eigentümer nicht nur so viele Münzen prägen / drucken konnte, wie er wollte, sondern auch die Münzen anderer LEO-Benutzer löschen konnte, selbst wenn sie in einer Kühlmappe aufbewahrt wurden.

WENN der kluge Vertrag auch nicht so gut aussah

LEO war nicht der einzige verdächtige Smart-Vertrag, den wir 2019 identifiziert haben WANN Vertrag, Dies würde es dem Besitzer ermöglichen, Token einfach in eine beliebige Brieftasche zu übertragen, z. B. in ihre eigene.

Kurzum: Intelligente Vertragsprüfungen sind eine großartige Idee.

WireX nutzte Vorverkaufskunden

Zählt dies als Betrug oder nur als wirklich schlechte Geschäftsentscheidung? WireX berechnete seinen Vorverkaufskunden mehr als seine IEO-Kunden und sperrten auch ihre Token für 6 Monate. Es ist nicht gut, Ihre Vorverkaufskunden auf diese Weise zu nutzen.

Kettenstarter und 21 Millionen

Wir riefen Nick Ayton und Chainstarter, Dabei gerieten wir in die seltsame, verworrene Geschichte von 21 Millionen, was dazu führte, dass Ayton und der frühere Partner David Lofts an ihren eigenen konkurrierenden Versionen der Film- / Fernsehshow über eine schattige Kryptowährungsverschwörung arbeiteten.

BiteBTC versuchte ein Rebranding

Wir haben markiert BiteBTC als Betrugsaustausch. Als sie versuchten, ihrem eigenen schlechten Ruf zu entkommen, gaben sie bekannt, dass sie gekauft worden waren und sich in „Fedlio“ umbenannten. Deshalb möchten wir Sie nur daran erinnern: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit ist auch ein schrecklicher Austausch

Kombinieren Sie zwei Probleme in einem: YoBit ist ein betrügerischer Austausch, der tatsächlich eine E-Mail verschickt, in der ein Pumpenschema zugelassen wird. Dies hat CoinMarketCap nicht davon abgehalten Akzeptieren ihrer Werbedollar.

Dobis einzigartiger Krypto-Romantik-Betrug

Um nicht von BiteBTC und YoBit übertroffen zu werden, war Dobi in einen bizarren Betrug verwickelt, in dem Männer mit Dating-Apps von attraktiven jungen Frauen angesprochen wurden, die sie davon überzeugten kaufe RET auf Dobi.

Vorsicht vor betrügerischen „Finanzberatern“

Nur weil jemand für eine vertrauenswürdige Institution arbeitet, heißt das nicht, dass Sie ihm individuell vertrauen können. Kamran Ahmed Jamal nutzte seine Anstellung bei KPMG (und seine Arbeits-E-Mail), um eine Berühmtheit davon zu überzeugen, ihn als Finanzberater einzustellen, nur um ihr Kraken-Konto zu bereinigen und mit dem Geld zu verschwinden.

Gefälschte Satoshis gibt es zuhauf

Zusätzlich zu der laufenden Saga, die Craig S. Wright ist, müssen wir uns jetzt damit auseinandersetzen Jörg Molt, die manche “Nakamolto” nennen. Obwohl er nicht unbedingt behauptet hat, Satoshi zu sein, behauptet er, aufgrund einiger schwacher Verbindungen zum Projekt Mitbegründer von Bitcoin zu sein.

Das CC Forum bietet Betrügern eine Plattform

Das von Max Studennikoff gegründete und geleitete Krypto-Event CC Forum bot zahlreichen Betrügern auf ihrer diesjährigen Veranstaltung eine Plattform. ungebeten unser CEO On Yavin in letzter Minute, nur um in letzter Minute ihre Meinung zu ändern und ihm die Chance zu geben ruf die Betrüger an.

Zusammenfassung des Betrugsaustauschs

Wir haben bereits einige der spezifischen Börsenbetrügereien hervorgehoben, die wir 2019 aufgerufen haben. Hier sind jedoch die Börsen aufgeführt, die derzeit als Betrug in unserer Börsenbewertungsliste aufgeführt sind: Bitsane, Coinbe, Münzraum, Cobinhood, C-CEX, und natürlich LATOKEN. Einige dieser Börsen haben bereits Exit-Betrug durchgeführt, andere sind jedoch noch in Betrieb. Wir empfehlen Ihnen daher weiterhin, Ihre Due Diligence durchzuführen, bevor Sie ein Konto bei einer Krypto-Börse eröffnen.

Ältere Betrügereien

Korrupte ICO-Berater anrufen

Im Jahr 2018, als ICOs leichtes Geld waren, wollten alle ICO-Berater werden. Wir haben die Praxis ausgerufen, sich zum Experten zu erklären und Geld aus Projekten zu nehmen ohne die gebotene Sorgfalt zu tun über das Unternehmen oder das Team.

Identifizierung unehrlicher Bewertungsseiten

Wir haben den Betrug ICO Xsearch als Beispiel dafür verwendet, wie ICO-Bewertungsseiten gaben falsch aufgeblasene Bewertungen zu Projekten. Wir haben auch die Beweise dafür gezeigt, dass Xsearch ein Betrug ist, um zu zeigen, welche Hinweise wir von anderen Bewertungsseiten erwartet hätten, wenn sie Nachforschungen angestellt hätten.

Was auch immer mit journalistischer Integrität passiert ist?

Wir waren verärgert über Ran NeuNer Förderung eines eindeutig betrügerischen Unternehmens auf CNBC. Dies war nur ein Beispiel für Journalisten, von denen einige behaupteten, Krypto-Experten zu sein, die jede Linie schluckten, die ein Unternehmen ihnen zuführen würde, und die Fehlinformationen mit ihren Zuschauern oder Lesern teilten.

Wir mussten uns an Initiative Q wenden

Erinnerst du dich, als das alles über Facebook war? Trotz der Tatsache, dass Initiative Q keine Kryptowährung war, erhielten wir immer wieder Fragen dazu! Wir haben Udi Wertheimers vorgestellt Argument gegen Initiative Q., und Saar Wilfs Gegenargument.

ICOBench hat den IDACpro ICO-Betrug beworben

Wir haben uns gefreut, die Berichterstattung von ICOEthics über die Betrug ICO IDACpro, und wie ICOBench offenbar Berichte über ihr Make-up-Team ignorierte.

Die Community rief Tkeycoin und ICOholder aus

Wir berichteten auch über die Bemühungen der Gemeinschaft, das zu untersuchen Tkeycoin ICO Betrug, und Bewertungsseite ICOholder, die die Mitglieder des Teams verifizierte, die gefälschte Fotos und Identitäten verwendeten.