Bitcoin & Venezuela: Kann Bitcoin das Land wirklich vor seinem tödlichen Wirtschaftscrash retten?

Ein Land, das mit unglaublichen Ölreserven und sogar dem Miss Universe-Festzug ausgestattet ist, steht kurz vor dem Zusammenbruch, ist von Stromausfällen und Nahrungsmittelknappheit geplagt und hat nicht die geringste Gelegenheit, seine Schuldenverpflichtungen zu erfüllen.

Venezuela, einst eine florierende Wirtschaft, die Migranten an die Küste zog, ist heute eines der unsichersten Länder der Welt, in dem die drastisch abgewertete lokale Währung – der Bolivar – dank Hyperinflation nur für Konfetti gut ist. In der Zwischenzeit hungern die Bürger, streiken und hoffen, dass Bitcoin dazu beiträgt, die anhaltende Wirtschaftskrise zu lindern.

Fall des Sozialismus

Die vom Ex-Präsidenten von Venezuela, Hugo Chavez, versprochene sozialistische Zukunft war letztendlich nicht so rosig aus. Bei dem Versuch, das Wohlergehen armer Bürger in Einklang zu bringen, berücksichtigte der Präsident nicht die Wünsche der wohlhabenden und einflussreichen Bevölkerung.

Seine antiamerikanische Position trug zum Feuer der Außenpolitik bei: Venezuela begann, Kubas Raffinerieindustrie aktiv zu unterstützen, indem es ihnen täglich 160.000 Barrel Öl schickte, und versuchte 2002, die Kontrolle über die staatliche Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela SA zu übernehmen (PDVSA) provozierte ernsthafte Proteste und Kundgebungen. Darüber hinaus wurden alle Arbeiter, die mit diesem Zustand nicht einverstanden waren (und es gab 19.000 von ihnen), von Chavez entlassen, der als korrupte Beamte ernannt wurde, die nicht schüchtern waren, Geld auf den Schwarzmarkt zu bringen.

Der Präsident beschloss auch, den gesamten Geldumsatz im Staat streng zu kontrollieren und drei offizielle Sätze festzulegen – für die Bürger, für den Import wesentlicher Güter und für den Rest der importierten Güter. Für diejenigen, die nicht ins Ausland gingen, war der Erwerb von Währung verboten. Ein solches Regime brachte die Blütezeit der Spekulanten und das explosive Wachstum des Schwarzmarktvolumens hervor. Infolge solcher Maßnahmen unterschied sich der offizielle Kurs der Landeswährung Bolivar viermal von dem tatsächlichen Kurs.

Grafik 1. Bildquelle: econographics.wordpress.com

Solche beeindruckenden Zahlen für die Reserven an schwarzem Gold für 2013 korrelieren eindeutig nicht mit der Situation im Land oder mit der Inflationsrate im Jahr 2018 (Grafik 2)..

Grafik 2. Bildquelle: US Bureau of Labour Statistics, AirTM

Die Daten, die die ziemlich seltsame Situation von 2013 widerspiegeln, entsprechen voll und ganz der Politik von Nicolas Maduro, Chavez ‘politischem Schützling, der bis dahin an die Macht gekommen war. Vor dem Hintergrund seiner unkonventionellen politischen Entscheidungen ist Venezuela in eine Krise geraten. Eine überraschende Tatsache ist, dass Venezuela vor relativ kurzer Zeit (1970-1980) als das wohlhabendste lateinamerikanische Land angesehen wurde, da jedes Produkt für Petrodollars gekauft werden konnte.

Der Mangel erreichte jedoch einen so absurden Höhepunkt, dass McDonald’s den Verkauf von Hamburgern wegen Brotmangels einstellte und nur Drogendealer und Schmuggler ihn sich leisten konnten. Auf der Grundlage eines solchen finanziellen Zusammenbruchs entwickelt sich natürlich aktiv Kriminalität und es finden Massenproteste statt, bei denen leider Dutzende von Menschen ums Leben kamen.

2016 wird als das Jahr in Erinnerung bleiben Maduro erklärte den Ausnahmezustand, in einem Versuch, Nahrungsmittelknappheit und Inflation zu bekämpfen. Seine neu gewonnene Befugnis, Entscheidungen ohne Zustimmung des Parlaments zu treffen, führte jedoch zu einem blitzschnellen Rückgang der Bolivarrate. Die Inflation des Bolivar schoss in die Höhe 1,37 Millionen Prozent im Jahr 2018 nach Angaben des IWF, bis zu dem absurden Punkt, dass die Bürger ihr Geld nicht nach einzelnen Banknoten zählen, sondern in riesigen Paketen.

Ein Kilogramm Käse in Caracas wird für 7,5 Millionen Bolivar verkauft. Bildquelle: Reuters

Die Hyperinflation des Bolivar hat die diplomatischen Beziehungen nicht nur zu den USA, sondern auch zur EU völlig beeinträchtigt. Maduro versuchte schließlich, die sich wandelnde Situation zu stabilisieren, und zum ersten Mal seit 15 Jahren kündigte Maduro ein Regime geschwächter Währungskontrolle an und erlaubte den kommerziellen Austausch von Geldern.

Gleichzeitig investieren verängstigte Bewohner zwischen Slums, Schüssen und Hunger die letzten Mittel in digitale Vermögenswerte und versuchen, zumindest irgendwie das letzte Eigentum zu retten. Bitcoin wird als Lebensader betrachtet.

Aufgrund der weltweiten Popularität von Kryptowährungen entlastet Maduro den Bolivar von fünf Nullen und gibt die frei nationale ölgestützte Kryptowährung, der Petro.

Betrug auf nationaler Ebene

Ich habe speziell das Bild des Geschehens in Venezuela beschrieben, um einen Kontext dafür zu schaffen, wie Kryptowährung als notwendige Maßnahme zur Lösung der akkumulierten Probleme des Landes wahrgenommen wird. Beispielsweise wurde der venezolanische Kryptowährungsaustausch Surbitcoin von 2014 bis 2016 von 450 auf 85.000 Benutzer erweitert.

Bitcoins wurden nicht nur von jungen Menschen gekauft, die im digitalen Zeitalter aktiv waren, sondern auch von Rentnern und Vertretern der ärmsten Bevölkerungsgruppen. Unternehmer nahmen den Trend auf und bald akzeptierten sowohl Geschäfte als auch Universitäten Bitcoin.

Es ist erwähnenswert, dass Strom in Venezuela recht billig ist und es nicht schwer zu erraten ist, wie die Bewohner davon profitiert haben: Bergbau-Fieber setzte sich auf den Straßen und Kellern ab, dem Land neue Möglichkeiten bieten, einen besseren Lebensstandard zu erreichen.

Maduro nahm das enorme wirtschaftliche Potenzial des Marktes für digitale Vermögenswerte zur Kenntnis und entschloss sich, sich dem allgemeinen Trend anzuschließen. Er kündigte die Einführung der nationalen Kryptowährung El Petro an, die direkt mit den Ölreserven Venezuelas verbunden sein sollte. Der Preis für einen Token sollte einem Barrel Öl entsprechen (ca. 60 USD). Trotz dieser tapferen Absichten war die Nationalversammlung der Ansicht, dass ein solcher Schritt nicht der venezolanischen Verfassung entspricht und zu einem erneuten Anstieg der Korruption beitragen könnte.

Lassen Sie uns ein paar Absätze zurückgehen und daran erinnern, dass Nicolas Maduro keine Erlaubnis der Nationalversammlung benötigt, um eine Kryptowährung zu starten, und dass ihre Kritik eindeutig nicht als Hindernis angesehen wurde. Infolgedessen wurde ein privater Vorverkauf angekündigt, und die Gesamtemission belief sich auf 100 Millionen Petro (eine unbegründete Behauptung von Maduro selbst)..

Absurderweise ist nicht bekannt, wer sowohl technisch als auch rechtlich hinter dem Petro steht. Die Projekte 14-seitiges Whitepaper enthüllte keine Namen und bestand eher aus lauten Aussagen darüber, wie diese Entscheidung die betroffene venezolanische Wirtschaft grundlegend verändern könnte.

Darüber hinaus ist die Community nicht so einfach zu betrügen – die Spendenaktion von Petro, einschließlich der Verteilung von Geldern, wurde nur von Maduro präsentiert und fand in den Dokumenten keine logische Bestätigung. Zum Beispiel gab der Chef der venezolanischen Regierung stolz bekannt, dass der Token am ersten Tag des ICO unglaubliche 735 Millionen US-Dollar angezogen hatte und die Gesamtsammlung 5 Milliarden US-Dollar betrug.

Es ist nicht verwunderlich, dass solch laute (auch nicht bestätigte) Zahlen die Vereinigten Staaten beunruhigten, da ein solcher Geldzufluss nach Venezuela die Wirtschaftssanktionen leicht auf Null senken könnte. Infolge, Präsident Trump verbot den Amerikanern, in den Petro zu investieren. Anstatt den Rückgang der Popularität des venezolanischen Projekts zu beeinflussen, wurden solche Maßnahmen der amerikanischen Regierung als neuer Schub für ihren globalen Fortschritt angesehen, der als kostenlose PR-Kampagne fungierte.

Nacheinander gaben venezolanische Geschäfte und sogar Banken bekannt, dass der Petro als Zahlungsmittel akzeptiert wurde. Darüber hinaus könnten die Bürger staatliche Zölle und Steuern im nationalen Token zahlen. Unternehmer versprachen, ihren Mitarbeitern einen bestimmten Teil ihres Einkommens über Petro zu zahlen, aber die Tatsache, dass Maduro dies nicht berücksichtigte, war ein großer Unterschied in den Kursen. Tatsache ist, dass die Kosten für die Registrierung eines venezolanischen Passes zwei Token betrugen, was 7.200 Bolivar entsprach. Für die Menschen war es eine sehr hohe Summe, die vier Gehältern entsprach. Laut Maduro könnte die Verknüpfung der Landeswährung mit dem Token ein solches Problem bewältigen.

Versuch, internationale Akzeptanz zu erlangen

Nachdem der Petro jedes venezolanische Geschäft, jede Bank und jede Institution betreten hatte (laut den in den Medien weit verbreiteten Schlagzeilen), dachte Nicolas Maduro über eine internationale Expansion nach. Im Herbst 2018 unternahm der venezolanische Staatschef einen Versuch, in den Weltmarkt einzutreten. Ohne Verlegenheit sagte er, dass der Token bereits zur Umrechnung anderer Währungen verwendet wird, an den 6 größten Börsen notiert ist und dass der Petro die Hauptkryptowährung der OPEC werden sollte. Der Haken ist, dass niemand sicher ist, in welchen Ländern der Token konvertiert wurde oder auf welchen Plattformen der Petro gelistet ist, da er noch nicht einmal implementiert wurde. Aber die Tatsache wurde bestätigt, dass das Ayacucho-Feld, dessen Öl die Bereitstellung des Tokens sein sollte, wird noch nicht einmal entwickelt, Der Code auf GitHub wird nicht angezeigt, und Brieftaschen mit dem Petro können nirgendwo gefunden werden.

Und dann noch mehr: Alle 100 Millionen Petros stehen unter der Kontrolle einer Adresse, die keine Transaktionen durchgeführt hat – die Token existieren einfach leblos. Die Realität ist, dass Maduros Aussagen über die massive Akzeptanz des Petro nur Rauch und Spiegel sind – die Venezolaner informierten unabhängige Journalisten darüber Kein Geschäft akzeptiert Petros und es gibt auch keinen Ort, an dem Token verkauft werden können. So floss ein Teil des hart verdienten Geldes, das in die nationale Kryptowährung umgewandelt werden sollte, einfach in die Staatskasse. Tatsächlich ist der Petro wertlos, und das Geld, das bei den Löhnen gespart wurde, floss in die Taschen venezolanischer Beamter.

Betrug auf nationaler Ebene – so kann Maduros sensationeller Versuch, von einem bereits erschöpften Land zu profitieren, genannt werden.

Verlauf der Grausamkeit

Interessanterweise wandten sich die Bürger Venezuelas unter solchen Umständen nicht von Kryptowährungen ab, sondern im Gegenteil – sie vertrauten Bitcoin noch mehr, was die stabilste Lösung blieb, um ihre Ersparnisse zu erhalten. Diese Stimmung spiegelte sich deutlich in den Indikatoren der LocalBitcoins-Börse wider, an der derzeit durchschnittlich mehr als 1.000 BTC im Wert von mehr als 20 Milliarden Bolivar pro Woche gekauft werden.

Die venezolanische Regierung scheint es jedoch nicht zu genießen, dass die Bevölkerung dem dezentralen Bitcoin über den Petro vertraut. Der Boom der Kryptowährung, der zur Entstehung von Bergbaubetrieben führte, wurde von den Beamten in harter Form abgebrochen – von Vorwürfen illegaler Aktivitäten bis zur Entfernung von Bergbaumaschinen mit aggressiven Mitteln. Gleichzeitig breitete sich die Korruption im Land erneut auf die Massen aus – zur Befreiung vom Verdacht zahlten sich die Bergleute von den Strafverfolgungsbeamten aus und setzten ihre Aktivitäten fort.

Das Anziehen der Schrauben dauert bis heute an – ab 2017 die Die venezolanische Regierung verlangt von Bitcoin-Bergleuten, dass sie sich beim Staat registrieren lassen, Übergabe aller Informationen über sich selbst, einschließlich des Standorts ihrer Farmen. Ein weiteres Hindernis, mit dem Venezolaner beim Kauf von Kryptowährung konfrontiert sind, ist ein zweistufiger Registrierungsprozess an den Börsen. Nach dem Bestehen der KYC-Anforderungen werden die Benutzerinformationen in den Büros des venezolanischen Wahlregisters sorgfältig geprüft. Ohne die Erlaubnis dieses Körpers kann das Konto nicht aktiviert werden.

Ein weiteres Hindernis für die venezolanische Regierung ist die Überwachung der Bankkonten der Bürger, um spekulative Maßnahmen zu finden. Die Regierung begründet diese Aktion mit der starken Volatilität des Bolivars in Verbindung mit dem US-Dollar bei einem derart aktiven Kryptohandel im Land. Infolge der Überwachung wurden bereits 50.000 US-Dollar eingefroren, und die Aktivität von zwei Krypto-Börsen wurde eingestellt.

Zu Beginn dieses Jahres führte die lokale Regulierungsbehörde eine Provision von 15% ein, um Kryptowährungstransaktionen von venezolanischen Einwohnern durchzuführen. Darüber hinaus sind die Bürger in Bolivar mit Beschränkungen hinsichtlich der Größe von Überweisungen und Kryptoraten konfrontiert (die Regulierungsbehörde hat das Recht, die Preise für Kryptowährungsaktiva unabhängig festzulegen). Derzeit dürfen Venezolaner Kryptowährungszahlungen in Höhe von nicht mehr als 10 Petro ausführen, was 600 US-Dollar entspricht. Die Nichteinhaltung aller oben genannten Regeln und Einschränkungen führt zu einer Geldstrafe von bis zu 18.000 US-Dollar.

Treue und Vertrauen in BTC

Bis heute leidet Venezuela unter einer politischen Krise, die mit einer neuen Kraft ausgebrochen ist. Im Mai 2018, Nicolas Maduro gewann eine zweite Amtszeit als Präsident, trotz Behauptungen des Wahlbetrugs der Oppositionspartei. Im Januar 2019 Oppositionsführer Juan Guaidó erklärte sich dann zum Interimspräsidenten Venezuelas, in einer direkten Herausforderung für Maduros Machtübernahme, bis zu dem Zeitpunkt, an dem faire Wahlen abgehalten werden können.

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Inmitten chaotischer Proteste und verheerende Stromausfälle, Maduro behauptet weiterhin seine Autorität und plant, bis 2025 in der Präsidentschaft zu bleiben. Die Konfrontation zwischen der alten und der neuen Regierung bricht weiter aus und erfasst die venezolanischen Bürger in ihren Folgen. Das venezolanische Bankensystem platzt aus allen Nähten, und die utopische Idee, den Petro-Token einzuführen, der direkt vom Öl abhängt, existiert nur in Worten.

Experten glauben, dass das Konzept dieses Krypto-Assets unter den gegebenen Umständen keine positiven Ergebnisse erzielt hätte, selbst wenn Maduro ehrlich gehandelt hätte. Die wirtschaftliche Lücke von Bitcoin, die die Behörden wachsam geschlossen haben, könnte dem Land eine stabilere und sicherere Möglichkeit bieten, Transaktionen durchzuführen und auf dem Weltmarkt zu agieren. Erstens ist BTC völlig unpolitisch, was bedeutet, dass sein Wert nicht von einer korrupten Regierung manipuliert werden kann, die durch ihren eigenen finanziellen Gewinn motiviert ist. Zweitens ist Bitcoin nicht auf das Vertrauen in internationale Banken angewiesen, was in Venezuelas Fall besonders wichtig ist. Drittens ist es von Natur aus inflationssicher und hat dazu beigetragen, den durch Hyperinflation verursachten Schaden in Ländern wie z Zimbabwe, in der Vergangenheit.

Gleichzeitig verlieren die Venezolaner nicht die Hoffnung auf eine glänzende Zukunft, da Juan Guaidó ein langjähriger Krypto-Enthusiast ist und glaubt, dass Bitcoin dem Land aus seinem katastrophalen Zustand helfen kann. Ein solches Szenario ist jedoch nur möglich, wenn Guaidó in Venezuela neue und faire Wahlen durchführt und Bitcoin aus seinem Untergrundstatus in den Bereich des Legitimen bringt.

Vladimir Malakchi. CMO von 482.Lösungen

Vladimir Malakchi ist der CMO von 482.Lösungen. Er ist ein erfolgreicher Marketingexperte mit Erfahrung in verschiedenen Geschäftsbereichen. Er startete sein erstes Geschäft im Jahr 2014 und wandte sich dann 2016 Risikokapitalinvestitionen zu. Seitdem arbeitet er mit Blockchain-Unternehmen und Start-ups zusammen und hat durch mehr als 10 erfolgreiche Projekte insgesamt rund 60.000.000 USD gesammelt.