Changelly und ChangeNOW Kontroverse
Mit dem Aufkommen von Bitcoin und Kryptowährung sind viele verwandte technologische Innovationen hinzugekommen, die die Art und Weise, wie wir Assets abwickeln und anzeigen, neu definiert haben. Die Vorteile und Verbesserungen dieser neuen digitalen Revolution waren jedoch nicht ohne Nachteile. Es gibt viele Branchen, auf die sich Kryptos verlassen, wie Brieftaschen, Börsen und Handelsplattformen, und der Preisanstieg auf dem Kryptomarkt ab 2017 hat viele Betrüger dazu veranlasst, das wachsende Interesse der Community zu nutzen.
Aus diesem Grund ist das Internet voll von gefälschten Börsen, Ponzi-Programmen, Hacks, Betrug usw., bei denen Händler und Investoren ihre digitalen Gelder verloren haben.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Benutzer in verschiedenen Online-Foren und -Threads ihre Frustration zum Ausdruck bringen und Vergeltung fordern.
ChangeNOW-Überprüfung: Einbehaltung von Geldern
Ein aktuelles Beispiel für einen Kunden, der Gerechtigkeit sucht, indem er versucht, einen Austausch aufzudecken, der ihm angeblich Unrecht getan hat, ist der Fall des Bitcointalk-Benutzers ni23457. Er gibt an, dass die ChangeNOW-Börse seine Gelder seit Monaten ohne triftigen Grund zurückhält. Nachdem der Benutzer das Internet nach Informationen über die Plattform und ihre Führungskräfte durchsucht hatte, wies er auf die Verbindung zu anderen Krypto-Unternehmen hin.
Bevor wir uns eingehender mit diesem Fall befassen, werden wir zunächst einige Informationen zu ChangeNOW und Changelly für diejenigen unter Ihnen präsentieren, die nichts über die Börsen und deren Geschäft wissen.
ChangeNOW ist ein Kryptowährungsaustausch, der seinen Kunden den anonymisierten Handel mit einer unbegrenzten Menge digitaler Assets ermöglicht. Das Unternehmen scheint ein reguliertes Unternehmen mit Sitz in Belize zu sein und arbeitet gemäß den Vorschriften des Landes, die Krypto-Operationen betreffen.
Changelly ist eine Börse, die den 2013 gegründeten Crypto-to-Crypto-Handel unterstützt. Sie behauptet, dass sie ihren Sitz in Prag in der Tschechischen Republik hat und dass das Team, das das erste Startup erstellt hat, an der Erstellung von MinerGate, einem Bitcoin, beteiligt war Bergbaupool. Ein Jahr später entwickelten sie angeblich eine separate Einheit, um den Austauschdienst mit Konstantin Gladych als CEO zu leiten.
Der Austausch hat eine Reihe von negativen Bewertungen von Kunden auf verschiedenen Bewertungsseiten und Foren. Viele werden dem entgegenwirken, dass die hohe Transaktionsgebühr von 0,5% der Grund ist, warum die meisten Benutzer unzufrieden sind, aber es gibt viele Fälle, in denen Gelder beim Abheben zurückgehalten wurden und Fälle, in denen ein erheblicher Wechselkurs von den gehandelten Geldern abgezogen wurde
Changelly Review: Einbehaltung von Geldern – Monero-Abhebungen
Solche Kontroversen bezüglich des Zurückhaltens von Geldern waren nicht ohne Präzedenzfall, da die Plattform im Juli und September Monero-Abhebungen eingefroren hat. Der COO, Ilya Bere, behauptete damals, die Mittel seien zu groß und vermuteten, dass sie illegalen Ursprungs seien.
Anfang 2018 führten viele Benutzer einen Krieg gegen Changelly, da viele der mutmaßlichen Opfer erwähnten, dass die Plattform durch betrügerische Aktivitäten Geld verdient und Geld von ihren Benutzern gestohlen hat. Die Kontroverse wurde weiter vorangetrieben, als Changelly ein obligatorisches KYC-Verfahren (Know Your Client) für seine Mitglieder einführte. Wie erwartet haben die Kunden auf diese neue Implementierung nicht sehr gut reagiert.
ni23457 war ein Kunde von Changelly und hatte ein Whitelist-Konto. Er sagte, dass in den letzten Monaten Hunderte von Bitcoins ausgetauscht wurden, ohne dass ein KYC erforderlich war. Die Tatsache, dass er eine 5 Jahre alte Brieftasche hatte, die unberührt blieb, machte ihn auch nicht zu einem verdächtigen Benutzer. Er wollte 100 BCH an der ChangeNOW-Börse in Bitcoin umtauschen (verwechselt mit Changelly), was eine ziemlich große Summe ist.
ChangeNOW KYC-Prozedur
Anscheinend hatte ChangeNOW auch ein KYC-Verfahren implementiert und, ähnlich wie Changelly, beschlossen, die Gelder seiner Kunden zu halten, weil sie den Überprüfungsprozess nicht eingehalten hatten.
Als das neue KYC-Verfahren ihn aufforderte, Bilder und Screenshots von sich selbst zu senden, um seine Identität zu beweisen, stimmte der Benutzer nicht zu, da er der Ansicht war, dass eine anonyme Website Bilder akzeptieren würde, da sie keine ernsthaften Überprüfungsverfahren hätten. Der Benutzer hatte auch das Gefühl, dass er seine Identität gefährden würde.
Infolgedessen schickte er zwei JPG-Dateien von Google. ChangeNOW blockierte daraufhin die Gelder und meldete den Benutzer, wodurch er wegen “Begehung von Dokumentenfälschungen” untersucht wurde..
Es ist etwas übertrieben, jemanden der Fälschung von Dokumenten zu beschuldigen, was eine schwerwiegende Straftat darstellt, die gesetzlich geahndet werden kann, wenn man bedenkt, dass die Bilder von Google heruntergeladen wurden. Natürlich hätte der Benutzer die JPGs nicht senden dürfen, da dies die Sache für ihn verschlimmerte und seine Glaubwürdigkeit nicht beeinträchtigte.
Das Problem hierbei ist nicht das KYC-Verfahren selbst, sondern die anderen zwielichtigen Details, die die Plattform umgeben.
ChangeNOW: falsche Werbung?
Die ChangeNOW-Site hat sich zuvor als “anonymer und unbegrenzter” Kryptowährungsaustausch beworben. Dies würde bedeuten, dass Benutzer auf der Site keine persönlichen Daten angeben müssen und beliebige Beträge austauschen können. Ihr KYC-Verfahren widerspricht diesen beiden Merkmalen. Sie haben es inzwischen auf “unbegrenzte Kryptowährungs-Handelsplattform ohne Depotbank” umgestellt – und doch, wie kann es “nicht-Depotbank” und “grenzenlos” sein, wenn sie Gelder kennzeichnen und blockieren können?
KYC- und AML-Verfahren: Verhinderung von Geldwäsche
Andererseits müssen die Börsen jetzt KYC- und AML-Verfahren implementieren, um Geldwäsche und Betrug zu verhindern, die durch die Umwandlung digitaler Mittel durchgeführt werden können.
Dies erzeugt ein Dilemma. Auf der einen Seite muss der Austausch sicherstellen, dass ihre Plattformen nicht für rechtswidrige Handlungen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und dergleichen verwendet werden. Auf der anderen Seite gibt es Benutzer, die ihre Privatsphäre bei Transaktionen behalten möchten.
KYC-Missbrauch?
ni23457 in einer Mitteilung an einen nicht genannten Dritten angegeben…
Ich bin sicher, dass die ganze KYC-Sache von ihnen nur für die Tatsache entworfen wurde, dass ~ 10% der Kunden die Dokumente niemals an sie senden und das Geld bei ihnen bleibt. Wo geben sie das Geld von Menschen aus, die KYC nicht bestanden haben??…
Ich fand viele Themen über solche Anschuldigungen. Jemand hat sogar eine Site erstellt
http://www.changellyreview.com/
Und immer das Gleiche: Angst vor gestohlenem Geld, Europol usw. … aber wer sind sie, um sich jemandes Geld anzueignen??..
Leider ist dies alles schwer zu beweisen…
ChangeNow und Changelly: St. Petersburg Verbindung?
ni23457 in einer Mitteilung an einen offengelegten Dritten angegeben…
Vielleicht erinnern Sie sich an mich im Zusammenhang mit dem Diebstahl von 100 BCH durch ChangeNOW.
Aber vergiss meine 100 BCH und ChangeNOW
Vielleicht interessieren sich Ihre Leser für die Tatsache, dass ein bekannter Dienst Changelly von Menschen mit falschen Namen verwaltet wird und sich tatsächlich im Land befindet, ohne Krypto-Gesetzgebung, aber mit korrupten Beamten und Bestechungsgeldern
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5034589.0
Du kannst es vergessen "VORWORT" und nur lesen von "ILLEGAL EXCHANGER CHANGELLY"
Es ist kein Beweis für eine nicht vertrauenswürdige Quelle. Es ist nur ein Link zu ihren öffentlichen Profilen. ZIEHEN SIE SCHLUSSFOLGERUNGEN SELBST
Dies ist ein gemeinsames Foto mit Changpeng Zhao, CEO von Binance
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*PNLZ9LcP2ziYZ315.
Ich frage mich nur, ob er weiß, dass der wirkliche Name der Person auf der rechten Seite Konstantin Gladyshev ist (falscher Name ist Konstantin Gladych). Weiß er, dass der wirkliche Name des neuen CEO Ilya Berezovsky ist (falscher Name ist Ilya Bere)?.
Weiß er, dass diese Leute noch nie in der Tschechischen Republik gearbeitet haben, sondern in St. Petersburg sind?.
https://pbs.twimg.com/media/Dm0LeYOW0AAcQth.jpg:large
Sie haben Offshore-Unternehmen gekauft und der ganzen Welt erzählt, dass sie aus Tschechien oder Malta stammen. Aber jeder Idiot kann es für ein paar tausend Dollar völlig anonym kaufen.
Sie sehen, dass sie in mein Thema schreiben, kommentieren aber nicht den Vorwurf, dass sie falsche Namen und falsche Orte verwenden
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5034589.msg46156495#msg46156495
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1435275.msg46163017#msg46163017
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4437510.msg46178971#msg46178971
Nach einigen privaten Ermittlungen stellte ni23457 fest, dass Roman Lapin und Sergey Sokratilin die Leiter von ChangeNOW.io sind. Beide stammen aus St. Petersburg, da es das Hauptbüro ihres Unternehmens ist.
Es wurde festgestellt, dass die Social-Media-Konten berühmter Personen im Changelly-Team, wie der derzeitige CEO, der Marketingleiter, der Leiter der Geschäftsentwicklung sowie deren Gründer und ehemaliger CEO, unterschiedliche Namen haben, obwohl es sich um leicht modifizierte Versionen von handelt ihre richtigen Namen. Anschließend verband er die beiden Unternehmen mit anderen Unternehmen, nämlich Atomic Wallet und Guarda Wallet.
„Gladych (CEO und Mitbegründer von Changelly) hat eine andere Firma Atomic Wallet (rechtliche Adresse der Offshore-Firma: Estland, Tornimäe tn 5, 10117, Tallinn linn, Harju maakond)
Mitbegründer von Atomic Wallet ist Brusov. Brusov und Sokolov sind Mitbegründer von Evercode Lab; Sokolov ist auch Mitbegründer von Guarda Wallet (rechtliche Adresse der Offshore-Gesellschaft: Estland, Tornimäe tn 5, 10117, Tallinn linn, Harju maakond). Die Mitbegründer von Evercode Lab sind Lapin und Sergeev (CEO und Hauptentwickler von ChangeNOW). Es ist einfach eine glückliche Familie in St. Petersburg. “
Der Standort der meisten dieser Menschen ist St. Petersburg in Russland. Dies würde bedeuten, dass das Unternehmen seinen Sitz in einem Land hat, das Kryptowährungsbörsen nicht als legale Bankunternehmen anerkennt. Bitcoin-Marktseiten sind blockiert, und in Gerichtsentscheidungen wird angegeben, dass digitale Vermögenswerte Währungssurrogate sind, die auf dem Territorium der Russischen Föderation verboten sind.
Unten finden Sie Links zu den angeblichen Social-Media-Konten:
VORSITZENDER:
https://twitter.com/ilyabere https://web.archive.org/web/20180920085622/https://twitter.com/ilyabere
https://www.linkedin.com/in/ilyabere/
https://www.facebook.com/ilya.berezovskiy
https://web.archive.org/web/20180920091225/https://www.facebook.com/ilya.berezovskiy
https://web.archive.org/web/20180920091520/https://vk.com/berezovskiy?1
Gründer und ehemaliger CEO:
https://web.archive.org/web/20180920100523/https://twitter.com/gladkos?1
https://www.linkedin.com/in/gladkos/
https://www.facebook.com/gladkos
https://web.archive.org/web/20120222003041/https://www.facebook.com/gladkos
https://web.archive.org/web/20130519225001/https://vk.com/gladkos
http://web.archive.org/web/20180928204320/https://www.google.com/search?q=gladyshev+changelly
Mehr finden Sie auf Bitcointalk.
Rechtsstatus von Kryptos in Russland
Der rechtliche Status von Kryptos in Russland besteht darin, dass sie nicht eindeutig und schwankend sind, was es schwierig macht, ein Unternehmen zu führen, das mit dem Handel mit virtuellen Assets arbeitet. Die Tschechische Republik erkennt jedoch Unternehmen, die Kryptowährungen kaufen, verkaufen, verwalten oder vermitteln, rechtlich an, muss jedoch die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten.
Vor einiger Zeit gab Changelly bekannt, dass das Unternehmen seinen Hauptsitz nach Malta verlegen und seinen CEO wechseln werde.
„Einer der ersten Schritte ist die Eingliederung von Changelly in Malta. Heutzutage ist es das Zentrum der Welt der Kryptowährung und eines der kryptofreundlichsten Länder. Malta umfasst auch viele Kryptogeschäfte, darunter einen unserer größten Partner, einen bekannten Krypto-Austausch – Binance. Wir bemühen uns um die vollständige Einhaltung des lokalen Rechtsrahmens, der für die Verfolgung unserer Agenda günstiger zu sein scheint. In dieser Hinsicht ist Malta der beste Bereich für uns, um unsere Partnerschaften weltweit auszubauen und auszubauen. “, Sagte Ilya Bere, die neu ernannte CEO, zu dem Umzug.
War diese plötzliche Verschiebung auf die schwankenden Gesetze Russlands zurückzuführen oder auf die Umgehung der vom tschechischen Gesetz auferlegten KYC / AML-Verfahren? Niemand wird es sicher wissen, aber viele vermuten, dass die wachsende Zahl von Kundenbeschwerden und -vorwürfen etwas mit diesen Änderungen zu tun haben könnte.
Changelly Partnerschaft mit Binance
Soweit wir wissen, hat Binance nicht auf einen Brief geantwortet, der von ni23457 gesendet wurde. Anschließend forderte er einen nicht genannten Dritten auf, den folgenden Brief an Binance zu senden. Der Dritte tat es, aber Binance antwortete nie:
Hallo,
Es gibt viele Artikel über die Partnerschaft zwischen Binance und Changelly im Internet.
https://www.ccmalaysia.com/2018/04/26/changelly-partners-with-binance/
Könnten Sie die Tatsache kommentieren, dass Changpeng Zhao mit einer Person zusammensteht, die einen falschen Namen verwendet??
Er heißt nicht Gladych, sondern Gladyshev:
https://www.facebook.com/gladkos
ab 2012:
https://web.archive.org/web/20120222003041/https://www.facebook.com/gladkos
https://web.archive.org/web/20180920101059/https://vk.com/gladkos?1
ab 2013:
https://web.archive.org/web/20130519225001/https://vk.com/gladkos
Und der neue CEO von Changelly ist nicht Bere, sondern Berezovsky
https://web.archive.org/web/20180920091225/https://www.facebook.com/ilya.berezovskiy
https://web.archive.org/web/20180920091520/https://vk.com/berezovskiy?1
Und diese Leute haben noch nie in Prag gearbeitet. Alle von ihnen sind in St. Petersburg
https://twitter.com/gladkos/status/1039511463583342594
Können Sie unseren Lesern sagen, mit welcher Changelly Ihr Austausch zusammenarbeitet? Changelly aus Prag mit Gründer Gladych und CEO Bere oder Changelly aus St. Petersburg mit Gründer Gladyshev und CEO Berezovsky?
Wir hoffen, dass Sie diese Situation so schnell wie möglich klären.
Verwandte Themen:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5034589.0
Bedeutung der Due Diligence
Der Benutzer sollte vor Abschluss der Transaktion gründliche Nachforschungen angestellt haben, da die Börsen ihre Richtlinien und Bedingungen regelmäßig ändern, um sie an die landesweiten Vorschriften anzupassen (von denen sich die meisten noch in der Entwicklung befinden), und nicht so viel Geld wie diese hätte austauschen dürfen fordert die meisten Börsen sofort auf, die Transaktion anzuhalten.
Das Aussetzen von Transaktionen ist in der Finanzbranche keine ungewöhnliche Praxis.
Feedback von Changelly
Cointelligence wandte sich an Changelly, um einen Kommentar zu erhalten. Sasha Kolesova, PR-Direktorin bei Changelly, war so freundlich, darauf zu reagieren. Sie hob die folgenden Punkte hervor:
- “Der Austausch hat eine Reihe von negativen Bewertungen von Kunden auf verschiedenen Bewertungsseiten und Foren.” – Gerne können Sie fast 1000 Bewertungen unserer Kunden zu Changelly unter einsehen https://www.trustpilot.com/review/changelly.com um ein klareres Bild unserer Arbeit zu bekommen.
- “Die Kontroverse wurde weiter vorangetrieben, als Changelly ein obligatorisches KYC-Verfahren (Know Your Client) für seine Mitglieder einführte.” Wir möchten die Tatsache hervorheben, dass KYC-Prüfungen zu Beginn dieses Jahres, nämlich im Februar 2018, bei Changelly implementiert wurden. Die meisten Kunden haben überhaupt keine Probleme mit der Überprüfung, sie durchlaufen KYC-Prüfungen, lassen ihre Konten auf die Whitelist setzen und fahren fort Transaktionen ohne weitere zusätzliche Schecks.
- In Bezug auf die veröffentlichten Links sind alle Konten von Ilya Bere, einschließlich der persönlichen, nicht gefälscht. Es ist eine gängige Geschäftspraxis, kleine Anpassungen an den kaum aussprechbaren Namen vorzunehmen oder von “Bob” zu “Rob” zu wechseln, damit wir keine Probleme damit sehen. Auch hier versucht niemand, ihre Identität zu verbergen.
- Konstantin Gladych trat Ende August 2018 als CEO bei Changelly zurück und hat seitdem keinerlei Bezug zu unserem Service.
- Wie Sie in Ihrem Artikel zu Recht erwähnt haben, gibt es im Bereich der digitalen Assets viele Hacks und Betrugsfälle. Daher bemühen wir uns, unsere Benutzer vor betrügerischen und betrügerischen Aktivitäten im Krypto-Ökosystem zu schützen und anderen Marktteilnehmern bei der Rückgabe gestohlener Gelder zu helfen. Schauen Sie sich das jüngste Beispiel in den Nachrichten an, als Changelly bei der Suche und Rückgabe von Geldern in Höhe von insgesamt 585.000 US-Dollar an die Bithump-Kunden, die unter dem Hackerangriff litten, unterstützte. Außerdem möchten wir alle am Handel mit Kryptowährungen Beteiligten warnen und investieren, um ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor sie Kryptodienste nutzen.
Hype und negative Presse?
Es gibt noch viele Aspekte dieses Falles, die aufgedeckt werden müssen, um herauszufinden, wer schuld war. Die unermüdliche Verfolgung und die Beiträge von ni23457 auf Bitcointalk haben einen ziemlichen Sturm um ChangeNOW ausgelöst.
Aber seine Bemühungen haben sich möglicherweise gelohnt, da ChangeNow sein Geld nach drei Monaten Zurückbehaltung zurückgegeben hat “und 2,5 Monate absolutes Ignorieren für alle meine E-Mails”., angegeben ni23457. Ob die Börse dem Benutzer die Mittel zurückgab, weil sie ihre Untersuchungen abgeschlossen hatte (obwohl drei Monate ziemlich lang sind) oder weil sie befürchtete, die Folgen dieses Sturms, der von ni23457 online verursacht wird, stehen noch zur Debatte.